公司代码：600131 公司简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国网信息通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

国网信息通信股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国务院国资委、中国 证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切 实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场 平稳健康发展，国网信息通信股份有限公司(以下简称"国网信通"） 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一是深化提质增效，提升经营质量。国网信通全面梳理优化营销 作业流程、研发关键流程，持续完善营销与研发体系配套制度，并针 对上市公司现有内控体系的控制流程缺陷开展适应性修订，消除现有 内控体系风险点。科技创新成果丰硕，两金压降扎实推进。完成募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，支持子公司 日常经营发展。下一步，国网信通将以"降成本、控资金、提效益" 为核心，不断完善营销体系建设，强化项目精益管控与成本精细化管 理，持续强化风险防控和安全管理，实现国网信通经营发展稳中向好、 稳中提质，增强面对资本市场的抗周期、抗波动、抗风险能力。 二是推进产业发展，发展新质生产 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-024号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。一是为贯彻落实新《公司法》 及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》的有关 要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使；二是由于公司回购注销 442,500 股限制性股票，将公司注册资本（股 份数）减少；三是在董事会职权中增加与董事会授权相关的内容；四 是在董事长职权中增加董事长主持董事长专题会议的职权。现根据《公 司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟 对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护国网信息通信股份有 限公司（以下简称"公司"）及 ...

国网信息通信股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 四、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-023号 国网信息通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2.人员信息 中兴华首席合伙人为李尊农先生。截至 2024 年度末，中兴华合 伙人 199 人，注册会计师 1,052 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025- ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责 和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注 册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 截至 2024 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-022号 国网信息通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准， 国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称"公 司"）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通 股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后， 实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。 上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额 1,443,947,981. ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 国网信息通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

国网信息通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入73.15亿元，较2023年减少4.67%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，较2023年减少17.60%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，较2023年减少11.61%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.58亿元，较2023年减少17.54%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.88亿元，较2023年末增加7.21%[27] - 2024年末总资产128.93亿元，较2023年末减少5.02%[27] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年减少17.39%[28] - 2024年加权平均净资产收益率10.42%，较2023年减少3.37个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入35.69亿元，为四个季度中最高[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，为四个季度中最高[29] - 2024年非经常性损益合计为 - 12,133,387.63元，2023年为42,433,252.98元，2022年为25,541,181.94元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 14,729,259.78元，计入当期损益的政府补助为2,842,062.28元[31] - 营业收入73.15亿元，较上年同期下降4.67%[66] - 营业成本58.40亿元，较上年同期下降2.97%[66] - 销售费用2.41亿元，较上年同期增长3.41%[66] - 管理费用3.73亿元，较上年同期增长9.88%[66] - 研发费用2.42亿元，较上年同期下降16.87%[66] - 销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用变动比例分别为3.41%、9.88%、 - 16.87%、 - 70.72%[75] - 2024年经营活动产生的现金流量为757,866,641.64元，较2023年减少17.54%[80] - 应收票据本期期末数为11,851,467.67元，较上期期末减少59.00%[82] - 存货本期期末数为337,283,124.05元，较上期期末增加123.22%[82] - 使用权资产本期期末数为175,611,397.29元，较上期期末增加347.09%[82] - 应付票据本期期末数为923,775,052.12元，较上期期末增加97.15%[82] - 本年度长期股权投资期末余额313,882,443.95元，较年初减少23,208,805.55元[86] - 其他以公允价值计量的金融资产期初数为22,500,000.00元，本期购买4,500,000.00元，期末数为27,000,000.00元[90] 各条业务线表现 - 数字化基础设施业务板块营收33.65亿元，占全年主营业务收入46%[50] - 前沿技术创新业务板块营收5.06亿元，占全年主营业务收入7%[51] - 企业数字化应用业务板块营收8.77亿元，占全年主营业务收入12%[54] - 数据中心建设支撑多地省电力公司编制节能改造方案，推动北京项目市场拓展并落地机柜租用项目[50] - 通信网络及运营完成100G高效能平台一期及国家电网直属单位SRv6数据承载网建设投运[50] - 人工智能业务助力国家电网将“光明电力大模型”应用于多领域，研发检修计划智能审批工具[51] - 5G及量子通信实现突破，5G通信终端落地应用超17,500套，自研5G量子加密通信产品规模化应用[53] - 电力鸿蒙生态适配加速落地，发布“星鸿EOS”产品并在国家电网多领域应用[53] - 统一权限纳管外部用户突破300万，衍生新产品在6家省电力公司试点应用[54] - 智慧后勤服务保障平台在国家电网27家省公司全面部署实施，完成新版本迭代优化[54] - 电力数字化应用业务营收22.54亿元，占全年主营业务收入31%[57] - 能源创新服务业务营收3.12亿元，占全年主营业务收入4%[60] - 绿证交易平台累计成交量超2亿张[60] - 信息通信行业营业收入73.14亿元，毛利率20.16%，同比减少1.42个百分点[69] - 数字化基础设施产品营业收入33.65亿元，毛利率16.55%，同比增加3.22个百分点[69] - 前沿技术创新产品营业收入5.06亿元，毛利率17.62%，同比减少11.16个百分点[69] - 企业数字化应用产品营业收入8.77亿元，毛利率28.79%，同比增加5.82个百分点[69] - 电力数字化应用产品营业收入22.54亿元，毛利率21.66%，同比增加1.12个百分点[69] 各地区表现 - 公司业务集中在华北、华东等地区，占主营业务收入的65.86%[70] 管理层讨论和指引 - 2025年国家电网投资预计首次超过6500亿元[94] - 公司发展战略按照“1456”总体框架，目标是成为国内领先的能源数字化智能化创新企业[99] - 公司具体发展目标是实现“一个领先，三个增强”[100] - 公司核心业务在政策、市场、技术层面迎来重大发展机遇[97] - 2025年预计公司营业收入达到82.20亿元，亿力科技股权收购完成后预计营收大幅提升[101] - 公司电网侧业务面临“规模扩张与客户集中度双提升”挑战，需构建多元化市场布局体系[105] - 公司专业人才团队面临数字化转型带来的结构性挑战，需拓宽人才引进渠道完善人才发展战略[106] - 新技术涌现使公司面临技术迭代创新风险，需健全研发体系加大前沿技术预研投入[107] - 公司电力数字化创新成果面临知识产权防护风险，需构建全生命周期管理体系[108] - 公司将发挥战略引领作用，推动产业布局优化，做好“十五五”规划研究编制[101] - 公司将夯实经营管理基础，加强项目管控、拓展系统外市场、提升科技创新能力[102] - 公司将强化企业规范运作，提高信息披露质量、深化企业治理、提升ESG管理质效[103] - 公司将提升市值管理能力，完善市值管理体系、深化投资者关系管理[103] - 公司将深化党建引领作用，夯实党建工作、推进乡村振兴、凝聚职工力量[104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度拟以股权登记日总股本为基数每10股派发现金红利1.71元（含税），分配利润共计2.0542512902亿元（含税），现金分红比例为30.10%，不送股也不转增股本[12] - 信息披露工作连续四年获得A级评级[4] - 2024年研发投入6.24亿元，专利授权141项、发表科技论文332篇、获得科技奖励67项[38] - 第一期股权激励151名激励对象所持的1,591,125股限制性股票解锁上市[38] - 2024年报告期内披露116份定期报告、临时公告及附件，在2023 - 2024年度沪市主板信息披露工作评价中获“A级”[40] - 2024年全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[43] - 2024年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3,442小时，比上年同期减少157小时[43] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%[43] - 前五名客户销售额70.49亿元，占年度销售总额96.36%，其中关联方销售额68.18亿元，占93.20%[73] - 前五名供应商采购额14.41亿元，占年度采购总额24.68%，其中关联方采购额5.56亿元，占9.53%[75] - 研发投入合计6.24亿元，占营业收入比例8.53%，资本化比重47.56%[77] - 公司研发人员数量为737人，占公司总人数的58.31%[78] - 报告期内公司自主和受托研发投入6.24亿元，同比下降4.62%，占营业收入比例8.53%[79] - 报告期内获得专利授权141项、发表科技论文332篇、获得科技奖励67项[79] - 北京中电普华信息技术有限公司注册资本12.731974亿元，总资产41.0450094845亿元，净资产22.0898787785亿元，净利润2.867865236亿元，营业收入25.8681284222亿元，营业利润2.9052259606亿元[92] - 安徽继远软件有限公司注册资本5.504981亿元，总资产22.1177673099亿元，净资产10.1659647816亿元，净利润0.6119617377亿元，营业收入14.3084327622亿元，营业利润0.6115833035亿元[92] - 北京中电飞华通信有限公司注册资本4.88503134亿元，总资产41.3302847081亿元，净资产16.8178776245亿元，净利润1.816932577亿元，营业收入24.7588075382亿元，营业利润1.9567122185亿元[92] - 四川中电启明星信息技术有限公司注册资本3.7115亿元，总资产18.2628222352亿元，净资产8.831852727亿元，净利润0.5013176672亿元，营业收入7.8343871133亿元，营业利润0.5970891241亿元[92] - 金川杨家湾水电力有限公司注册资本3000万元，总资产2.694216978亿元，净资产0.5295064347亿元，净利润 - 0.2631504533亿元，营业收入0.0718641155亿元，营业利润 - 0.1058776098亿元[93] - 四川福堂水电有限公司总资产4亿元，净资产7.7328902857亿元，净利润3.3132249434亿元，营业收入4.8180816396亿元，营业利润3.9102457925亿元[93] - 报告期内公司召开股东大会3次，董事会9次，监事会8次[111][112][113] - 公司共有董事11名，其中独立董事4名；共有监事5名，其中职工监事2名[112][113] - 报告期内公司披露定期报告、季度报告、临时公告及附件116份，在2023 - 2024年度信息披露工作评价中获A级评价[113] - 公司董事长王奔报告期内从公司获得税前报酬总额93.08万元，独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎均为12万元[119] - 职工监事杨旻报告期内从公司获得税前报酬总额59.94万元，陈亚琴为51.8万元[119] - 副总经理许中平报告期内从公司获得税前报酬总额65.57万元，董事会秘书王迅为75.46万元[119] - 董事长王奔年初和年末持股数均为100,000股，董事倪平波为10,000股[119] - 2024年6月20日召开2023年年度股东大会，9月13日召开2024年第一次临时股东大会，12月25日召开2024年第二次临时股东大会[116] - 公司获得中国上市公司协会“2023年报业绩说明会最佳实践”案例[114] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开独立运行[115] - 郭正雄自2024年4月1日起任公司高管，此前在控股股东及其控制企业任职[120] - 刘才华自2025年4月7日起任公司高管，此前在控股股东及其控制企业任职[120] - 闫斌自2025年1月22日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 邓伟自2025年4月11日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 孙辉自2025年1月22日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 刘永清自2024年8月9日起不再担任公司高管，之后在控股股东及其控制企业任职[120] - 喻梅自2025年3月28日起不再担任公司监事会主席及监事，仍在公司工作[120] - 公司高管股份合计期初为417,000，期末为392,000，变动为 - 25,000[120] - 王奔现任公司董事长、党委书记，有丰富任职经历[121] - 张小会现任新华水利控股集团董事长、党委书记，公司副董事长[121] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计968.80万元[126] - 陈磊因工作变动离任董事职务[127] - 陈太林因工作变动离任监事职务，后因增补董事当选董事[127] - 高毅因增补监事当选监事[127] - 张小会自2022年3月起任新华水利控股集团有限公司董事长[123] - 倪平波自2022年8月起任国网信息通信产业集团有限公司党委组织部（人力资源部）主任[123] - 王伟自2023年12月起任国网信息通信产业集团有限公司信息通信共享服务分公司总经理、党支部副书记[123] - 陈太林自2017年12月起任阿坝州国有资产投资管理有限公司总经理[123] - 沈剑萍自2021年2月起任新华水利控股集团有限公司总会计师[123] - 陈磊在阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长任期至2024年8月[12