股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日在成都召开[2] - 出席会议股东及代理人288人，所持表决权股份741,122,161股，占比61.6697%[2] 人员出席情况 - 公司11位董事出席10人，5位监事出席4人[3] 议案审议结果 - 修订《公司章程》议案获通过，同意票118,409,061，比例99.6573%[4][5] - A股股东同意票740,715,060，比例99.9450%[6] 律师见证 - 见证律所是北京康达（成都）律师事务所，结论为程序及决议合法有效[7] 公告时间 - 公告发布于2025年2月14日[9]

股东大会信息 - 2025年2月13日10：00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] - 现场及网络出席股东等288人，代表股份741,122,161股，占比61.6697%[9] 议案审议情况 - 审议修订《公司章程》议案[17] - 该议案740,715,060股同意，占比99.9450%[17] - 中小投资者118,409,061股同意，占比99.6573%[18]

会议决策 - 2025年2月13日召开第九届董事会第十二次会议，11名董事表决[1] - 11票同意增补陈太林为战略委员会委员[1] - 11票同意聘任向杰为财务总监[1][2] - 11票同意聘任江再玉为公司总监[4] 人员信息 - 向杰出生于1985年2月，历任多职[9] - 江再玉出生于1977年11月，现任四川中电启明星相关职务[10]

公司会议 - 公司于2025年2月12日召开2025年第一次职工大会[2] 人员选举 - 选举陈亚琴女士为公司第九届监事会职工监事[2] 人员信息 - 陈亚琴出生于1978年2月，为高级会计师[5] - 陈亚琴历任四川中电启明星信息技术有限公司财务资产部主管、副主任[5] - 陈亚琴现任国网信通财务资产部副主任等职[5]

公司章程修订 - 公司注册资本由1,202,029,044元修订为1,201,759,044元[11] - 公司股份总数由1,202,029,044股修订为1,201,759,044股[11] - 董事任职条件修订为从事专业工作5年以上[11] - 部分事项董事会决议需经出席会议2/3董事表决通过[13] - 高级管理人员新增总监和经认定人员[14] - 总经理提名范围增加财务负责人、总监等[14] 会议相关 - 2025年2月13日上午10:00召开会议[7] - 会议地点在成都天府新区相关地址[7] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长[7][8] - 投票方式为现场和网络结合[7] - 参会人员登记时间为2月7日下午15:00后[7] - 2025年第一次临时股东大会涉及章程修订[14] - 章程修订议案经九届十一次董事会审议通过[17] - 现提请股东大会审议该议案[17] - 修订后章程原文详见上交所网站[17] - 修订时间为2025年2月13日[17]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-008 国网信息通信股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 集中竞价减持计划的实施结果情况：北京新华国泰水利资产管理有限公 司本次减持计划期间为 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 29 日，减持到期日为 春节假期非交易日，故 2025 年 1 月 27 日为其减持计划可实施的最后一个交易日， 即减持计划实施届满日。公司于 2025 年 1 月 27 日收到北京新华国泰水利资产管 理有限公司关于减持期届满暨减持计划完成的函，其通过集中竞价交易方式减持 数量为 4,842,100 股，占公司总股本的 0.40%，其本次减持计划时间区间届满。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 北京新华国泰水利资 产管理有限公司 5%以下股东 21,274,000 1.77% 大宗交易取得：13,157,404 股 集中竞价交易取得：8,116,596 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- ...

会议决策 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年1月24日召开，11名董事实际表决[1] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票并调整回购价格的议案》通过[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》通过[3]

公司决策 - 2025年1月24日召开第九届监事会第十次会议，5名监事表决[1] - 会议审议通过回购注销2021年部分限制性股票并调整回购价格议案[1] - 因8人调离，公司将回购注销其未解锁限制性股票[2]

证券代码：6 0 0 1 3 1 证券简称：国网信通 公告编号：2 0 2 5-0 07 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集 团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券 ...

国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司治理体系， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况 如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,202,029,044 元。 | 1,201,759,044元。 | | 2 | 第十五条 根据《公司法》第二百一十六 | 第十五条 根据《公司法》第二百六十五 | | | 条规定，本公司高级管理人员包括：公 | 条规定，本公司高级管理人员包括：公 | | | 司总经理、公司副总经理、总会计师、 | 司总经理、公司副总经理、财务负责人 | | | 总工程师、总经济师、董事会秘书。 | （总会计师或财务总监）、董事会秘书、 | | ...