市场扩张和并购 - 审议通过收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案，需提交股东大会审议[1] 其他新策略 - 审议通过公司2025年度日常关联交易额度的议案，需提交股东大会审议[1][2][3] - 审议通过公司2025年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案，需提交股东大会审议[3] 激励调整 - 审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案[3] 公益项目 - 审议通过2025年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案[4]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-027号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 5 月 15 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 六次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长王奔先生主持，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 有关规定，审议了如下议案： 一、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 公司董事会认为，本次交易符合公司整体发展战略，以备案的评 估值作为本次交易的交易价格，定价依据公允、合理，符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-032号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十六会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁 的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）限 制性股票 1,592,125 股，现将具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<公司 2021 年限制 ...

关于国网信息通信股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之 四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编: 610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:（028）87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 法律意见书 康达(成都)法意字【2025】第 0288 号 二〇二五年五月 释义 T 在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 岷江水电 指 四川岷江水利申力股份有限公司 国网信通/公司/上市公司 指 国网信息通信股份有限公司 本所 指 北京康达(成都)律师事务所 通过股东大会表决的《国网信息通信股份有限公 股票激励计划/激励计划 指 司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订 稿)》 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的本公司股票,该等股票设置一定期 ...

公司股权与注册资本 - 国网信通亿力科技有限责任公司注册资本为4.096亿元，国网信息通信产业集团有限公司持有其100%股权[20][26] - 国网信息通信产业集团有限公司注册资本为150.2231015155亿元[18] - 国网信息通信股份有限公司注册资本为12.02669044亿元[19] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，合并口径营业收入分别为271,523.07万元、296,166.72万元、319,123.61万元、31,595.74万元[31] - 2022 - 2024年及2025年3月31日，合并口径资产总计分别为375,457.06万元、399,912.60万元、380,955.92万元、323,005.18万元[32] - 2022 - 2024年及2025年3月31日，合并口径负债总计分别为258,799.17万元、273,872.10万元、243,864.57万元、192,916.21万元[32] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，合并口径净利润分别为19,281.04万元、19,513.20万元、15,128.31万元、 - 2,747.93万元[33] 评估相关 - 评估基准日为2025年3月31日，评估结论使用有效期限为自评估基准日起一年[15][16] - 评估对象是公司的股东全部权益价值，评估范围是公司的全部资产及负债[37] - 评估方法为资产基础法和收益法，价值类型为市场价值[15] - 收益法评估后股东全部权益价值为18.534262亿元，增值额为9.917083亿元，增值率为115.09%[16] - 资产基础法评估总资产账面价值234,952.78万元，评估价值328,975.81万元，增值额94,023.03万元，增值率40.02%[68] 资产情况 - 投资性房地产共6项，证载总建筑面积7,887.43平方米[38] - 房屋建筑物共5项，4项证载建筑面积6,270.97平方米，1项证载建筑面积20,737.26平方米[39][40] - 机器设备共679项，车辆共9项，电子设备共1,836项[40][41] - 长期股权投资共2项，对福建亿力电力科技有限责任公司持股100%，投资金额9,496,295.61元；对福建亿榕信息技术有限公司持股59.30%，投资金额23,213,271.00元[41] - 土地使用权共1宗，面积18,231.00平方米，价值2,700,343.36元[42] 知识产权情况 - 国网信通亿力科技有限责任公司有570项发明专利、100项实用新型专利、19项外观设计专利，298项软件著作权，6项商标[42][44] - 全资子公司亿力电力有9项发明专利和76项软件著作权[79] - 控股子公司亿榕信息有313项专利，60项软件，296项软件著作权[80][81][82] 其他情况 - 国网信息通信股份有限公司拟收购国网信息通信产业集团有限公司持有的公司股权[34] - 纳入评估范围的投资性房地产均闲置，计划综合维修及重新装饰，工期预计3个月[76] - 控股子公司亿榕信息有1项房屋建筑物正在维修，评估已考虑维修费影响[80]

中国国际金融股份有限公司关于 国网信息通信股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 证券简称：国网信通 证券代码：600131 签署日期：二〇二五年五月 1 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、国网 | 指 | 国网信息通信股份有限公司，曾用名为四川岷江水利电力股 份有限公司，其股票在上海证券交易所上市，股票代码： | | --- | --- | --- | | 信通 | | | | | | 600131 | | 本独立财务顾问 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 股权激励计划、限制性 股票激励计划、本激励 | | | | | 指 | 国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划 | | 计划、本计划、本次股 | | | | 权激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到本激励 ...

关联交易 - 公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，构成关联交易[2][3][4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中国电财总资产2518.69亿元，净资产499.57亿元[5] - 2024年中国电财营业收入68.9亿元，净利润37.75亿元[5] 协议条款 - 协议有效期内，公司在中国电财日均存款余额最高不超20.0亿元，每日存款余额最高不超40.0亿元[7] 审议情况 - 2025年5月相关议案经审计、独立董事、董事会、监事会审议通过[10][11] 其他事项 - 公司制定《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出资185,342.62万元收购亿力科技100%股权[2] - 本次交易已通过公司多会议审议，尚需股东大会批准[5][30][31] - 亿力科技业务覆盖国网26个省份[13] - 亿力科技持有福建亿榕信息技术有限公司59.3%股权和福建亿力电力科技有限责任公司100%股权[3] 业绩总结 - 2025年3月31日资产总计323,005.18万元，2024年12月31日为380,955.92万元[17] - 2025年3月31日负债总计192,916.21万元，2024年12月31日为243,864.57万元[17] - 2025年1 - 3月营业总收入31,595.74万元，2024年为319,123.61万元[17] - 2025年1 - 3月净利润为 - 2,747.93万元，2024年为15,128.31万元[17] 数据相关 - 2025年3月31日亿力科技股东全部权益账面价值86,171.79万元，评估值185,342.62万元，增值额99,170.83万元，增值率115.09%[4] - 可比交易案例市盈率中值为12.85、均值为15.78，本次亿力科技对应市盈率约为13.85[20] - 可比交易案例增值率中值为126.27%、均值为200.72%，本次评估增值率约为115.09%[20] 其他新策略 - 股权转让款分两次支付，协议生效5个工作日内支付40%，余款4个月内付清[25] - 信产集团承诺交易标的2025 - 2027年三年经审计的扣非归母净利润之和不低于39,326.75万元[27][33] 股权结构 - 信产集团为公司控股股东，持有公司43.86%的股权[6] - 信产集团注册资本1,502,231.015155万元人民币[6] - 亿力科技注册资本40,960.00万元人民币[11]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-033号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的 2025-032 号公告。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"本次股权激励计划"）第八章"激励对象的获授条件及解除 限售条件"及第十三章"公司及激励对象发生异动的处理"的有关规 定，本次激励计划授予的激励对象中共有 3 人调离公司，且全体激励 对象第二个解除限售期对应的解除限售条件未达成，公司将对所涉及 的已获授 ...

国网信通亿力科技有限责任公司 2024年度-2025年1-3月 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 资产负债表 6. 利润表 7. 现金流量表 8. 所有者权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 地址(1ocation):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0B 座 20 层 TowerB, LizeSOHO, 20LizeRoad, Fen ...