业绩数据 - 2024年一季度归属上市公司股东净利润为 - 74.39万元，扣非后净利润为 - 110.68万元，营业收入为1085.29万元，同比减少91.50%[3][100] - 2023年度实现营业收入约4.00亿元，同比下降46.01%[4] - 2023年影视板块业务营业收入3.04亿元，占比76%；体育板块业务营业收入0.96亿元，占比24%[4] - 2023年末归属于母公司股东净资产为37373.26万元，由负转正[93] - 公司资产负债率从年初的239.31%下降至32.38%[93] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 96.74万，期末货币资金余额为16970.79万元[93] 市场与行业数据 - 2023年获得发行许可证的国产电视剧156部、4628集，同比下降2.50%、12.40%[6] - 2023年各平台上线国产剧276部，同比下降7.7%，其中上线电视剧85部，同比下降14.1%，上线网络剧191部，同比下降4.5%[6] - 2023年好评度80分以上的剧集数量较2022年增加了50%[7] 业务布局与投资 - 2023年11月公司出资200万元设立五指山城运酒店管理有限公司，截至2023年12月31日，五指山酒店共计确认收入金额为48.69万元[9] - 2024年2月28日公司出资1000万元设立子公司拓展传媒业务，截至2024年3月31日该业务已实现收入255.22万元[87] - 2023年11月17日公司出资200万元设立子公司拓展文化旅游项目，截至2024年3月31日该业务已实现收入453.69万元[87] - 2024年1月29日公司签订协议完成对银兴国际影城（南昌武商MALL店）收购，4月完成工商变更，截至2024年3月31日已实现收入187.67万元[86] 客户与供应商业务 - 影视客户一合同金额为25350万元并按首轮电视台发行净收入的45%分成，2023年收入25510万元，年末累计回款27040.61万元[11][12] - 体育客户一合同金额为28089.60万美元，2023年收入8382.24万元，年末累计回款56562.08万元[14][15] 财务调整与审计 - 公司将2021年年报中西甲合同收入由2250万欧元调整为750万美元，调减2021年度收入9842.02万元；将2022年年报中西甲版权差错更正金额转回，调增2022年度收入9842.02万元[62] - 2022年度无法核实亚足联赛事中国区版权收入金额，2023年重新计算确定2022年应分摊收入并追溯调整，2023年1 - 3月应分摊收入折合人民币1622.00万元[55][59][60] 风险与展望 - 公司存在2024年年报营业收入低于3亿元且净利润为负，触及退市风险警示的风险[3][100] - 公司管理层已对持续经营能力作出充分评估，编制和修订《发展规划2024年至2028年》[97] - 公司出具关于持续经营的管理层声明书，确认无导致持续经营假设不合理的迹象[97] 内控整改 - 公司2022年度内控审计报告指出存在涉嫌违规担保、重大合同未经审批重大缺陷，自2023年1月3日开始自查并整改，6月5日完成整改[66][67] - 2023年度未发生对外担保业务，整改后的合同审批及用印均经过恰当审批，印章管理规范[71]

公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大，占净资产比重较高。公司盈 利能力正在逐渐恢复，体育赛事等主营业务已停止运营，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第(七)项之规定，公司股票仍将被实施其他风险警示。敬请 广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 三、关于存在被诉讼或仲裁的风险 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-071 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前退市风险警 示尚未消除，问询函回复仍在加紧完善中，敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资 风险。现提示重要内容如下： 一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计，公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 285,455.66 万元，归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-070 号 公司目前正积极与相关中介机构全力推进回复工作，将尽快向上海证券交易 所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对武汉当代明诚文 化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 14 日收到《上海证券交易所关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》【上证公函（2024）0515 号】（以下简称"《问 询函》"）。2024 年 5 月 14 日，公司在指定媒体进行了相关披露（详见公司公告， 公告编号：临 2024-061 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机 ...

其他新策略 - 公司2024年5月14日收到上交所2023年年度报告信息披露问询函[1] - 公司将延期5个交易日回复问询函[1] - 问询函回复原计划2024年6月4日前完成[1]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年6月25日10点召开[3] - 股权登记日为2024年6月20日[13] - 会议登记时间为2024年6月21日、24日9：00－16：00时[14] 议案信息 - 2023年度相关议案已在2024年4月30日和6月4日披露[6][7] - 特别决议议案为议案10[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、10[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为7，关联股东是湖北联投城市运营有限公司[10] 公司信息 - 公司A股股票代码为600136[13] - 联系电话027 - 87115482，传真027 - 87115701[16] - 邮箱fwq_ddmc@sina.com，联系人方玮琦，邮编430063[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 股东等提名需提前二十日提交资料[9] 会议相关 - 提前5日发通知及资料，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过[22] - 委员每人一票表决权[22] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[23] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行[32] - 由公司董事会负责解释[33]

公司历史与现状 - 公司1992年以定向募集方式设立，注册资本3000万元[5] - 1995年3月送红股600万股，注册资本增为3600万元[5] - 1996年2月定向募股3400万元，注册资本增为7000万元[5] - 1998年2月发行2500万股，3月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司目前注册资本为2,040,825,931元，股份总数为2,040,825,931股[6][16] 党组织相关 - 党组织专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备[9] - 党组织工作经费按不低于职工工资总额的1%落实，从公司管理费中列支[9] 股份相关 - 公司收购本公司股份部分需股东大会决议，部分需董事会会议决议[21] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[20][22] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 公司董事等持有本公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[28] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销，与其他公司合并等情形应在6个月内转让或者注销[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司；股东持股达已发行股份5%时，3日内报告并公告，期间不得买卖；此后每增减5%，按规定报告公告，报告期及公告后2日不得买卖[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[51][57][58] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[55][57] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[57] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[63] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[63] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[65] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[66] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[76] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保需特别决议通过[82] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[82] - 持有或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提董事或非职工代表监事候选人[86] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权股份总数1%以上的股东有权提名独立董事候选人[86] - 股东大会选举或更换董监，得票数超出席会议股东所持表决权过半数者按得票多少决定是否当选[86] - 股东大会通过分红、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[103][104] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[103] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[104] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后6个月内仍然有效[105] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会批准[108] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会审议批准，达到特定标准需提交股东大会[110] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[114] - 董事与决议事项有关联关系时，该董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会[117] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[119] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[123] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[111] - 董事会审议批准未达章程规定标准的对外担保事项，除全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[110] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[133][134] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[134] - 总经理应制订工作细则，报董事会批准后实施[137] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[146] - 监事会由3名监事组成，设监事会召集人1名[150] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[153] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[154] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[157] - 公司税后利润按弥补亏损、提取10%法定公积金、提取任意公积金、支付股东股利顺序分配[159] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[158] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[161] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[162] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[169] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成股利派发[163] 其他 - 公司指定《中国证券报》等媒体和上海证券交易所网站刊登公告[176] - 公司合并、分立、减资时应10日内通知债权人，30日内公告[180][181][183] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司偿债或担保[180][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[186] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[186] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[186] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[187] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[187] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议股东[197] - 章程修改事项属法规要求披露信息应按规定公告[194] - 本章程自公司股东大会通过之日起施行[199]

公司治理变更 - 2024年6月3日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司法定代表人由董事长变更为总经理[1] 交易决策规则 - 连续12个月累计“购买或者出售资产”达公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议后提交股东大会[1] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经董事会审议后提交股东大会[1] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议后提交股东大会[2] - 公司连续12个月累计“购买或者出售资产”达最近一期经审计总资产15%，交易需董事会批准[3] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，交易需董事会批准[3] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，交易需董事会批准[3] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，交易需董事会批准[3] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元，交易需董事会批准[3] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，交易需董事会批准[3] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元，交易需董事会批准[3] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）由董事会审议批准[4] 董事会相关规定 - 董事会审议批准未达章程规定标准的对外担保事项，除全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[4] - 公司发生“财务资助”交易事项，应经全体董事过半数审议并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[4] - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日将书面会议通知提交相关人员，非直接送达还需电话确认并记录[4] - 情况紧急召开董事会临时会议可随时电话或口头通知，召集人需在会议说明[4] - 董事长不能履职按规定指定董事代其召集主持临时董事会会议，无故不履职且未指定人员时，二分之一以上董事可推举董事负责[4] 独立董事规定 - 独立董事不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）担任职务[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[5] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5][6][11] - 上海证券交易所在5个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核[13] - 独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[5] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[6] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[11] - 董事会提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见[12] - 公司最迟应在发布选举独立董事股东大会通知公告时向上海证券交易所提交候选人有关材料[13] - 上市公司选举两名以上独立董事应实行累积投票制，可差额选举，中小股东表决情况单独计票并披露[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[14][15] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议或出现《公司法》规定情形外，任期届满前不得无故免职，提前免职需特别披露[15] - 独立董事辞职应提交书面报告说明情况，导致成员低于法定或章程规定人数，改选前仍履职，董事会2个月（60日）内召开股东大会改选[16] - 独立董事提请召开临时股东大会等，需二分之一以上独立董事同意[16][17] - 经全体独立董事过半数同意，可独立聘请外部审计和咨询机构，费用公司承担[17] - 独立董事应对提名任免董事、聘任解聘高管、董事和高管薪酬、关联交易事项发表独立意见[18] - 公司向独立董事提供的资料及独立董事本人应至少保存10年[19] 利润分配政策 - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提中期现金分红预案[19] - 除特殊情况，公司该年度净利润和可分配利润均为正值时可现金分红[20] - 特殊情况指未来十二个月涉及3000万以上重大投资或重大现金支出[20] - 公司利润分配以母公司可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配比例[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[20] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%；若发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，可按此处理，具体比例由董事会提出并提交股东大会审议[9] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%；若发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，可按此处理，具体比例由董事会提出并提交股东大会审议[9] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[9] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过[9] - 董事会提出的利润方案还需监事会过半数以上表决通过[9] - 股东大会对现金分红具体方案审议时，应与股东特别是中小股东沟通交流并答复问题[9] - 调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过[9] - 公司该年具备现金分红条件但未提现金分红预案，董事会应说明原因、资金用途和计划，审议后提交股东大会批准[9] - 特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案，应在年报披露原因，方案提交股东大会审议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东所分配的现金红利以偿还占用资金[10]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[12] - 候选人最近36个月不能受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职经验[13] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] 任期规定 - 连任不超6年，满6年36个月内不得被提名[18] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[20] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[26] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 补选规定 - 因辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[20] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[21] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 会议资料至少保存10年[32] 通知与津贴 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前3日提供[32] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年报披露[35] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[37]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 会议提前5天通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决或记名投票[20] 其他规定 - 决议符合规定，记录和决议由董事会秘书保存[12][14] - 实施细则自董事会决议通过执行，由董事会解释[16]