担保情况 - 2024年度预计新增对各子公司担保总额不超2亿元[2] - 截至公告日已为子公司担保余额0万元[2] - 对外担保逾期累计4笔，涉及金额7.12亿元[2] - 截至公告披露日累计对外担保余额7.12亿元，占净资产190.37%[2] - 对资产负债率70%以下子公司担保不超0.5亿元，以上不超1.5亿元[3] 子公司情况 - 吉兆建筑等4家子公司新增担保额度均为5000万元，占净资产13.38%[3] - 吉兆建筑注册资本1500万元未实缴，2024年6月30日资产负债率100%[6][8] - 联影创艺为全资子公司，2024年6月30日资产负债率62.83%，净利润 - 24.98万元[9][10] - 五指山酒店为间接控股子公司，2024年6月30日资产负债率78.29%，净利润128.98万元[11][12] - 嘉里传媒为控股子公司，2024年6月30日资产负债率80.14%，净利润 - 683.31万元，3500万元未实缴[12][13] 其他 - 公司担保需银行等审核，实际金额以合同为准[14] - 本次担保为满足子公司经营，风险可控[15][16] - 公司已完成破产重整，部分违规担保已解除[18] - 本次新增担保额度超净资产50%，部分被担保人资产负债率超70%需关注风险[19]

业绩总结 - 2024年公司营业成本为54,007,621.16元，较2023年下降[27] - 2024年公司净利润为8,193,965.86元，较2023年下降[27] - 2024年1 - 7月经营活动现金流量净额为 - 13,425,253.00元，2023年度为正[28] 用户数据 - 截至2024年7月31日，公司已签约合同项目41个，签约面积650.22万平方米[20] - 截至2024年7月31日，公司在管项目38个，在管面积473.55万平方米[20] - 清能碧桂园签约面积650.22万平方米，服务超3万户[55] 未来展望 - 预计未来3年物管行业营收增量约5000亿元，增速3%-5%[42] - 预计标的公司2025 - 2028年收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%，2029年接近3%[42] 市场扩张和并购 - 公司拟出资4601.35万元收购清能碧桂园51%股权[2][5][52] - 清能碧桂园资产总额13337.35万元，占公司2023年资产总额23.07%[6] - 清能碧桂园营业收入12516.30万元，占公司2023年营业收入31.30%[6] - 清能碧桂园资产净额4333.33万元，占公司2023年资产净额11.59%[6] - 成交金额4601.35万元，占公司2023年资产净额12.31%[6] - 清能碧桂园100%股权整体作价9022.26万元，对应51%股权交易价格为4601.35万元[44] 其他新策略 - 联投城运承诺在2028年12月31日前确定对相关资产的整合或处置方案[61] - 联投城运就避免与公司同业竞争出具多项承诺[60] 财务数据对比 - 2024年7月31日流动资产合计127,198,992.45元，2023年12月31日为120,327,258.55元[22] - 2024年7月31日货币资金为37,536,368.97元，2023年12月31日为51,394,020.77元[22] - 2024年7月31日应收账款为81,995,513.72元，2023年12月31日为61,971,646.75元[22] - 2024年7月31日预付款项为3,533,105.18元，2023年12月31日为4,035,750.11元[22] - 2024年7月31日其他应收款为4,065,579.44元，2023年12月31日为2,925,840.92元[22] - 2024年7月31日公司资产总计133,373,458.73元，较2023年增长[23] - 2024年7月31日公司负债总计90,040,127.87元，较2023年增长[23] - 2024年7月31日公司所有者权益为43,333,330.86元，较2023年下降[23] 关联交易 - 过去12个月内，公司向联投城运销售产品日常关联交易金额为63.70万元，采购产品日常关联交易金额为28.09万元[2][8][62] 行业数据 - 2023年国内超20万家物管公司，在管总面积302亿平方米[55] - 2018 - 2023年中国物管公司总收入年复合增长率7.9%[55] - 2023 - 2028年中国在管总面积复合年增长率7.5%[55] - 2024 - 2028年中国物管公司总收入年复合增长率4.8%[55] 评估数据 - 资产基础法评估，截至2024年7月31日公司资产增值91.26万元，增值率0.68%；股东权益增值91.26万元，增值率2.11%[33] - 收益法评估，截至2024年7月31日清能碧桂园股东全部权益评估增值4,688.93万元，增值率108.21%[33] - 国内物管行业可比上市公司市盈率平均值和中位数值分别为28.25倍和14.31倍，高于本次交易的4.72倍[33] - 近3年国内可比并购交易案例市盈率平均值及中值分别为11.84倍及12.20倍，本次交易为4.72倍[34] - 可比交易市盈率和市净率平均值为11.84倍和3.58倍，本次交易对应市盈率4.72倍、市净率2.08倍[39] 交易安排 - 协议生效后5个工作日内，当代文体支付股权转让价格的50%为首笔价款；工商变更登记完成且重新核发执照后，2025年7月31日前支付剩余50% [48] 风险提示 - 本次交易能否获得碧桂园生活服务集团股份有限公司放弃优先受让权文件存在不确定性[62] - 本次交易能否获股东大会审议批准存在不确定性[62] - 公司能否对清能碧桂园进行有效整合存在不确定性[63] - 清能碧桂园未来经营业绩存在不确定性[63] 公司基本信息 - 公司注册资本为1000万元人民币[14] - 2013 - 2016年公司注册资本从50万元增至1000万元[16] - 截至2024年8月27日，湖北联投城市运营有限公司持股51%，碧桂园生活服务集团股份有限公司持股49%[17][19] 联投城运信息 - 联投城运注册资本70123.50万元，湖北省联合发展投资集团有限公司认缴50000.00万元，持股71.30%[10] - 联投城运2024年7月31日总资产2216608525.15元，所有者权益736271791.62元[12] - 联投城运2024年1 - 7月营业收入705727256.83元，净利润57073640.46元[13] - 联投城运2023年12月31日总资产1882112812.26元，所有者权益679198151.16元[12] 清能碧桂园收入预测 - 清能碧桂园2024 - 2029年基础物管服务收入分别为4425.95万元、10834.72万元、11051.41万元、11272.44万元、11497.89万元、11727.85万元[43] - 清能碧桂园2024 - 2029年非基础物管服务收入分别为832.72万元、2298.31万元、2528.14万元、2780.95万元、3003.43万元、3153.60万元[43] - 清能碧桂园2024 - 2029年合计收入分别为5258.67万元、13133.03万元、13579.55万元、14053.39万元、14501.32万元、14881.45万元，收入增长率分别为4.06%、3.40%、3.49%、3.19%、2.62%[43]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益且有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 公司按照本制度第五条及第六条规定暂缓或者豁免披露其信息的， 应当符合下列条件： （一）相关信息未泄漏； 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依 法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年9月23日通讯召开，3名监事全出席[2] 收购事项 - 收购湖北清能碧桂园物业51%股权议案需提交股东大会审议[3] - 监事会认为收购交易价格合理，未损害公司及股东利益[5] 保险事项 - 为董监高买责任险议案直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为买责任险完善风控，程序合规未损股东利益[5]

业绩数据 - 2024年1 - 7月营业总收入73,621,385.12元，2023年度为125,162,993.00元[11] - 2024年1 - 7月营业总成本63,063,582.03元，2023年度为100,807,170.46元[11] - 2024年1 - 7月营业利润10,298,031.87元，2023年度为25,791,066.61元[11] - 2024年1 - 7月利润总额10,804,601.78元，2023年度为25,702,162.50元[11] - 2024年1 - 7月净利润8,193,965.86元，2023年度为19,096,908.84元[11] 现金流数据 - 2024年1 - 7月经营活动现金流入小计56,658,822.57元，2023年度为112,824,315.26元[14] - 2024年1 - 7月经营活动现金流出小计70,084,075.57元，2023年度为106,461,612.94元[14] - 2024年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,425,253.00元，2023年度为6,362,702.32元[14] - 2024年1 - 7月投资活动现金流出小计432,398.80元，2023年度为597,574.69元[14] - 2024年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为 - 432,398.80元，2023年度为 - 597,574.69元[14] - 2024年1 - 7月现金及现金等价物净增加额为 - 13,857,651.80元，2023年度为5,214,167.63元[14] 资产负债数据 - 2024年7月31日货币资金为37,536,368.97元，较2023年12月31日的51,394,020.77元减少[18] - 2024年7月31日应收账款为81,995,513.72元，较2023年12月31日的61,971,646.75元增加[18] - 2024年7月31日流动资产合计127,198,992.45元，较2023年12月31日的120,327,258.55元增加[18] - 2024年7月31日固定资产为632,210.90元，较2023年12月31日的471,330.89元增加[18] - 2024年7月31日非流动资产合计6,174,466.28元，较2023年12月31日的2,991,974.87元增加[18] - 2024年7月31日资产总计133,373,458.73元，较2023年12月31日的123,319,233.42元增加[18] - 2024年7月31日应付账款为15,386,780.17元，较2023年12月31日的10,937,783.12元增加[19] - 2024年7月31日流动负债合计86,442,597.62元，较2023年12月31日的71,752,857.78元增加[19] - 2024年7月31日负债合计90,040,127.87元，较2023年12月31日的73,179,868.42元增加[19] 股东权益数据 - 2023年末归属于母公司股东权益合计31,042,456.16元，2024年末为50,139,365.00元[17] - 2023年度股东权益合计24800822.19元，盈余公积3120189.78元，未分配利润11680632.41元[24] - 2024年1 - 7月本期增减变动后股东权益合计50139365元，盈余公积5000000元，未分配利润35139365元[22][24] - 2024年1 - 7月综合收益总额25338542.81元[24] - 2024年1 - 7月提取盈余公积1879810.22元，对股东分配1879810.22元[24] 其他信息 - 公司2011年10月17日成立，注册资本为1000万元[25] - 公司主要从事物业管理服务及物业增值服务[26] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[31] - 公司以12个月作为一个营业周期[32] - 公司以人民币为记账本位币[33] - 审计涵盖2024年7月31日、2023年12月31日合并及公司资产负债表等报表[2] - 审计报告日期为2024年9月10日[10]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属于内幕信息[4][32] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属于内幕信息[4][32] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[4][32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属于内幕信息[4][32] - 公司董事、三分之一以上监事或高级管理人员发生变动属于内幕信息[4][32] 信息管理流程 - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[12] - 内幕信息发生时知情人需第一时间告知董事会办公室[14] - 专门责任人报送相关情况及登记表时限为事项重要时点发生当日[16] 信息管理职责 - 董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书办理登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室负责日常工作，监事会进行监督[2] 保密与协议 - 内幕信息知情人应与公司签订保密协议，保密期限长期有效[20][34] - 公司对外提供内幕信息须经批准及审核同意[17] - 公司依据法规报送信息时应签保密协议并登记人员[18] 违规处理 - 发现内幕交易等情况公司应在两个工作日内报送情况及处理结果[23] - 违规泄露信息公司有权追究相关人员责任[23][24] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪移交司法机关[24] 其他规定 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 公司须对内幕信息知情人进行登记[44] - 存在相关交易行为须向公司相关部门报告[45]

财务信息披露 - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表[7] - 公司在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[7] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[10] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] 公司基本信息 - 公司的中文名称为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司[11] - 公司的法定代表人为王雷[11] - 公司董事会秘书为余岑,证券事务代表为方玮琦[12] - 公司注册地址由"武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F"变更为"武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15号楼15层"[13] - 公司办公地址为武汉市洪山区徐东大街45号中铁科技大厦7楼[13] - 公司股票简称由"明诚、当代文体、当代明诚、道博股份"变更为"ST明诚"[15] 财务数据 - 报告期内营业收入为4,011.13万元，同比下降88.64%[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-2,164.29万元[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-3,441.60万元[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产为35,208.96万元[17] - 报告期内总资产为54,866.69万元[17] - 报告期内计入当期损益的政府补助为176.80万元[19] - 报告期内其他营业外收支净额为-758.79万元[20] 经营情况 - 公司所处文化传媒行业下滑趋势渐缓，电影、电视剧和广告传媒行业均呈现复苏态势[21] - 公司拥有一支素质过硬、经验丰富的专业化制作团队，具有持续稳定向电视台和视频网站等多平台输出优质剧目的能力[22] - 公司储备了丰富的影视剧本及优质IP，与资深编剧、知名导演、头部演员等主创力量建立了良好的合作关系[23] - 公司通过重整转型为国有控股企业，快速提升了公司在优质人才吸收、项目拓展、资金筹措、协同合作等各方面能力[23] - 公司坚持党建引领促发展，建立完善"三重一大"决策机制，充分发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用[23] - 公司建立健全公司在投资、融资、担保、合同管理等各个关键环节的管理制度，充分发挥内部控制体系对公司强基固本作用[23] - 公司积极加快相关项目的推进工作，包括健全内控制度、扩大影院规模、拓展广告传媒业务、探索新赛道新产业[1] - 公司完成了南昌影院的收购，并收购了嘉里传媒及其旗下11家影院，拥有14家影院共109块银幕和16,115个座位[2] 重大事项 - 公司2024年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司股票自2024年6月26日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST明诚"变更为"ST明诚"[4] - 公司2024年8月28日召开股东大会审议通过了对嘉里传媒及其旗下11家影院的收购方案[4] - 公司第十届董事会和监事会进行了换届选举[4] - 公司2023年年度股东大会审议通过了2023年度报告、利润分配预案、关联交易预计等议案[4] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[42] 风险提示 - 影视剧行业面临宏观经济波动、政策及监管环境、影视剧作品销售市场、预付账款金额较大、市场竞争加剧等风险[1][2] - 影院行业面临行业竞争加剧、对上游电影制作依赖、票房季节性波动的经营业绩风险[2] - 广告传媒行业面临市场竞争加剧、广告市场需求不确定、人才流失等风险[3] 违规担保及信息披露问题 - 公司存在多笔违规担保事项且部分担保事项可能导致公司承担大额担保责任，未及时披露诉讼、仲裁事项，多项信息披露不完整、不准确[1] - 公司未按规定及时注销回购股份[1] - 公司未对定期报告问询函及时予以回复并履行信息披露义务[1] - 公司存在提供多笔担保未履行决策程序和信息披露义务、多期定期报告披露不准确、未及时披露公司重大仲裁事项、未及时披露关联交易、财务信息披露不准确[9] - 公司2020年年报披露的担保事项存在重大遗漏、2020年年报存在虚假记载、2021年年报存在虚假记载、未按规定披露信息[10] - 公司存在违规担保行为，涉及金额合计8.79亿元[53] - 违规担保行为未经公司内部任何报批和决策程序，相关人员未向信息披露部门报备[53] - 公司董事会和股东大会在未知相关事项的情况下无法履行相应的审批流程和信息披露义务[53] 监管处罚 - 中国证监会湖北监管局就公司未按承诺完成回购股份计划等事项向公司下达警示函[62] - 上交所对公司及相关方进行监管警示，认定公司存在关联方非经营性资金占用等违规行为[62] - 中国证

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请2家以上（含2家）事务所[9] - 聘期1年，自股东大会审议通过至下次审议通过，可续聘[11] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[8] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计费用报价得分有计算公式[12] 职责分工 - 审计委员会负责选聘和监督，每年向董事会提交报告[7] - 审计、财务部门协助选聘，董事会办公室负责信息披露[7] - 审计监察部、计划财务部制定评价标准和打分[11] 费用与变更 - 审计费用下降20%以上需说明情况和原因[13] - 四种情况应改聘事务所[14] - 解聘或不再续聘提前30日通知[20] - 事务所主动终止提前三个月书面告知[15] 监督与管理 - 审计委员会监督检查选聘，结果在年度评价意见中[17] - 发现违规报告董事会处理[17] - 八种严重行为股东大会决议不再选聘[17][18] - 选聘加强信息安全管理审查，合同明确责任[20] 制度相关 - 制度自股东大会审议通过之日起实施[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20]

会议安排 - 2024年8月23日通知监事参会[2] - 2024年8月30日召开监事会会议[2] 议案表决 - 2024年半年度报告议案3票赞成通过[3] - 增加关联交易额度议案1票赞成待股东大会审议[4] - 修订《监事会议事规则》议案3票赞成待审议[6] 情况说明 - 半年度报告反映经营财务状况[7] - 增加关联交易额度对经营无重大影响[7]

关联交易额度 - 2024年4月预计向关联方销售商品8000万元、采购2000万元[3] - 2024年预计向联发投新增销售6000万元、采购3000万元[5] - 公司预计增加2024年关联交易出售额度不超6000万元、采购不超3000万元[14] 联发投财务数据 - 2023年营收11498065.93万元，净利润227148.69万元[13] - 2023年末总资产34586719.08万元，所有者权益7194905.58万元[13] 其他要点 - 增加2024年度日常关联交易预计额度超3000万且超净资产5%需股东大会审议[2][5] - 关联交易遵循市场化定价，不损害公司及股东利益[15][16] - 2024年度关联交易实施存在不确定性[17]