本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真和电子邮件 方式通知各位监事。 证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-026号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会 2024年2月8日 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举监事会召集人的议案 经投票表决，与会监事一致选举监事杨洋先生为公司第十届监事会召集人。 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 (三)本次监事会会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-024 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事李力韦女士因公未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事张浩先生因公未能出席； 3、公司总经理王雷先生因公未能出席；董事会秘书余岑女士、财务总监周旭先 生出席会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,869,993 | | 3、出席会议 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司《公司章程》及公司《独立董 事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体 股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第十届董事会第十次会议审议的 相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于选举董事长的议案 我们认为：本次董事长选举的程序符合相关规定。 二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 我们认为：鉴于公司董事会成员已完成变更，董事会下属专门委员会组成人 员的调整符合相关规定，也将有利于公司未来的可持续发展。 根据公司业务发展规划，公司董事会提名委员会推荐曹波先生为公司副总经 理、财务总监候选人，涂志凌先生为公司副总经理候选人。通过对上述候选人的 个人履历、工作业绩等判断，我们认为：上述人员的提名程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具备相应的任职资格，其工作能力、 业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-027号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年2月8日 附件： 薪酬与考核委员会 股东大会 董事会 监事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 党委会 纪委 经理层 （ 党 委 办 公 室 、 党 委 组 织 部 、 工 会 ） 党 群 综 合 部 审 计 部 纪 检 工 作 部 投 资 法 务 部 财 务 资 金 部 董 事 会 办 公 室 创 新 发 展 部 （ 安 全 环 保 部 ） 建 设 管 理 部 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提 升公司综合运营效率和管理水平，公司对组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-025 号 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真和电子邮件方式 通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任 委员。 4、薪酬与考核委员会 经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事长。 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 （二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 鉴于公司董事会成员已完成变更，董 ...

公司收到《问询函》后便积极对涉及的问题进行逐项回复，由于公司《关于 聘请会计师事务所的议案》尚须经 2024 年 2 月 7 日公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。故，截至本报告出具日，公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）无法就《问询函》所涉及的事项进行核查并发表意见。因此，公司 无法于 2024 年 2 月 6 日前完成相关回复工作，公司将延期 5 个交易日回复上海证 券交易所《问询函》。 待 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》后， 公司将加快与相关中介机构回复工作的推进速度，尽快向上海证券交易所提交回 复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-023 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于*ST 明诚业绩预告 相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 26 日收到《上海证券交易所关于对*ST 明诚年审会计师辞任有关事项的问询函》 【上证公函（2024）0072 号】（以下简称"《问询函》"）。2024 年 1 月 26 日， 公司在指定媒体进行了相关披露（详见公司公告，公告编号：临 2024-011 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构共同对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，故回复 工作无法在 2024 年 2 月 2 日前完成。公司将延期 5 个交易日回复上海证券交易所 《问询函》。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-022 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对*ST 明诚年审会 计师辞任有关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司目前正积极与相关中介机构全力推进相关回复工作，将尽快向上海证券 交易所提交回复文件并进 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-021 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日，公司董事夏思思女士、谢忱先生因工作原因请求辞去公 司董事及其相关职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后夏思 思女士、谢忱先生将不在公司担任任何职务。 夏思思女士、谢忱先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对夏 思思女士、谢忱先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 明诚 股票代码：600136 信息披露义务人 1：武汉当代科技产业集团股份有限公司 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 信息披露义务人 2：武汉新星汉宜化工有限公司 住所：武汉市洪山区雄楚大道 229 号春林庭苑 A 幢 1 单元 18 层 4 室、26 层 1 室（明新众创空间-102 号） 通讯地址：洪山区关山村下马庄永利国际大厦 1 幢 6 层 615-616 号 信息披露义务人 3：天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙） 住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业 孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 2 号楼 2302-7(自贸区武汉片区) 通讯地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新 企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 2 号楼 2302-7(自贸区武汉片区) 权益变动类型：表决权委托、表决权放弃约定解除，权益增加 三、信 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-020 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东表决权委托、表决权放弃协议解除暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次变更的基本情况：2024 年 1 月 31 日，武汉当代明诚文化体育集团 股份有限公司（以下简称"公司"）股东武汉国创资本投资集团有限公司（以下 简称"国创资本"）与武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代集 团"）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称"新星汉宜"）、天风睿源（武汉） 股权投资中心（有限合伙）（以下简称"天风睿源"）签署了《终止表决权委托等 事项的协议》（以下简称"《终止合作协议》"），根据该协议，国创资本与当代集 团、新星汉宜的表决权委托关系将予以解除，天风睿源所持公司股份的表决权将 予以恢复。 本次权益变动不触及要约收购。 一、相关协议的签署概述 2021 年 6 月 2 日，新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源与国创资 本签署了《合作协议》、《表决 ...