公司治理变更 - 2024年6月3日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司法定代表人由董事长变更为总经理[1] 交易决策规则 - 连续12个月累计“购买或者出售资产”达公司最近一期经审计总资产30%，须经董事会审议后提交股东大会[1] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经董事会审议后提交股东大会[1] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，须经董事会审议后提交股东大会[1][2] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议后提交股东大会[2] - 公司连续12个月累计“购买或者出售资产”达最近一期经审计总资产15%，交易需董事会批准[3] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，交易需董事会批准[3] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，交易需董事会批准[3] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，交易需董事会批准[3] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元，交易需董事会批准[3] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，交易需董事会批准[3] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元，交易需董事会批准[3] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）由董事会审议批准[4] 董事会相关规定 - 董事会审议批准未达章程规定标准的对外担保事项，除全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[4] - 公司发生“财务资助”交易事项，应经全体董事过半数审议并经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[4] - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日将书面会议通知提交相关人员，非直接送达还需电话确认并记录[4] - 情况紧急召开董事会临时会议可随时电话或口头通知，召集人需在会议说明[4] - 董事长不能履职按规定指定董事代其召集主持临时董事会会议，无故不履职且未指定人员时，二分之一以上董事可推举董事负责[4] 独立董事规定 - 独立董事不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[4] - 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）担任职务[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[5] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5][6][11] - 上海证券交易所在5个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核[13] - 独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[5] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[6] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[11] - 董事会提名委员会应对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见[12] - 公司最迟应在发布选举独立董事股东大会通知公告时向上海证券交易所提交候选人有关材料[13] - 上市公司选举两名以上独立董事应实行累积投票制，可差额选举，中小股东表决情况单独计票并披露[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[14][15] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议或出现《公司法》规定情形外，任期届满前不得无故免职，提前免职需特别披露[15] - 独立董事辞职应提交书面报告说明情况，导致成员低于法定或章程规定人数，改选前仍履职，董事会2个月（60日）内召开股东大会改选[16] - 独立董事提请召开临时股东大会等，需二分之一以上独立董事同意[16][17] - 经全体独立董事过半数同意，可独立聘请外部审计和咨询机构，费用公司承担[17] - 独立董事应对提名任免董事、聘任解聘高管、董事和高管薪酬、关联交易事项发表独立意见[18] - 公司向独立董事提供的资料及独立董事本人应至少保存10年[19] 利润分配政策 - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提中期现金分红预案[19] - 除特殊情况，公司该年度净利润和可分配利润均为正值时可现金分红[20] - 特殊情况指未来十二个月涉及3000万以上重大投资或重大现金支出[20] - 公司利润分配以母公司可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配比例[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[20] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%；若发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，可按此处理，具体比例由董事会提出并提交股东大会审议[9] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%；若发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，可按此处理，具体比例由董事会提出并提交股东大会审议[9] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[9] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过[9] - 董事会提出的利润方案还需监事会过半数以上表决通过[9] - 股东大会对现金分红具体方案审议时，应与股东特别是中小股东沟通交流并答复问题[9] - 调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过[9] - 公司该年具备现金分红条件但未提现金分红预案，董事会应说明原因、资金用途和计划，审议后提交股东大会批准[9] - 特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案，应在年报披露原因，方案提交股东大会审议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东所分配的现金红利以偿还占用资金[10]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年6月25日10点召开[3] - 股权登记日为2024年6月20日[13] - 会议登记时间为2024年6月21日、24日9：00－16：00时[14] 议案信息 - 2023年度相关议案已在2024年4月30日和6月4日披露[6][7] - 特别决议议案为议案10[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、10[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为7，关联股东是湖北联投城市运营有限公司[10] 公司信息 - 公司A股股票代码为600136[13] - 联系电话027 - 87115482，传真027 - 87115701[16] - 邮箱fwq_ddmc@sina.com，联系人方玮琦，邮编430063[16]

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制能力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。董事会审计委员 会向董事会报告工作并对董事会负责。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业的独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 会议提前5天通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决或记名投票[20] 其他规定 - 决议符合规定，记录和决议由董事会秘书保存[12][14] - 实施细则自董事会决议通过执行，由董事会解释[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 股东等提名需提前二十日提交资料[9] 会议相关 - 提前5日发通知及资料，可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过[22] - 委员每人一票表决权[22] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[23] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行[32] - 由公司董事会负责解释[33]

关于股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存 在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示 重要内容如下： 一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-064 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计，公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 285,455.66 万元，归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28 万元。公司自 2019 年度起归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润持续为负，且 2023 年度营业收入仅为 39,987.15 万元，较 2022 年度下滑 46.01%。敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易 风险。 公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 18 日、2023 年 6 月 16 日在指定媒体上披露了《武汉当代明诚文化体育 集团股份有限公司关于公司涉及违规事项的公告》（公告编号：临 2022-071 号）、 《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司涉及违规担保事项的公告》 （公告编号：临 2023-073 号），就公司发现的违规担保事项进行了说明。 二、违规担保事项的进展情况 2024 年 5 月 31 日，公司与曾某某就武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司 违规担保事项签订《协议书》，双方确认：2020 年 6 月 4 日签署的《保证合同》 无效，自始不发生法律效力，公司自始不承担主合同及《保证合同》项下的担保 责任，也不承担任何形式的赔偿责任。曾某某无权依据《保证合同》及《保证合 同》签署、效力等相关全部事宜向公司提出任何权利主张。 除上述违规担保事项解除以及武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当 代科技投资有限公司违规担保事项已经人民法院判决外，其他违规担保事项暂未 涉及诉讼或仲裁。 三、本次违规担保解除对公司当期损益的影响 证券代码：600136 证 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 14 日收到《上海证券交易所关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露问询函》【上证公函（2024）0515 号】（以下简称"《问 询函》"）。2024 年 5 月 14 日，公司在指定媒体进行了相关披露（详见公司公告， 公告编号：临 2024-061 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构共同对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的个别事项仍在补充、核对中，故回复 工作无法在 2024 年 5 月 28 日前完成。公司将延期 5 个交易日回复上海证券交易 所《问询函》。 公司目前正积极与相关中介机构全力推进回复工作，将尽快向上海证券交易 所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-063 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对武汉当代明诚 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为600136[12] 公司财务状况 - 公司2020年度实现净利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2020年度营业收入为699,702,253.76元，归属于上市公司股东的净利润为-1,960,818,325.91元[13] - 公司2020年度基本每股收益为-3.35元，加权平均净资产收益率为-73.63%[13] - 公司2020年度整体经营业绩较上年同期有较大幅度下滑[35] - 公司2020年度母公司净利润为-196,081.83万元，同比减少60804.03%[42] - 公司2020年度营业收入为699,702,253.76元，同比减少60.74%[43] - 公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为481,690,288.82元，同比增加34.78%[43] 影视行业情况 - 2020年影视业务板块电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期有所下降[22] - 2020年我国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧202部、7,450集，较2019年减少52部、3,196集[23] - 2019年中国电影票房达到642.66亿元，同比增长70倍，中国内地2018-2020年票房分别为609.76亿、642.66亿、204.17亿[24] - 2020年中国电影市场复苏，票房首次超过北美，成为全球第一大票仓，总票房为204.17亿元，同比下降68.33%[24] 体育产业发展 - 公司协议转让了原控股子公司汉为体育31%股权，转让后持有汉为体育20%的股权，不再拥有控制权[28] - 公司持续看好线下全民健身、体教融合等体育服务业市场发展前景，将持续观察体育场馆运营、体育赛事及活动组织策划、体育培训等业态的市场动态和发展趋势[29] - 公司主要资产发生重大变化，转让了汉为体育31%股权，不再拥有控制权，持续观察体育服务业市场发展前景[29] - 2019年全国体育产业总规模为29,483亿元，增加值为11,248亿元，体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.14%[25] - 2019年全国体育产业增加值为11,248亿元，占国内生产总值的比重达到1.14%，体育产业年均增长率超过20%[27] 公司战略规划 - 公司通过影视和体育产业战略布局，确立了“影视+体育”双主业发展的战略规划[79] - 公司长期发展战略是打造全球文化产业整合运营平台，集团化、平台化、国际化[79] - 公司通过整合优势，实现影视和体育业务板块的整合发展，形成产业生态集群[80] 公司治理及风险 - 公司未有重大诉讼或仲裁事项，但因未完成股份回购计划受到监管部门通报批评[103] - 公司重视监管部门指出的问题，加强内部控制管理，遵守法律法规，提高公司治理水平[103] - 公司未有股权激励计划或员工持股计划的情况[104]

公司基本信息 - 公司名称为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司[1] - 公司股票简称为当代文体，股票代码为600136[8] - 公司注册地址为武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部15号楼15层[8] 公司财务状况 - 公司2021年度实现的净利润为负，决定不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 公司2021年度实现营业收入145,514.02万元，同比增长107.97%[13] - 公司2021年度实现归属于母公司净利润-133,607.56万元[13] - 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额为130,489,306.55万元，同比下降72.91%[29] - 公司2021年末净资产为31,881,390.75元，较上年末减少98.11%[9] 公司业务情况 - 公司出品的10集纪录片《地中海的辉煌:罗马帝国的兴衰》累计播放量超过500万次[18] - 公司拥有2019/2020-2028/2029西班牙足球甲级联赛（Laliga）全媒体版权[19] - 公司拥有2021-2028年亚足联赛事全球独家版权和商务权益[19] - 公司直营影院3家，年度实现票房收入1,742.5万元[18] 行业发展趋势 - 2025年我国体育产业总规模要超过5万亿元，年均复合增长率高达12.8%[16] - 人均体育消费支出占消费总支出的比重持续上升[17] - 体育消费需求正向娱乐性消费、观赏性消费转变[17] 公司治理与股东信息 - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为680.8万元[82] - 公司股东总数为22,423户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为25,378户[143] - 公司前十名股东中，新星汉宜和当代集团将所持公司股份的表决权委托给国创资本，合计控制公司27.39%的股份对应的表决权[145]