2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武 汉 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于董事会成员变更的议案 | 1 | | 1.00 | 关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.01 | 关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.02 | 关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.03 | 关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 2 | 关于董事会成员之独立董事变更的议案 | 1 | | 2.01 | 关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 2.02 | 关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 2.03 | 关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 3 | 关于监事会成员变更的议案 | 3 | | 3.01 | 关于选举杨洋先生为公司第十届监 ...

2024 年 1 月 30 日晚间，公司发布年度业绩预告。鉴于公司 2023 年财务数 据对公司及投资者具有较大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有 关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。 一、根据业绩预告及前期公告，公司 2023 年度实现营业收入 3 亿元-4.5 亿 元，主要来源于影视业务。根据 2023 年三季报，前三季度实现营业收入 3.76 亿元。请公司：（1）结合行业发展环境、公司当前所处状况及有关业务的商业 模式等，说明本期公司影视业务开展的具体情况；（2）结合影视剧拍摄、制作、 发行具体情况，说明相关业务的收入、成本、毛利率及占比情况，前十大客户及 供应商情况，包括交易金额、回款情况、业务开展年限、是否存在关联关系等； （3）说明报告期内公司营业收入的下限相较三季报低的原因及合理性，说明前 期定期报告信息披露是否真实、准确。（4）对照《企业会计准则》关于收入确 认的相关规定，结合相关业务的商业模式、合同条款、公司承担的责任和义务等， 说明公司相关业务的收入确认方式，以及是否符合《企业会计准则》等规定；（5） 结合《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险的第一次提示性 公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-019 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 2024 年 1 月 30 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在指定媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股 票可能被终止上市的风险的第一次提示性公告》（以下简称"终止上市的风险提 示公告"），后发现相关内容有误，现进行如下更正： 第 1 页 共 1 页 现更正为"2024 年 1 月 30 日" 特此公告。 一、终止上市的风险提示公告原"其他"中"公司 2023 年年度报告的预约 披露时间为 2024 年 4 月 30 日，具体财务数据及相关信息以公司正式披露的经审 计后的 2022 年年度报告和相关公告为准。" 现更正为："公司 2023 年年度报告的预约披露时间为 202 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-017 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 由于公司 2022 年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -462,353.82 万元，且被出具了无法表示意见的 2022 年度审计报告，因此根据 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《上市规 则》"）第 9.3.2 条的相关规定，公司股票于 2023 年 4 月 28 日起被实施退市风 险警示。同时，由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意 见的审计报告等问题，因此根据《上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票 将被继续实施其他风险警示。若公司 2023 年年度报告出现《上市规则》9.3.11 条的相关情形，公司股票将面临财务类强制退市的风险，敬请广大投资者注意投 资风险，理性投资。 二、重点提示的风险事项 公司《关于聘请会计 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-012 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已获公司董事会审计委员会同意。 该议案已获公司独立董事事前认可，并同意董事会对此所作出的决议。 本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 2024 年 1 月 26 日，公司原聘请的 2023 年度会计师事务所天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）向公司提出辞任申请，为保证公司 2023 年年度审计工作的 正常开展，根据《公司章程》第一百三十五条、第一百三十六条之规定，公司于 2024 年 1 月 29 日以口头和电子邮件等方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。 (四)本次 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-015 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600136 | *ST | 明诚 | 2024/2/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：湖北联投城市运营有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20%股份的股东湖北联投城市运营有限公司，在 2024 年 1 月 29 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 关于聘请会计师事务所的议案--公司拟聘请 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、武汉当代 明诚文化体育集团股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有 关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者 负责的态度，我们对公司第十届董事会第九次会议审议的《关于聘请会计师事务 所的议案》进行了认真审核，并对相关事项发表独立意见如下： （一）关于聘请会计师事务所的议案 公司控股股东湖北联投城市运营有限公司提议将《关于聘请会计师事务所的 议案》增加至 2024 年第一次临时股东大会的审议事项的形为，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，能节约公司的时间、人力以及财力等资源，进一步提 升工作效率。 （以下无正文） （本页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事关于公 司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 杨汉明 戴正清 曹龙 2024 年 1 月 29 日 鉴于原任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已辞任，为 保证公司 2023 年年度审计工作的正常 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-013 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 公司关于聘请会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 监事会认为：原任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）辞任 后，公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2023 年年 度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力。公司本次拟聘请的会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符 合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一 致同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务 和内部控制审计机构。 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 2024 年 1 月 26 日，公司原聘请的 2023 年度会计师事务所天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）向公司提出辞任申请，为保 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-014 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 聘请会计师事务所的简要原因：因前任会计师事务所天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计任务繁重且项目组成人员 变动，经审慎检视人员和时间安排后，预计无法按时完成公司 2023 年年度财务 报表审计工作，故天职国际于 2024 年 1 月 26 日向公司提出辞任申请。因此根据 《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公 司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定，公司拟聘请 中审众环为公司 2023 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。公 司已就拟聘请会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后 任会计师事务所已明确知悉本次聘请会计 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-011 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 收到上海证券交易所关于对公司年审会计师辞任有关 事项问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请你公司收到本函后立即对外披露，并于 5 个交易日内回复本函。你公司董 事会及全体董事、监事及高级管理人员、年审会计师等应当勤勉尽责，认真落实 本函的要求，及时履行信息披露义务，保护投资者权益。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 购买审计意见，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。如 公司未能及时聘请年审会计师，导致无法按期披露经审计的年报，公司股票将触 及终止上市情形，请公司充分提示相关风险。 四、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀 疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履 行质量控制复核制度，发表恰当的审计结论，并对公司 2022 年度无法表示意见 审计报告所涉事项的消除情况审慎发表专项意见。 五、你公司 2022 ...