募集资金情况 - 2020年9月非公开发行8800万股A股，每股9.01元，募资7.9288亿元，净额7.7489528亿元[8] - 2022年公开发行28亿元可转换公司债券，实际发行2800万张，净额27.80571亿元[9] - 2024年度累计收到募集资金利息收入356.49万元[11] - 截至2024年12月31日期初募集资金净额6.322281439亿元[11] - 截至2024年12月31日募集资金余额5335.41万元[11] - 公司募集资金总额为355,546.63万元[38] - 公司募集资金净额20.55万元[41] 资金使用与调整 - 2024年报告期募集资金使用6.8091029734亿元，用于多个项目[11] - 2024年闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，后归还1亿元[11] - 2024年手续费支出1.15422万元[11] - 2024年用结余资金永久补充流动资金或归还银行贷款151.715589万元[11] - 2020年11月以募集资金2570.37万元置换预先已投入的自筹资金[18] - 2022年10月以募集资金21250.68万元置换预先已投入的自筹资金[20] - 2024年4月拟使用不超40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 2024年12月将2020年非公开发行募投项目节余募集资金151.72万元永久补充流动资金并注销专户[21] - 2024年8月将2022年可转债募投项目“20万吨/年磷酸铁项目”建成时间调至2026年9月[23] - 2021年12月将47524.07万元募集资金及利息调整用于“40万吨/年有机硅生产装置”建设[26] - 变更用途的募集资金总额为55546.63万元，占比13.64%[33] - 2024年4月将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50000万元全部归还至专用账户[36] - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金144.32万元永久补充流动资金[38] - 公司将泰兴发有机硅项目剩余募集资金38255.59万元变更用途投入后坪项目[36] - 兴福电子原募投项目剩余募集资金47524.07万元调整为内蒙兴发40万吨/年有机硅生产装置[36] 项目进展与效益 - “4000吨/年电子级磷酸技术改造项目”累计投入2225.27万元，进度100.06%，本年度效益2997.20万元[33] - “18000.01吨/年芯片用超高纯电子级产品项目”累计投入3978.53万元，进度100.06%，本年度效益1251.75万元[33] - “后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目”累计投入38316.4万元，进度100.16%，2024年9月建成，11月部分转固，年末试运行[33][38] - “5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”累计投入6743.30万元，进度99.04%，本年度效益2857.81万元[33] - 有机硅新材料一体化循环项目中40万吨/年有机硅生产装置建设项目累计投入10236.07万元，进度100.16%[41] - 200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目累计投入38316.4万元，进度100.00%[41] - 变更后项目拟投入资金总额合计48491.66万元，累计投入金额48552.48万元[41] 市场与策略 - 光伏胶市场产能过剩，产品行情下滑，盈利能力减弱[39] - 因有机硅市场行情下滑，公司决定延缓原项目建设[41] - 公司将内蒙兴发有机硅项目中“40万吨/年有机硅生产装置”投产时间延缓，剩余资金投入后坪项目[27] - 公司将“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体和地点变更[28] - 谷城兴发吸收合并湖北瑞佳，“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体变更为谷城兴发[28][29]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.9288亿元，净额7.7489528亿元，2020年11月2日到位[1][2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额28亿元，净额27.80571亿元，2022年9月28日到账[4] - 2024年度累计收到募集资金利息收入356.49万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为5335.41万元[4] - 2020年非公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为355,546.63万元，本年度投入68,091.03万元，已累计投入313,555.25万元[33] 项目进展 - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目于2024年度实施完毕，2024年12月21日结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未实施完毕，无节余资金[18] - 2024年8月将2022年公开发行可转债部分募投项目建成时间由2024年9月调整为2026年9月[20] - 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目截至期末投入进度为100.06%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益2,997.26万元[33] - 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目截至期末投入进度为100.06%，2024年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益1,251.75万元[33] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目截至期末投入进度为100.16%，预计2024年9月达到预定可使用状态[33] - 2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液子项目2024年3月投入运行，产品以客户测试为主，暂未纳入本年度效益[35] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目2024年9月建成，处于试运行阶段[35] - 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目于2024年5月建成，处于试运行阶段[35] 资金使用变更 - 2022年10月公司以21,250.68万元募集资金置换预先投入的自筹资金[12] - 2023年4月公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月已全部归还[13] - 2024年4月公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[14] - 2020年非公开发行股票募集资金项目节余1,443,222.92元，将永久补充流动资金[16] - 2021年12月公司将47,524.07万元未使用募集资金及利息调整用于40万吨/年有机硅生产装置建设[21] - 2023年10月公司将38,255.59万元剩余募集资金变更用途投入后坪磷矿项目[24] - 2022年公开发行可转债“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点变更[26] - 2024年吸收合并完成后，“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体变更，其他计划不变[28] - 变更用途的募集资金总额为48,491.66万元，变更用途的募集资金总额比例为13.64%[33] 市场情况与策略 - 2023年有机硅市场行情下滑，公司盈利能力减弱[22] - 近年来光伏胶行业新增产能大，下游需求疲软，市场产能过剩，行情下滑，盈利能力减弱[35] - 2023年以来有机硅行业受多种因素影响市场行情下滑，公司决定适当延缓建设，加大下游高附加值产品开发布局[34][37]

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事蒋春黔述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关 注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立 董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一届董 事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪 ...

公司治理 - 第十届、第十一届董事会成员均为13人，独立董事7人[1] - 2024年召开9次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次，授权委托出席1次[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议和4次股东会，独立董事出席专门会议4次，未出席股东会均履行请假程序[4] - 2024年召开发展战略委员会会议5次、审计委员会会议6次、提名薪酬及考核委员会会议2次，独立董事均出席[4] 委员会审议事项 - 发展战略委员会审议公司募集资金使用、10万吨/年工业硅项目等事项[4] - 提名薪酬及考核委员会审议提名第十一届董事会董事候选人、2024年度高级管理人员薪酬考核方案等事项[4] 关联交易与审计 - 独立董事同意将2024年日常关联交易预计及调整、2025年日常关联交易预计等关联交易事项提交董事会审议[7] - 独立董事同意聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构[8] 业绩与分红 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共派发现金红利6.62亿元[9] - 2023年度回购并注销股票838.24万股，合计分红比例为62.5%[9] 监督与展望 - 对募集资金存放、使用及投资项目进展进行监督审核[10] - 2024年独立董事履职推动公司治理提升，2025年将继续履职完善公司治理[10]

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或 "公司"）2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖北兴发化工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北兴发化工集团股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特 制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事薛冬峰述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续 关注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独 立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 风险提示 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2025年员工持股计划经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2025年员工持股计划经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3 月26 日在宜昌市兴发大厦3307 会议室召开了2025 年第一次职工代表大会，就公司 拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召 开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，审议 通过了关于《湖北兴发化工集团股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案。 本次员工持股计划需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2025 年4 月1 日 职工代表大会代表一致认为：《湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）》及其 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 | 8 | | （四）本员工持股计划的存续期及锁定期限 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 21 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | ...