湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行 了审计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下，请予审议。 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由5 名成员组成，分别 为独立董事崔大桥先生、张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及 非独立董事胡坤裔先生，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资 格的独立董事崔大桥先生担任。 2024 年3 月29 日及4 月25 日，公司分别召开第十届董事会第三 十一次会议及2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事会 董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作；并于2024 年4 月26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事崔大桥先生、俞少俊 先生、蒋春黔先生、曹先军先生、杨光亮先生等5 人为公司第十一届 董 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-017 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2024年1至12月平均售价 | 2023 年1 至12 月平均售 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | 价（元/吨） | | | 特种化学品 | 10,265.73 | 11,186.47 | -8.23 | | 农药 | 21,261.19 | 24,990.34 | -14.92 | | 肥料 | 3,159.90 | 2,909.26 | 8.62 | | 有机硅系列产品 | 10,585.74 | 11,446.03 | -7.52 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 主要产品 2024 年1 至12 月产量 （万 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制检查评价与考核办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600141 公司简称：兴发集团 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保人名称以及担保金额：本次公司为湖北泰盛化工有限公司等 24 家合并报表范围内子公司提供不超过1,885,945 万元人民币和24,270 万美 元额度的担保；为参股联营企业富彤化学有限公司提供不超过 20,000 万元人 民币额度的担保。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）实际提供的担保 余额为899,190.90 万元。 ●本次担保是否有反担保：除湖北兴晨科技有限公司（以下简称"兴晨公 司"）股东江苏仁信生物技术有限公司以其持有兴晨公司 49%股权进行反担保 质押，富彤化学有限公司（以下简称"富彤化学"）将账面价值为 6,329.52 万元的自有机器设备及其股东宋仁学持有的 857.48 万股股权进行反担保质押 外， ...

一、关于2024 年度报告及其摘要的议案 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》规定，我们作为湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对公司十一届七次董事 会会议审议的以下议案进行了审阅，并发表如下审核意见： 经审核，我们认为：公司2024 年度报告及其摘要所包含的信息能够真实、 客观地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所 等有关监管部门的要求，我们同意将上述议案提交公司十一届七次董事会审议。 二、关于聘任2025 年度审计机构及其报酬的议案 经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工 作需求，同意聘任中审众环会计师事务所（特 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进兴发集团 | 05 | 可持续发展治理 党建引领 三会运作 董监高薪酬管理 合规运营 股东权益保护 商业道德 规范治理 夯实发展根基 创新提质 驱动产业升级 | 创新驱动 | 87 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 98 | | 可持续供应链 | 106 | | 信息安全与隐私保护 | 111 | 循环经济 共建生态家园 | 清洁技术机遇 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 55 | | 环境管理 | 60 | | 资源利用 | 70 | | 生态保护和生物多样性 | 81 | 社会担当 共创美好未来 | 员工权益保障 | 117 | | --- | --- | | 培训与发展 | 128 | | 职业健康与安全 | 133 | | 响应国家政策 | 141 | | 乡村振兴 | 142 | | 社会公益 | 144 | 附录 | ESG绩效总览 | 145 | | --- | --- | | 指标索引 | 153 | | 反馈意见表 | 155 | 23 3 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北 省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 截至 2 ...

: 图 Fav · 007 - 95 12 12 20 内部控制审计报告 众环专字(2025)0100593 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、兴发集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴发集团董事会的责任。` 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北兴发化工集团股份有限公司于 2024年12月 31日按照《企业内部控 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字 【2022】第 0054 号） 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为湖北 兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对兴发集团募集资金 2024 年 度的存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核 ...

众环专字(2025)0100594 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 我们接受委托，对后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是兴发集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计 ...