监事会构成 - 公司监事会由五名监事组成，设主席一人[4] - 监事会成员中职工代表不低于全体监事人数三分之一[4] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 监事提议三日内发临时会议通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[9] 会议表决与档案 - 会议表决一人一票，过半数同意形成决议[12] - 会议档案专人保管，保存十年以上[14] 规则生效与解释 - 规则制订和修改均报股东会批准生效[23] - 规则由监事会负责解释[23]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-078 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：10万吨/年工业硅项目 ●投资金额：14.95亿元 ●相关风险提示：本项目已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评 批复正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。同时本项目建设周期 较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后经济效益不达 预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司 投资新建10万吨/年工业硅项目的议案》，同意公司全资孙公司内蒙古兴发科 技有限公司（以下简称"内蒙兴发"）投资14.95亿元，建设10万吨/年工业硅 项目。 本次投资在董事会审议权限范围内，无需提 ...

关联交易 - 审核通过2025年与宜昌兴发集团及其子公司日常关联交易议案[1] - 审核通过2025年与浙江金帆达生化及其关联方日常关联交易议案[1] 制度修订 - 审核通过修订《内部审计制度》议案[2][3]

关联交易审议 - 2024年12月28日独立董事审议通过2025年关联交易议案[3][4] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过该议案[4] 关联交易金额 - 2024年预计关联交易11.31亿元，1 - 11月实际发生9.142977亿元[5] - 2025年预计关联交易12.786亿元，较2024年预计增长13.05%[6][7] 关联交易分项 - 2025年预计采购商品12亿元，较2024年预计增长12.15%[6] - 2025年预计接受劳务6860万元，较2024年预计增长34.51%[6] - 2025年预计销售商品1000万元，与2024年预计持平[6][7] 关联方业绩 - 截至2024年9月30日，宜昌兴发总资产551.64亿元等[8] 交易定价 - 2025年关联交易以市场价格定价[9]

公司成立与股权结构 - 湖北兴远气体有限公司近日成立，法定代表人为王臣，注册资本1亿元，经营范围包括基础化学原料制造和危险化学品经营 [1] - 该公司由兴发集团和和远气体共同持股 [2] 行业与业务范围 - 新成立的公司涉及基础化学原料制造和危险化学品经营，显示出公司在化工行业的布局 [1] 资本与投资 - 公司注册资本为1亿元，表明公司在初始阶段具备一定的资金实力 [1]

募资情况 - 2020年非公开发行股票8800万股，每股9.01元，募资7.9288亿元，净额7.7489528亿元[4] - 节余募集资金144.322292万元，占净额0.186%[3] 项目投资 - 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目调整后投资1.4亿元[7] - 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目调整后投资4.8亿元[7] - 40万吨/年有机硅生产装置建设项目调整后投资1.023607亿元[7] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目调整后投资3.825559亿元[9] - 偿还银行借款调整后投资2.3786亿元[9] 项目变更 - 2021年12月将4.752407亿元用于40万吨/年有机硅生产装置建设[9] - 2023年10月将3.825559亿元投入后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目[10] 节余原因 - 节余资金因后坪项目节约投资82.966657万元及专户结余存款利息[11]

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致 湖北兴发化工集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《湖北兴发化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东会 的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、本次股东会召集人资格 的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合 法有效性，发表法律意见。 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相 关法律、法规的理解发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于11月11日在湖北宜昌兴发大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人963人，持股432,251,844股，占比39.1796%[2] - 会议由副董事长胡坤裔主持，采用现场与网络投票结合方式[2] 议案表决 - A股股东对聘任2024年度审计机构议案同意票比例99.8992%[5] - 5%以下股东同意票比例99.3644%，议案审议通过[6][7] 人员出席 - 公司在任董事13人出席1人，监事5人出席1人，董秘出席[7] 律师见证 - 北京中伦（武汉）律师事务所见证，结论合法有效[8]

审计机构变更 - 公司拟改聘中审众环为2024年度审计机构[11] - 因中勤万信达最长连续聘任期限，为保证独立性客观性拟改聘[16] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会716人[12] - 2023年总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[12] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业7家[12] - 职业保险累计赔偿限额8亿，近3年无民事责任诉讼[12] - 近3年受行政处罚1次，无刑事等处罚[13] 审计费用 - 审计费用190万元，财务审计150万元，内控审计40万元，较上年持平[14]

新发化工集团股份有限公司研究报告 公司概况 - 新发化工集团股份有限公司成立于1994年,位于湖北省宜昌市新山县,是一家以零化工系列产品和精细化工产品开发生产和销售为主业的国有控股上市公司[1] - 公司于1999年在上海证券交易所主板上市,股票代码为600141,总股本约11.03亿股[1] - 2024年前三季度,公司实现营业收入220.50亿元,同比增长0.04%;其中第三季度收入86.46亿元,同比增长3.54%[1] - 2024年前三季度,公司实现规模净利润13.14亿元,同比增长37.85%;其中第三季度规模净利润5.09亿元,同比增长52.73%[1] 核心业务和竞争优势 1. 磷硫化工业务: - 次磷酸二甲基亚风产销量位居世界第一,高端磷酸盐品质国际领先[2] 2. 微电子新材料业务: - 重点布局电子及磷酸、硫酸、氢氟酸、双氧水等5大类产品,打破国外技术封锁,产能行业居首,品质国际一流,成为国内外多家半导体企业稳定供应商[2] - 有机硅单体规模60万吨/年,配套110胶、107胶、归由等多项关键工艺指标达到国际先进水平,主导和制定气象二氧化硅国际标准[2] 3. 有机零除草剂业务: - 草干令源要产能23万吨/年,规模稳居全国第一,世界第二,绿色高效合成工艺攻克行业重大环保难题,成本控制和清洁生产水平国内领先[2] 4. 矿化肥产业链条: - 被授予全国中低品位零矿石综合利用示范基地称号,依托磷酸等原材料配套优势进军新能源[3] 其他重要信息 - 公司强化创新驱动,加快产业链绿色化、高端化、国际化转型,开发食品级、医药级、电子级等各类产品9个门类26个系列674个品种[1] - 参与制修订国际、国家、行业等各类标准103项,形成了资源能源为基础、经济化工为主导、关联产业相配套的良好发展格局[1]