担保额度 - 为24家合并报表范围内子公司提供不超188.5945亿元人民币和2.427亿美元额度担保[3][4] - 为参股联营企业富彤化学提供不超2亿元人民币额度担保[3][4] - 湖北泰盛化工拟提供担保额度41.78亿元[4] - 湖北兴瑞硅材料拟提供担保额度34.0245亿元[4] - 宜都兴发化工拟提供担保额度32.07亿元[4] - 内蒙古兴发科技拟提供担保额度30.4亿元[4] - 湖北吉星化工集团拟提供担保额度10.54亿元[4] - 保康楚烽化工拟提供担保额度18亿元[4] - 远安兴华磷化工拟提供担保额度1.275亿元[4] 担保余额 - 截至公告披露日，公司（含控股子公司）实际担保余额为89.91909亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计提供担保金额1376165万元，实际在保余额788757.67万元[10][11] - 对并表范围内子公司提供担保金额为1341165万元，实际在保余额为771507.67万元[11] - 对参股企业及间接股东提供担保金额为35000万元，实际在保余额为17250万元[11] 反担保质押 - 兴晨公司股东江苏仁信生物技术以其持有兴晨公司49%股权进行反担保质押[3][5] - 富彤化学将账面价值为6329.52万元的自有机器设备及其股东宋仁学持有的857.48万股股权进行反担保质押[3][5] 子公司业绩 - 谷城兴发新材料2024年营业收入25245.53万元，净利润2613.53万元[7] - 瓮安县龙马磷业2024年营业收入68452.15万元，净利润 - 4125.99万元[7] 其他要点 - 自股东会通过2025 - 2026年度担保额度决议起至通过2026 - 2027年度决议止提供担保[12] - 授权董事、副总经理、财务负责人王琛在担保额度范围内全权办理具体担保业务[12] - 公司及子公司新增担保需按规定提交董事会或股东会审议[12] - 董事会认为本次担保有利于增强融资能力，风险可控[9] - 公司目前尚未签订相关担保协议，具体金额及时间以实际签署合同为准[8]

财报相关 - 2024年度报告及摘要能真实反映经营与财务状况，符合监管要求[1] 审计安排 - 同意聘任中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2] 内控情况 - 公司内控体系完善且有效执行，2024年度内控评价报告真实客观[3][4]

业绩数据 - 2024年营业收入477.76亿元，归母净利润16.19亿元，净利润16.01亿元[60] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为1元、0.6元、1元[151] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为111167.07万元、66195.26万元、110325.51万元[151] - 2022 - 2024年派现占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为19%、48.01%、68.89%[151] - 2024年公司股价累计上涨22.45%，分别高于同期Wind化工指数和上证指数24.57、9.78个百分点[151] 用户数据 - 产品远销131个国家和地区[49] 未来展望 - 2025年深化ESG战略实践，加强多方面工作为高质量发展奠定基础[27] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入达11.88亿元，研发团队达1613人，累计取得授权专利1421项[26] - 开发产品9个门类26个系列674个品种，参与制修订标准108项[32] - 2024年取得重大技术创新成果3项[73] - 2024年7月启动磷石膏制备高纯石膏中试，产出石膏产品纯度≥99%、白度在85 - 90%[179] - 加快30万吨/年磷酸铁、30万吨/年磷酸铁锂、2万吨/年双氟磺酰亚胺锂等项目建设[41] 市场扩张和并购 - 2024年海外平台总数达到10家[52] 其他新策略 - 2024年强化规范治理，修订多项治理制度，强化价值管理，信息披露质量保持较高水平[25] - 2024年坚持循环经济，通过优化能源结构等举措提高能源资源利用能力[25] - 2024年专注创新提质，开发高附加值新产品，完善质量管理体系，构建可持续供应链[26] - 2024年践行社会担当，聚焦两村助力乡村振兴，重视员工权益保障与培训[27] - 将ESG理念融入企业战略规划，修订《董事会发展战略委员会实施细则》[74] - 参考国内外披露标准评估方法识别和评估重要性议题[78] - 从“影响重要性”与“财务重要性”维度对议题排序分析形成核心议题矩阵[80] - 每年设立节能减排目标并落实至各生产单位[68] - 建立碳排放管理工作领导小组，制定节能降碳工作方案[72] - 制定《风险管理制度》，搭建全面风险管理体系[126] 产能数据 - 拥有采矿权的磷矿资源储量约3.95亿吨，探矿和探转采阶段储量4.12亿吨（折权益），磷矿石设计产能585万吨/年[33] - 电子化学品产能：电子级磷酸6万吨/年、电子级硫酸10万吨/年等[34] - 食品添加剂中食品级磷酸盐产能超15万吨/年[34] - 草甘膦原药产能23万吨/年，配套制剂10.1万吨/年[34] - 肥料产能：磷铵100万吨/年，复合肥40万吨/年等[34] - 新能源材料产能：光伏胶5万吨/年，磷酸铁10万吨/年等[34] - 有机硅单体产能60万吨/年，配套110胶12万吨/年等[34] - 水电站装机18.03万千瓦，年发电量5亿度，分布式光伏发电站总装机容量1,828千瓦[37] - 锂电池材料规划产能磷酸铁30万吨/年（一期10万吨/年于2024年投产）、磷酸铁锂30万吨/年（一期8万吨/年已建成）[174] 其他数据 - 2024年能源消耗总量203.64万吨标准煤，温室气体排放总量643.2万吨二氧化碳当量[60] - 2024年环保总投入3.76亿元，绿电消耗总量10亿度[60] - 2024年员工总数14121人，少数民族员工数778人，员工培训投入2102.47万元，对外捐赠10731.02万元[60] - 2024年研发总投入11.88亿元，营收占比4.18%，研发团队人数1613人，总人数占比11.42%[60] - 2024年授权专利累计数1421项，专精特新企业6家，国家高新技术企业16家[60] - 2024年党委会召开20次，董事会召开9次，监事会召开8次，股东会召开4次，独立董事专门会议4次，董事会下设专门委员会会议13次[60] - 2024年股东会通过审议事项56项，董事会通过审议事项26项，监事会通过审议事项18项[62] - 2022 - 2024年开展法律培训次数分别为19次、23次、22次[123] - 2022 - 2024年开展法律培训时长分别为29小时、55小时、64小时[123] - 2022 - 2024年参与法律培训人次分别为1432人次、1958人次、2265人次[123] - 完成财务审计报告44份，工程项目结算审计报告523份[130] - 对外披露定期报告4份、临时公告81份，信息披露违规处罚0次[144] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为386.31万吨二氧化碳当量[198] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为256.89万吨二氧化碳当量[198] - 2024年温室气体排放强度为0.339吨二氧化碳当量/单吨产品[198] - 2024年兴发集团纳入碳市场的企业（或装置）的2023年度核查碳排放量共计559.04万吨[200]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北 省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 截至 2 ...

: 图 Fav · 007 - 95 12 12 20 内部控制审计报告 众环专字(2025)0100593 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、兴发集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴发集团董事会的责任。` 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北兴发化工集团股份有限公司于 2024年12月 31日按照《企业内部控 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额7.9288亿元，净额7.7489528亿元，2020年11月2日到位[1][2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额28亿元，净额27.80571亿元，2022年9月28日到账[4] - 2024年度累计收到募集资金利息收入356.49万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为5335.41万元[4] - 2020年非公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为355,546.63万元，本年度投入68,091.03万元，已累计投入313,555.25万元[33] 项目进展 - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目于2024年度实施完毕，2024年12月21日结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[6] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚未实施完毕，无节余资金[18] - 2024年8月将2022年公开发行可转债部分募投项目建成时间由2024年9月调整为2026年9月[20] - 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目截至期末投入进度为100.06%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益2,997.26万元[33] - 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目截至期末投入进度为100.06%，2024年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益1,251.75万元[33] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目截至期末投入进度为100.16%，预计2024年9月达到预定可使用状态[33] - 2万吨/年芯片用超高纯电子级蚀刻液子项目2024年3月投入运行，产品以客户测试为主，暂未纳入本年度效益[35] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目2024年9月建成，处于试运行阶段[35] - 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目于2024年5月建成，处于试运行阶段[35] 资金使用变更 - 2022年10月公司以21,250.68万元募集资金置换预先投入的自筹资金[12] - 2023年4月公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月已全部归还[13] - 2024年4月公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[14] - 2020年非公开发行股票募集资金项目节余1,443,222.92元，将永久补充流动资金[16] - 2021年12月公司将47,524.07万元未使用募集资金及利息调整用于40万吨/年有机硅生产装置建设[21] - 2023年10月公司将38,255.59万元剩余募集资金变更用途投入后坪磷矿项目[24] - 2022年公开发行可转债“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点变更[26] - 2024年吸收合并完成后，“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体变更，其他计划不变[28] - 变更用途的募集资金总额为48,491.66万元，变更用途的募集资金总额比例为13.64%[33] 市场情况与策略 - 2023年有机硅市场行情下滑，公司盈利能力减弱[22] - 近年来光伏胶行业新增产能大，下游需求疲软，市场产能过剩，行情下滑，盈利能力减弱[35] - 2023年以来有机硅行业受多种因素影响市场行情下滑，公司决定适当延缓建设，加大下游高附加值产品开发布局[34][37]

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行8800万股A股，每股9.01元，募资7.9288亿元，净额7.7489528亿元[8] - 2022年公开发行28亿元可转换公司债券，实际发行2800万张，净额27.80571亿元[9] - 2024年度累计收到募集资金利息收入356.49万元[11] - 截至2024年12月31日期初募集资金净额6.322281439亿元[11] - 截至2024年12月31日募集资金余额5335.41万元[11] - 公司募集资金总额为355,546.63万元[38] - 公司募集资金净额20.55万元[41] 资金使用与调整 - 2024年报告期募集资金使用6.8091029734亿元，用于多个项目[11] - 2024年闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，后归还1亿元[11] - 2024年手续费支出1.15422万元[11] - 2024年用结余资金永久补充流动资金或归还银行贷款151.715589万元[11] - 2020年11月以募集资金2570.37万元置换预先已投入的自筹资金[18] - 2022年10月以募集资金21250.68万元置换预先已投入的自筹资金[20] - 2024年4月拟使用不超40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 2024年12月将2020年非公开发行募投项目节余募集资金151.72万元永久补充流动资金并注销专户[21] - 2024年8月将2022年可转债募投项目“20万吨/年磷酸铁项目”建成时间调至2026年9月[23] - 2021年12月将47524.07万元募集资金及利息调整用于“40万吨/年有机硅生产装置”建设[26] - 变更用途的募集资金总额为55546.63万元，占比13.64%[33] - 2024年4月将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50000万元全部归还至专用账户[36] - 2020年非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金144.32万元永久补充流动资金[38] - 公司将泰兴发有机硅项目剩余募集资金38255.59万元变更用途投入后坪项目[36] - 兴福电子原募投项目剩余募集资金47524.07万元调整为内蒙兴发40万吨/年有机硅生产装置[36] 项目进展与效益 - “4000吨/年电子级磷酸技术改造项目”累计投入2225.27万元，进度100.06%，本年度效益2997.20万元[33] - “18000.01吨/年芯片用超高纯电子级产品项目”累计投入3978.53万元，进度100.06%，本年度效益1251.75万元[33] - “后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目”累计投入38316.4万元，进度100.16%，2024年9月建成，11月部分转固，年末试运行[33][38] - “5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”累计投入6743.30万元，进度99.04%，本年度效益2857.81万元[33] - 有机硅新材料一体化循环项目中40万吨/年有机硅生产装置建设项目累计投入10236.07万元，进度100.16%[41] - 200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目累计投入38316.4万元，进度100.00%[41] - 变更后项目拟投入资金总额合计48491.66万元，累计投入金额48552.48万元[41] 市场与策略 - 光伏胶市场产能过剩，产品行情下滑，盈利能力减弱[39] - 因有机硅市场行情下滑，公司决定延缓原项目建设[41] - 公司将内蒙兴发有机硅项目中“40万吨/年有机硅生产装置”投产时间延缓，剩余资金投入后坪项目[27] - 公司将“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体和地点变更[28] - 谷城兴发吸收合并湖北瑞佳，“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体变更为谷城兴发[28][29]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计343,720.83万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计52,370.00万元[10] - 2024年度占用资金的利息总计10,627.77万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计196,176.27万元[10] - 2024年末占用资金余额总计210,542.33万元[10] 子公司资金占用 - 宜都兴发化工2024年初余额89,000.00万元，年末56,000.00万元[9] - 湖北兴瑞硅材料2024年初占用资金余额25,500.00万元[9] - 湖北兴宏矿业2024年初余额12,000.00万元，年末7,000.00万元[9] - 保康楚烽化工2024年初余额28,000.00万元，年末30,000.00万元[9]

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事薛冬峰述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续 关注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独 立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事蒋春黔述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关 注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立 董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一届董 事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪 ...