转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-010 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，应参会监事 5 名， 实际参会监事5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于2024 年度报告及其摘要的议案 监事会对 2024 年度报告进行了认真严格的审核，认为： 1.公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、 规范性文件和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》的有关规定,湖北兴发 化工集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会对《2025年员工持股计划 (草案)》及其摘要及相关事项进行了核查,并发表核查意见如下: 动 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 28 日 (此页无正文, 为湖北兴发化工集团股份有限公司监事会关于 2025 年员工持 股计划相关事项的核查意见之签字页) 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司制定《2025年员工持股计划(草案)》（以下简称" 员工持股计 划"）及其摘要的程序合法、有效。公司2025年员工持股计划内容符合《指导 意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、公司审议2025 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-009 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知于2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持，应参会董事 13 名，实际参会董事13 名。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于2024 年度报告及其摘要的议案 年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse ...

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派现10元（含税）[2] - 拟派现金红利11.03255126亿元（含税），占2024年净利润68.89%[3][4] 数据相关 - 截至2024年末母公司可供分配利润62.9773376463亿元[3] - 截至2025年3月29日公司总股本11.03255126亿股[3] 未来展望 - 利润分配预案经2024年度股东会通过后实施[6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李国璋[16] - 董事会秘书为鲍伯颖，联系电话为0717 - 6760939，传真为0717 - 6760850，电子信箱为dmb@xingfagroup.com[17] - 公司注册地址为湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号，办公地址为湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188 - 9号兴发大厦[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称兴发集团，代码为600141[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入283.96亿元，较2023年增长0.41%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，较2023年增长14.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产214.63亿元，较2023年末增长2.90%[23] - 2024年基本每股收益1.45元/股，较2023年增长16.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率7.59%，较2023年增加0.86个百分点[25] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为68.88亿元、65.16亿元、86.46亿元、63.46亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -5962.61万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.17亿元[30] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为 -1443.84万元[30] - 2024年取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得为3110.65万元[31] - 2024年公司营业收入283.96亿元，同比增长0.41%；净利润16.01亿元，同比增长14.33%；每股收益1.45元[35] - 2024年末公司资产总额477.76亿元，同比增长6.62%；归属母公司所有者权益214.63亿元，同比增长2.90%；加权平均净资产收益率7.59%，同比增长0.86个百分点；资产负债率52.11%，同比增长1.48个百分点[35] - 交易性金融资产期初余额81,538,485.72元，期末余额60,881,704.53元，当期变动-20,656,781.19元，对当期利润影响-21,712,818.40元[32] - 应收款项融资期初余额1,209,347,959.48元，期末余额823,518,675.28元，当期变动-385,829,284.20元[32] - 其他非流动金融资产期初余额30,000,000.00元，期末余额70,000,000.00元，当期变动40,000,000.00元[32] - 营业收入283.96亿元，同比增长0.41%；营业成本228.54亿元，同比下降3.55%[67] - 销售费用4.41亿元，同比增长21.93%；管理费用5.67亿元，同比增长20.27%[67] - 财务费用3.50亿元，同比增长9.85%；研发费用11.83亿元，同比增长5.88%[67] - 税金及附加5.70亿元，同比增长62.38%，主要因资源税及环保税增加[67][68] - 主营业务成本225.00亿元，其他业务成本3.54亿元；经营活动现金流量净额15.89亿元，同比增长18.90%[70][67] - 化工行业营业收入201.70亿元，同比增长14.70%；矿山采选行业营业收入35.57亿元，同比增长100.00%[72] - 商贸物流行业营业收入42.26亿元，同比下降49.55%；特种化学品营业收入52.78亿元，同比增长4.97%[72] - 肥料营业收入40.49亿元，同比增长12.26%；主营业务收入279.53亿元，其他业务收入4.44亿元[70][72] - 农药营收从45.16亿美元降至52.04亿美元，降幅13.23%，毛利率减少17.78个百分点[73] - 国内营收194.67亿美元，同比增5.01%，毛利率增加8.21个百分点；国外营收84.85亿美元，同比降7.80%，毛利率减少6.23个百分点[73] - 直销营收232.41亿美元，同比降1.12%，毛利率增加5.07个百分点；经销营收47.12亿美元，同比增11.23%，毛利率减少3.25个百分点[73] - 化工行业直接材料成本144.46亿美元，占比82.57%，较上年同期增17.82%[76] - 矿山采选行业直接材料成本1.11亿美元，占比12.18%，较上年同期增141.62%[76] - 前五名客户销售额319,140.40万元，占年度销售总额11.24%；关联方销售额46,665.91万元，占年度销售总额1.64%[78] - 前五名供应商采购额395,385.54万元，占年度采购总额4.22%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[78] - 本期费用化研发投入1,182,520,560.17元，资本化研发投入5,728,094.32元，研发投入合计1,188,248,654.49元，研发投入总额占营业收入比例4.18%，研发投入资本化的比重0.48%[80] - 货币资金期末数1,464,450,596.05元，占总资产3.07%，较上期期末变动-35.44%[86] - 存货期末数3,539,484,614.67元，占总资产7.41%，较上期期末变动58.40%[88] - 境外资产1,616,950,676.20元，占总资产的比例为3.38%[89] - 受限资产合计1,893,731,678.52元，包括货币资金、固定资产等[92] - 化工行业营业收入201.70亿元，营业成本174.95亿元，毛利率13.26%，营业收入同比增14.70%，营业成本同比增19.35%，毛利率同比降3.38个百分点[113] - 矿山采选行业营业收入35.57亿元，营业成本9.15亿元，毛利率74.28%，营业收入同比增100.00%，营业成本同比增65.28%，毛利率同比增5.40个百分点[113] - 商贸物流行业营业收入42.26亿元，营业成本40.90亿元，毛利率3.21%，营业收入同比降49.55%，营业成本同比降49.84%，毛利率同比增0.56个百分点[113] - 直销渠道营业收入232.41亿元，同比降1.12%；经销渠道营业收入47.12亿元，同比增11.23%[114] - 报告期公司对外股权投资额16.42亿元，比上年同期减少1.97亿元，降幅10.70%[115] - 湖北兴瑞项目投入预算25.13亿元，本年度投入5.31亿元，累计实际投入15.85亿元，投入进度63.08%[116] - 宜都兴发项目投入预算5.51亿元，本年度投入0.76亿元，累计实际投入4.01亿元，投入进度72.72%[116] - 公司后坪项目投入预算8.87亿元，本年度投入3.49亿元，累计实际投入6.46亿元，投入进度72.85%[116] - 宜都兴发化工注册资本337,650万元，总资产817,226.79万元，净资产336,084.95万元，营业收入534,917.43万元，净利润397.48万元[120] - 湖北兴瑞硅材料有限公司注册资本188,800万元，总资产819,592.33万元，净资产355,801.11万元，营业收入445,121.17万元，净利润 - 16,455.46万元[120] - 湖北泰盛化工有限公司注册资本20,000万元，总资产632,440.19万元，净资产385,243.77万元，营业收入401,188.15万元，净利润5,070.96万元[120] - 新疆兴发化工有限公司注册资本18,600万元，总资产109,651.12万元，净资产76,332.19万元，营业收入77,372.41万元，净利润29,296.91万元[120] - 保康楚烽化工有限责任公司注册资本16,500万元，总资产143,338.81万元，净资产78,598.05万元，营业收入105,454.35万元，净利润21,125.61万元[120] - 重庆兴发金冠化工有限公司注册资本12,000万元，总资产24,962.07万元，净资产22,663.21万元，营业收入25,224.78万元，净利润6,019.06万元[121] - 公司2024年利润分配预案为每10股派息10元，现金分红11.03亿元，占净利润比率68.89%[163] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额2.00亿元，现金分红和回购累计金额30.69亿元，现金分红比例93.60%[166] - 最近一个会计年度合并报表净利润16.01亿元，母公司报表年末未分配利润62.98亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 特种化学品生产量53.04万吨，同比增15.21%；销售量51.41万吨，同比增14.39%；库存量4.47万吨，同比增9.72%[74] - 农药生产量26.60万吨，同比增65.86%；销售量24.48万吨，同比增42.81%；库存量3.66万吨，同比增66.57%[74] - 有机硅系列生产量27.07万吨，同比增38.32%；销售量25.01万吨，同比增33.51%；库存量0.94万吨，同比增4.61%[74] 研发相关情况 - 全年累计研发投入11.88亿元，新引进研发人员73人，专职研发人员总数超500人，其中博士49人，硕士及以上学历人员占比超88%[36] - 全年获批授权专利307件，累计突破1,400件[36] - 公司研发人员数量1,613人，占公司总人数的比例11.42%[82] - 公司拥有3个国家级技术创新平台和12个省级技术创新平台[100] - 公司累计获得国家科技进步二等奖2项，省部级科技奖励27项，授权专利1421件[100] - 公司牵头实施70余项国家、省、市级重点科技计划项目，参与制定国际标准2项，主持和参与制定国家、行业及团体标准106项[100] - 公司建设9大研发平台以优化资源配置，加快科技成果转化[101] - 公司牵头联合12家单位组建湖北三峡实验室，连续两年在十大湖北实验室考核中取得优秀成绩[102] 项目进展情况 - 瓦屋100万吨/年光电选矿项目、后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目投入运行[37] - 兴福电子于2024年9月27日通过上市审核，2025年1月22日在上交所科创板挂牌上市[38] - 2024年三季度湖北兴瑞“40万吨/年有机硅新材料项目”一期20万吨/年建成投产，公司有机硅单体产能增至60万吨/年[110] - 公司10万吨/年磷酸铁项目、8万吨/年磷酸铁锂项目已建成投产[130] - 2025年公司将深化创新驱动，强化安全环保管理，推动重点项目投产，力争业绩稳中有增[124] - 力争4万吨/年超高纯电子化学品、电子级双氧水扩建等项目年内建成投产[126] - 力争5,000吨/年改性硅油、氯碱数字化工厂示范项目年内建成投产，内蒙兴发源网荷储一体化项目8月底前建成发电[126] - 推动远安吉星5.3万吨/年黄磷技术升级改造项目、2万吨/年存储器件用次磷酸钠扩产项目等年内建成投产[126] 行业市场情况 - 2024年国内磷矿石总产量约为11353万吨，较上年同期增长7.56%，28%品位磷矿石船板价格维持在960元/吨左右[45] - 中国是特种化学品最大消费国，占全球市场约三成，市场规模超2000亿美元[47] - 2024年全球草甘膦原药产能约为118.3万吨，公司现有23万吨/年草甘膦原药产能，配套制剂产能10.1万吨/年[50] - 2024年2月底草甘膦价格跌至2.55万元/吨，4月底涨至2.6万元/吨，6月下行至2.5万元/吨，8月小幅下跌至2.45万元/吨，9月底上涨至2.6万元/吨，12月底下跌至2.35万元/吨[51][52] - 截至2024年底，全球有机硅单体产能约896万吨，同比增长15.46%，我国有机硅单体产能约682万吨，同比增长19.86%[53] - 2024年2月末有机硅DMC市场价格涨至1.61万元/吨，4月底跌至1.3万元/吨，6月底小幅涨至1.35万元/吨等[55] - 国内磷酸一铵、二铵产能超4000万吨，约占全球产能一半，公司宜都兴发有磷铵产能100万吨/年等[56] - 2024年4月底磷酸一铵、二铵价格分别为3500元/吨、3900元/吨，6月底磷酸一铵涨至约3800元/吨等[57] 公司业务布局 - 公司拥有采矿权的磷矿资源储量约3.95亿吨，还持有荆州荆化70%股权、桥沟矿业50%股权、宜安实业26%股权，与万华化学合资的兴华矿业持股45%，公司磷矿石设计产能为585

业绩总结 - 2024年度兴发集团实现营业收入283.96亿元[4] - 2024年末资产总计477.76亿元，较2023年末增长6.62%[17] - 2024年末负债合计248.94亿元，较2023年末增长9.73%[19] - 2024年末股东权益合计228.82亿元，较2023年末增长3.42%[19] - 2024年净利润16.19亿元，2023年为14.09亿元[21] - 2024年基本每股收益1.45元/股，2023年为1.25元/股[21] - 2024年度另一部分营业收入78.95亿元，较2023年度增长4.38%[34] - 2024年度该部分净利润12.69亿元，较2023年度下降28.81%[34] 财务数据变动 - 2024年末存货为35.39亿元，较2023年末增长58.41%[17] - 2024年末固定资产为303.01亿元，较2023年末增长15.35%[17] - 2024年末短期借款为20.49亿元，较2023年末增长18.87%[19] - 2024年末流动资产合计82.95亿元，较2023年末增长6.70%[17] - 2024年末非流动资产合计394.81亿元，较2023年末增长6.60%[17] - 2024年末流动负债合计140.03亿元，较2023年末增长17.70%[19] - 2024年末非流动负债合计108.91亿元，较2023年末增长0.94%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额12.38亿元，2023年末为20.50亿元[22] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金191.50亿元，2023年为194.95亿元[22] - 2024年末资产总计232.23亿元，较2023年末下降8.53%[29] - 2024年末流动资产合计61.79亿元，较2023年末下降40.94%[29] - 2024年末非流动资产合计170.44亿元，较2023年末增长14.20%[29] - 2024年末负债合计75.65亿元，较2023年末下降26.86%[32] - 2024年末短期借款3.30亿元，较2023年末增长17.86%[32] - 2024年末长期借款6.47亿元，较2023年末下降32.74%[32] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为65.57亿元，2023年为46.12亿元，同比增长42.16%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2023年为3.46亿元，同比下降40.39%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 11.21亿元，2023年为7.86亿元，同比下降242.65%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.29亿元，2023年为 - 19.67亿元，同比增长106.57%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 7.76亿元，2023年为 - 8.27亿元，同比增长6.12%[35] 股本变动 - 2024年公司股本为103,255,024元，较2023年减少8,381,527元[24][26] - 2024年公司回购注销8382400股，可转债转股873股，回购注销完成后股本为1103255024股[45][46] 会计政策与核算 - 审计认为兴发集团2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 公司主营磷矿石和硅矿石开采、加工与销售等业务，产品应用于多个领域[46] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[75] - 存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价[93] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素初始计量，从达到预定可使用状态次月起采用年限平均法折旧[116] - 销售商品业务属于某一时点履行的履约义务，内销和外销产品收入确认各有条件[158] - 2024年1月1日起实施解释17号，公司对相关负债项目重新划分并追溯调整[180] - 2024年12月31日发布解释18号，公司选择自发布年度提前执行，将计提的保证类质量保证计入“营业成本”并追溯调整[181] 税收政策 - 增值税税率为5%、6%、9%、11%、13%、19%[197] - 城市维护建设税税率为1%、5%、7%[197] - 企业所得税方面，多家公司适用不同税率，如湖北兴发化工集团等适用15%税率[199][200] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[197] - 资源税税率为2%、6%、7%[197] - 教育费附加税率为3%[197] - 地方教育附加费税率为2%[197]

公司治理 - 第十届和第十一届董事会成员均为13人，独立董事7人[1] - 2024年召开9次董事会会议，独立董事应出席6次，实际出席6次[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议和4次股东会，独立董事出席4次专门会议[5] - 2024年召开发展战略等委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加相关培训[7] 业绩与分配 - 2023年度每10股派发现金红利6元，共派6.62亿元[11] - 2023年度回购并注销股票838.24万股[11] - 2023年度合计分红比例为62.5%[11] 决策审议 - 独立董事同意多项关联交易及收购事项提交董事会审议[8] - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 独立董事同意聘任中审众环为2024年度审计机构[9] - 独立董事认为新一届高管聘任符合法规要求[9] - 独立董事审议《2024年度高管人员薪酬考核方案》等[10] 合规情况 - 2024年对外担保无违规及逾期情形[11] - 2024年与关联方资金往来正常，无非经营性占用[11] 资金监督 - 2024年独立董事监督审核募集资金存放和使用[13] - 2024年变更募集资金投资项目合理必要，未损中小股东利益[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注经营，加强与管理层沟通[14] - 2025年独立董事将为公司发展建言，推进治理完善优化[14]

独立董事评估 - 公司对2024年度9位独立董事独立性进行评估[1] - 张小燕、李钟华任职期为1月1日至4月24日[1] - 俞少俊、杨光亮任职期为4月25日至12月31日[1] - 9位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 第十届、第十一届董事会成员均为13人，独立董事均为7人[1] - 2024年召开9次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席8次，授权委托出席1次[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议、4次股东会，独立董事出席专门会议4次，未出席股东会均履行请假程序[3] - 2024年召开发展战略等委员会会议，独立董事均出席所在委员会会议[5] - 2024年独立董事参加相关培训[6] 业绩与分红 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利6元，共派发现金红利6.62亿元[11] - 2023年度回购并注销股票838.24万股[11] - 2023年度合计分红比例为62.5%[11] 决策与监督 - 独立董事同意多项事项提交董事会审议[7] - 独立董事同意聘任中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年独立董事对募集资金存放和使用情况监督审核[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司经营，加强与管理层沟通[14] 市场扩张和并购 - 发展战略委员会审议投资建设10万吨/年工业硅项目等事项[5] - 独立董事同意收购谷城兴发新材料有限责任公司100%股权暨关联交易提交审议[7]

公司治理 - 第十届和第十一届董事会成员均为13人，独立董事7人[1] - 2024年召开9次董事会会议，独立董事应出席6次，实际出席6次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议和4次股东会，独立董事出席4次专门会议，未出席股东会均履行请假程序[5] - 2024年召开发展战略等委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事参加相关培训[8] 决策审议 - 独立董事审议投资建设10万吨/年工业硅项目等事项[6] - 独立董事同意多项关联交易及收购股权事项提交董事会审议[9] - 独立董事同意聘任中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 独立董事审议高管薪酬考核方案和董事长奖励基金管理办法[11] 业绩与分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利6元，共派6.62亿元[12] - 2023年度回购并注销股票838.24万股[12] - 2023年度合计分红比例为62.5%[12]