董事会构成 - 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 特定条件下应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集并主持会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[11] - 临时会议提前三日发书面通知[11] - 变更事项提前三日发书面变更通知[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 决议需全体董事过半数赞成，担保有额外要求[19] - 董事回避时相关规定[19] 提案审议 - 未通过提案一个月内一般不再审议[21] - 部分情况会议应暂缓表决[21] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[21] - 秘书安排人员记录会议[21] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[22] - 秘书按规定办理决议公告，人员有保密义务[22] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[22] - 会议档案保存十年以上[24]

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第十一届监事会第六次会议[1] - 应参会监事5名，实际参会监事5名[1] 议案审议 - 审议通过2025年与宜昌兴发集团等日常关联交易议案[1][2] - 审议通过2025年与浙江金帆达生化等日常关联交易议案[2][3] - 审议通过向桥沟矿业提供同比例借款议案[4] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[5] 后续安排 - 上述议案均需提交公司股东会审议[5]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-076 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方 2025 年度日常关联交易预计事 项需要提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 12 月 28 日，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，审议通 过了《关于预计公司2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关 联交易的议案》。独立董事认为：公司2025 年与浙江金帆达及其关联方预计发 生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性， 不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状 况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一条 为维护湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开,出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时, 临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（ ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席 会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名， 董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于公司 2025 年生产经营计划的议案 2025 年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经 营提质增效，同时推动重 ...

募资情况 - 2020年非公开发行股票8800万股，每股9.01元，募资7.9288亿元，净额7.7489528亿元[4] - 节余募集资金144.322292万元，占净额0.186%[3] 项目投资 - 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目调整后投资1.4亿元[7] - 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目调整后投资4.8亿元[7] - 40万吨/年有机硅生产装置建设项目调整后投资1.023607亿元[7] - 后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目调整后投资3.825559亿元[9] - 偿还银行借款调整后投资2.3786亿元[9] 项目变更 - 2021年12月将4.752407亿元用于40万吨/年有机硅生产装置建设[9] - 2023年10月将3.825559亿元投入后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目[10] 节余原因 - 节余资金因后坪项目节约投资82.966657万元及专户结余存款利息[11]

股东会安排 - 公司2024年10月25日决定召开第三次临时股东会[3] - 2024年10月26日公告相关事项[3] - 现场会议于2024年11月11日在湖北宜昌举行[3] 参会情况 - 现场6人代表377,935,027股，占34.26%[3] - 网络957人代表54,316,817股，占4.9233%[5] 会议结果 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[6] - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于11月11日在湖北宜昌兴发大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人963人，持股432,251,844股，占比39.1796%[2] - 会议由副董事长胡坤裔主持，采用现场与网络投票结合方式[2] 议案表决 - A股股东对聘任2024年度审计机构议案同意票比例99.8992%[5] - 5%以下股东同意票比例99.3644%，议案审议通过[6][7] 人员出席 - 公司在任董事13人出席1人，监事5人出席1人，董秘出席[7] 律师见证 - 北京中伦（武汉）律师事务所见证，结论合法有效[8]

审计机构变更 - 公司拟改聘中审众环为2024年度审计机构[11] - 因中勤万信达最长连续聘任期限，为保证独立性客观性拟改聘[16] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过证券审计报告注会716人[12] - 2023年总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[12] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业7家[12] - 职业保险累计赔偿限额8亿，近3年无民事责任诉讼[12] - 近3年受行政处罚1次，无刑事等处罚[13] 审计费用 - 审计费用190万元，财务审计150万元，内控审计40万元，较上年持平[14]

新发化工集团股份有限公司研究报告 公司概况 - 新发化工集团股份有限公司成立于1994年,位于湖北省宜昌市新山县,是一家以零化工系列产品和精细化工产品开发生产和销售为主业的国有控股上市公司[1] - 公司于1999年在上海证券交易所主板上市,股票代码为600141,总股本约11.03亿股[1] - 2024年前三季度,公司实现营业收入220.50亿元,同比增长0.04%;其中第三季度收入86.46亿元,同比增长3.54%[1] - 2024年前三季度,公司实现规模净利润13.14亿元,同比增长37.85%;其中第三季度规模净利润5.09亿元,同比增长52.73%[1] 核心业务和竞争优势 1. 磷硫化工业务: - 次磷酸二甲基亚风产销量位居世界第一,高端磷酸盐品质国际领先[2] 2. 微电子新材料业务: - 重点布局电子及磷酸、硫酸、氢氟酸、双氧水等5大类产品,打破国外技术封锁,产能行业居首,品质国际一流,成为国内外多家半导体企业稳定供应商[2] - 有机硅单体规模60万吨/年,配套110胶、107胶、归由等多项关键工艺指标达到国际先进水平,主导和制定气象二氧化硅国际标准[2] 3. 有机零除草剂业务: - 草干令源要产能23万吨/年,规模稳居全国第一,世界第二,绿色高效合成工艺攻克行业重大环保难题,成本控制和清洁生产水平国内领先[2] 4. 矿化肥产业链条: - 被授予全国中低品位零矿石综合利用示范基地称号,依托磷酸等原材料配套优势进军新能源[3] 其他重要信息 - 公司强化创新驱动,加快产业链绿色化、高端化、国际化转型,开发食品级、医药级、电子级等各类产品9个门类26个系列674个品种[1] - 参与制修订国际、国家、行业等各类标准103项,形成了资源能源为基础、经济化工为主导、关联产业相配套的良好发展格局[1]