公司简称：兴发集团 证券代码：600141 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第三个解除限售期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件的达成情况说明...8 | | （二）首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售情况 9 | | （三）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票解除限售事项对兴发集团股东 是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成 对兴发集团的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可 能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-090 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于注销前期已回购的库存股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于注销前期已回购的库存股份的议案》，公司拟注销前期回购专 用证券账户中8,382,400 股股份并减少注册资本。现将有关情况公告如下： 一、前期回购的库存股情况 公司于2023 年4 月14 日召开十届二十一次董事会，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于 公司 2023 年限制性股票激励计划。回购股份方案如下：回购资金总额不低于 人民币2 亿元，不超过人民币4 亿元；回购期限为自公司董事会审议通过回购 方案之日起12 个月内；回购股份价格不超过40 元/股,且不高于公司董事会审 议通过 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个解除限售期解除限售及回购注销部分 股权激励对象限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次解除限售、本次回购注销及本次调整的授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次解除限售、本次回购注销及本次调整已履行的程序 | 4 | | 三、本次解除限售的具体情况 | 5 | | 四、本次回购注销及本次调整的 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-088 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原项目名称：内蒙古兴发科技有限公司（以下简称"内蒙兴发"）有机 硅新材料一体化循环项目中的"40 万吨/年有机硅生产装置"（以下简称"原 项目"） ●新项目名称及投资金额：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）后坪200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目（以下简称"新项目"），投资 金额预计为8.87 亿元。 ●变更募集资金投向的金额：公司拟将原项目尚未使用的募集资金及其产 生的利息38,255.59 万元投入到新项目。 ●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2024 年 3 月建成 投产。 ●变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议通过。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监 事会第二十一次会议，审议通 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调整 2023 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值的 5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。 ●本次调整 2023 年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需 要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-089 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、 袁兵、程亚利对该议案回避表决，其他 9 名非关联董事表决结果为：同意 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2023-084 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十届监事会第二十一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成 如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年第三季度报告的议案 监事会对 2023 年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司 章程》的各项规定。 2.公司监事会成员没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 3.公司监事会成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准 确、完 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第二十八次会议。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年第三季度报告的议案 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2023-083 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十八次董事会决议公告 第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案 详细内容见关于 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就 ...

我们对公司调整 2023年目常关联交易预计事项进行了事前审核,认为本 次调整是基于公司实际经营需要,有利于公司稳健经营和长远发展,交易遵循 了有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序 合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损 害公司及中小股东利益。同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十八次会 议审议。 2023年10月26日 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事事前认可说明 (本页无正文,以下为《十届二十八次董事会独立董事事前认可说明》的签字 页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司 第十届董事会独立董事,基于独立判断,对公司十届二十八次董事会审议的关 于调整 2023 年日常关联交易事项发表如下事前认可说明: 崔大桥 李钟华 on 朗国荣 张小燕 曹先军 蒋春黔 (200 薛冬峰 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-086 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：39,000 股。 ●限制性股票回购价格：2019 年度激励计划首次授予限制性股票的回购 价格为3.94 元/股；预留授予限制性股票的回购价格为3.27 元/股。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议 通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激 励计划》"）的规定及 2019 年度股东大会的授权，同意公司回购注销 2019 年度限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 4 名激励对象持有的 39,000 股限制性股票； ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-082 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已 于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： 一、公司办公地址由"湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦"变更 为"湖北省宜昌市伍家区沿江大道 188-9 号兴发大厦"。公司董事会秘书、证券 事务代表的联系地址同步变更为上述变更后的信息。 以上变更信息自2023 年10 月15 日起正式启用，由此给广大投资者带来的 不便，敬请谅解。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2023 年10 月16 日 二、除上述变更外，邮政编码、公司注册地址、联系电话、传真号码、电子 邮箱、公司网址均保持不变。 ...