长春一东离合器股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，长春一东离合器股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第六次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董 事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案，现将相关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订内容 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，2023 年 8 月，中国证监会发布了 《上市公司独立董事管理办法》；为进一步健全上市公司常态化分红机制，2023 年 12 月，中国证监会下发了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》，并对《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行了修改；根据公司质量管 理体系等相关工作要求，在公司经营范围中增加汽车零部件研发职能。鉴于以上情 况，需要修订《公司章程》经营范围、独立董事、现金分红的相关 ...

长春一东离合器股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应长春一东离合器股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责 召集和主持委员会工作。主任委员可由董事长提名，委员会 主任在战略委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-013 长春一东离合器股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，长春一 东离合器股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币 49,947,757.45元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至本公告日，公司 总股本141,516,450股，以此计算合计拟派发现金红利4,245,493.50元（含税）。 占归属于上市公司股东净利润的642.47%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 二、已履行的相关决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 关于2023年年度利润 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-014 长春一东离合器股份有限公司 关于注销成都分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 四、注销分公司的影响 本次注销成都分公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的 影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再纳入公司合 并报表范围。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第八 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销成都分公司的议案》，同意注 销长春一东离合器股份有限公司成都分公司并授权公司管理层办理注销事项。该 议案无需提交股东大会审议。 二、注销分公司的基本情况 1.公司名称：长春一东离合器股份有限公司成都分公司 2.统一信用代码：91510112MA6367934E 3.成立时间：2021年11月17日 4.经营场所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)合菱西路201号1号厂 房栋1层1号 5.经营范围：一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项 目外 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长春一东离合器股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） )套 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDC BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于长春一东离合器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于长春一东离合器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国注册会计师: 中国注册会计师 30000030146 中国注册会计师: 日注册会计师 e 310000061674 中国 · 上海 2024 年 4 月 24 日 专项说明 第2页 信会师报字[2024]第 ZG10602 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流, 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了报告号为信会师 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-010 长春一东离合器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。根据解释第 16 号规定，对于不是企业合并、 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始 确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分 别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财 务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照 上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关 财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）会计政策变更的日期 根据前述规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布 ...

长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （于雷） 作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意 见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人2023年度公 司独立董事的述职情况报告如下： 一、基本情况 男，汉族，1976 年出生，中共党员，高级会计师。历任 东北证券股份有限公司项目经理、证券事务代表，吉林吉商 股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省投资基金业协 会常务副会长兼秘书长、广州市沣润企业管理有限公司法定 代表人、公司独立董事。 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 29 日期间担任公司第八 届董事会独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委 员，作为公司的独立董事，本人未在公 ...

一、基本情况 女，汉族，1971 年出生，东北财经大学硕士研究生毕业， 中国注册会计师（CICPA），中国注册税务师。历任工程技术 师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集团有限公司 吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法 教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一 东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会 长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师 团成员。 2023 年 6 月 30 日起担任公司第八届董事会独立董事、 审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，不存在不得担任 独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 长春一东离合器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贾新宇） 本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《公 司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 公司关联交易事项均由独立董 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，公司通过查验兵工财务的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有 关风险评估情况报告如下： 一、公司的基本情况 兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，兵工财务注 册资本扩到 634,000 万元。 长春一东离合器股份有限公司关于 与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，长春一东离合器股份有限公 司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵 工财务）关联交易的存款余额为 187,313,210.59 元，收取 利息 2,812,627.71 元；贷款余额 0 元，利息支出 0 元。 公司与兵工财务发生关联存贷款等业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性 ...