会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、4次股东会[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 人事与机构聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为财务及内控审计机构[8] - 2024年10月聘任副经理[8] 其他事项 - 2024年完成换届选举[9] - 2025年独立董事继续履职[10]

人事变动 - 2025年4月3日临时股东大会通过议案，聘任李秀柱为第九届董事会董事[1] - 2025年4月17日第九届董事会第一次会议选举李秀柱为副董事长[2] - 2025年4月17日补选李秀柱为战略和薪酬与考核委员会委员[3] 委员会成员 - 战略委员会主任孟庆洪，委员有李秀柱等[4] - 审计委员会主任贾新宇，委员有马鸿佳等[4] - 提名委员会主任于旭，委员有马鸿佳等[4] - 薪酬与考核委员会主任马鸿佳，委员有贾新宇等[4]

会计估计变更 - 2025年1月1日起执行会计估计变更[5][6] - 多种设备和房屋建筑物折旧年限变更[7] 数据影响 - 预计2025年减少折旧费用386.26万元等[9] - 2022 - 2024年假设运用该估计有相应数据变化[13] 相关审批 - 监事会等同意变更，事务所认为符合规定[10][11][14]

董事会评估 - 公司董事会对独立董事贾新宇、马鸿佳、于旭独立性进行评估[1] 独立董事情况 - 独立董事未在公司担任除董事外其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无直接或间接利害关系[1] - 独立董事符合相关法规独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[2]

基本信息 - 公司成立于1992年9月10日，1998年在上海证券交易所公开上市[28] - 公司注册资本14151万元，本部占地面积10万平方米，生产面积6万平方米[28] - 公司实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，控股股东东北工业集团有限公司持股比例24.00%[40] - 公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司持股比例22.52%[40] - 公司第三大股东中兵投资管理有限责任公司持股比例8.07%[41] 业绩数据 - 2024年营业收入69,030万元，利润总额632万元，资产总额114,091万元，研发投入3,911万元，客户满意度99.32%，环保投入42.63万元，市值25.39亿元[45][48] - 2024年缴纳税费660万元[102] - 全年质量损失率3.72%，较上一年下降4%[119] - 设立质量改进项目16项，完成率88%[119] - 重点项目降成本3014万元[129] - “一带一路”外贸出口突破1.12亿元，较去年增长12%，离合器产品出口额度突破9000万元[195] - 离合器产品市场拓展增收近500万元[196] 技术研发 - 公司现有研发人员72人，其中研究生及以上学历占比16.67%[34] - 公司获得18项发明专利及100余项实用新型专利和外观专利[34] - 2024年受理专利54项，其中发明专利19项、实用新型专利29项、外观专利6项，授权发明专利8项[133] - 开展430从动盘产线改造，减少操作者2人，生产效率提升17%，设备故障时间降低14%[128] 市场与合作 - 国内客户有中国一汽等，国际客户有IAC、江淮汽车等[51][57] - 驾驶室液压举升机构市场与国际巨头合作实现批量供货[196] - 公司搭建股东方战略协同、信息共享和合作交流平台[200] 公司治理 - 2024年党委召开党委会25次，党委理论学习中心组学习12次，开展交流研讨1次，撰写调研报告4次等[72] - 召开股东大会4次、董事会5次、监事会9次、独董专门会议3次[91][93] - 上证E互动答复率100%，自1998年上市以来累计现金分红18次，金额约19707.39万元[92][95] - 近3年上交所信息披露评级为D级，董事会9名成员含3名独立董事，高级管理人员6名[93] - 参加证监局、实控人集中交流活动2次，召开业绩说明会3次[92] 环保与安全 - 未发生轻伤及以上安全事故、环境保护“三不事件”、失泄密事件，无新增职业病[120] - 综合能耗为3170.47吨标准煤，万元产值综合能耗为0.0340，单位产品综合能耗0.87吨标准煤/万元[175] - 焊接烟尘除尘系统改建后，废气颗粒物排放浓度平均值由9.63mg/m³下降至9.54mg/m³[179] - 碳排放12232.89吨，同比下降2.27%[183] - 环保运行投资42.63万元[188] 发展愿景 - 公司发展愿景为市值达百亿，跻身汽车零部件行业百强企业[110]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由三人组成，独立董事委员人数占比超二分之一[2] 会议审议情况 - 2024年3 - 10月多次召开会议审议报告及议案[3][4][5] - 2024年12月26日会议听取2024年财务决算审计工作计划汇报[6] 审计评价 - 认为立信所审计期间勤勉尽责，完成各项工作[7] - 未发现公司内部审计工作存在重大问题[8] - 认为公司财务报告符合准则，真实准确完整[10] - 认为公司内部控制评价结果真实有效，无重大及重要缺陷[11]

会计变更 - 2025年4月17日公司审议通过会计估计变更议案[1] - 因部分资产实际使用超原估计，采用未来适用法变更[1] - 变更对以往年度财务和经营成果无影响[1]

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-016 长春一东离合器股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营 成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值 准备。 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计 提资产减值准备 16,743,006.42 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提金额(元) | 对方科目 | | --- | --- | --- | | 存 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 风险保障数据 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 处罚情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[2] 审计相关 - 公司于2024年审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年立信按计划完成审计工作，就重大会计审计事项达成一致[3][4] - 立信实施项目质量复核程序，质控部门负责监督整改[5] - 公司认为立信2024年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将筑牢股东权益防线促发展[16,17] 其他新策略 - 2024年公司对标内控规范融入制度流程[16]