证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-006 长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ； 一、监事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于 2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以 电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名， 到会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯继平先生主持，会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024年度全面预算报告》 ； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交 ...

提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 长春一东离合器股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，规范董事会决策机制，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标 准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门应当给予配合。高管在本规则中包括经理、副经理、财务 负责人，上市公司董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占 多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

长春一东离合器股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字|2024]第 ZG10601 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://amof.gv.cn】"进行营 "进行营销" and the 长春一东离合器股份有限公司 | L | | --- | | 1 录 | | I | 页 次 内部控制审计报告 1-2 i 内部控制审计报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10601 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春 一东")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是长春一东董事会的 ...

长春一东离合器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10595 号 出处 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 长春一东离合器股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | r | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | =、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants ll 关于长春一东离合器股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 我们审计了长春一东离合器股份有限公司( ...

长春一东离合器股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，规范董事会决策机制，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《长春一东离合器股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人员，成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会讨论选举通过。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 ...

第一章 总则 第一条 为维护长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司经国家经济体制改革委员会 1997 年 11 月 26 日体改生 {1997}187 号文批准，以募集方式设立，在长春市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号 912201017025287825。 第三条 公司于 1998 年 4 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2000 万股，于 1998 年 5 月 20 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 长春一东离合器股份有限公司 ChangchunYidongclutchco., Ltd. 第五条公司住所：长春市高新技术产业开发区超然街 2555 号；邮编 130103。 第六条 公司注册资本为人民币 14151.645 万元。 长春一东离合器股份有限公司 公司章程 第七 ...

长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10603 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.com.com/com.co/） 进行业 长春一东离合器股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | - | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 1-2 | | n í | 营业收入扣除情况表 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于长春一东离合器股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10603号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春一 东")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合 ...

公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长春一东离合器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项 与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-011 长春一东离合器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 ...