2.同意冯国馨先生作为公司第十届董事会独立董事候 选人，按规定程序提交公司 2023 年第二次临时股东大会选 举。 廊坊发展股份有限公司 独立董事独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司独立董事，在对独立董事候选人冯国馨先生的 简历及其相关资料进行审核后，发表如下独立意见： 1.独立董事候选人冯国馨先生的任职资格和提名程序 符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，未发现违反《公 司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监 会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。 独立董事：赵玉梅、孙海侠、沈友江 2023 年 11 月 17 日 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》、《董事会 议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具有必要的专业技术知识、业务经 验和履行职责的能力。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 ...

廊坊发展股份有限公司 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮件 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为了进一步完善廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 廊坊发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-039 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号 B 座 22 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》、《董事会议 事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师及董事会秘 书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入11,147,411.43元，较上年同期减少48.96%；年初至报告期末营业收入109,555,887.26元，较上年同期减少2.45%[5] - 2023年前三季度营业总收入为109,555,887.26元，2022年同期为112,308,752.28元，同比下降2.45%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,073,813.12元；年初至报告期末为 -12,136,951.05元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,271,027.10元；年初至报告期末为 -12,865,233.70元[5] - 2023年前三季度净利润为-14,729,665.51元，2022年同期为-14,171,468.52元，亏损扩大3.94%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.013元/股；年初至报告期末均为 -0.032元/股[5] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.032元/股，2022年同期为-0.030元/股，同比下降6.67%[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.33%；年初至报告期末为 -7.78%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产553,248,700.18元，较上年度末减少15.88%；归属于上市公司股东的所有者权益149,972,116.60元，较上年度末减少7.49%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为47638399.54元，较2022年12月31日的136706556.91元减少[15] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产为30870000元，较2022年12月31日的16800000元增加[15] - 2023年9月30日，公司应收账款为21311043.16元，较2022年12月31日的23797765.01元减少[15] - 2023年9月30日，公司存货为10877507.39元，较2022年12月31日的14556463.27元减少[15] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为112785351.65元，较2022年12月31日的194134435.71元减少[16] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为440463348.53元，较2022年12月31日的463592728.88元减少[16] - 2023年9月30日，公司资产总计为553248700.18元，较2022年12月31日的657727164.59元减少[16] 负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债合计为182573471.78元，较2022年12月31日的237416480.83元减少[16] - 2023年9月30日，公司长期借款为31000000元，较2022年12月31日的32500000元减少[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计为141,799,096.65元，2022年同期为172,904,886.50元，同比下降18.09%[17] - 2023年第三季度末负债合计为324,372,568.43元，2022年同期为410,321,367.33元，同比下降20.94%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计为228,876,131.75元，2022年同期为247,405,797.26元，同比下降7.5%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计197,213.98元；年初至报告期末为728,282.65元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,014户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前两大股东中，恒大地产集团有限公司持股76,032,050股，占比20.00%；廊坊市投资控股集团有限公司持股58,173,700股，占比15.30%[10] 股东股份冻结情况 - 2023年第三季度，恒大地产集团有限公司持有公司76032050股股份多次被轮候冻结[12][13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -62,608,611.25元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-62,608,611.25元，2022年同期为-59,618,361.94元，净流出增加5.02%[21] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为362,364,138.45元，2022年同期为321,066,917.61元，同比增长12.86%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为378,634,070.31元，上年同期为363,536,531.96元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16,269,931.86元，上年同期为 - 42,469,614.35元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为48,000,000.00元，上年同期为59,365,526.81元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为48,000,000.00元，上年同期为59,659,526.81元[22] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为50,000,000.00元，上年同期为21,000,000.00元[22] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,225,324.86元，上年同期为6,911,120.81元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为57,471,186.59元，上年同期为28,156,982.54元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,471,186.59元，上年同期为31,502,544.27元[22] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 88,349,729.70元，上年同期为 - 70,585,432.02元[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为27,598,960.08元，上年同期为53,264,257.74元[22] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用为884,968.85元，2022年同期为788,607.41元，同比增长12.22%[19] - 2023年前三季度研发费用为1,258,267.43元，2022年同期为409,211.95元，同比增长207.49%[19]

具体情况如下： | 一、本次股份被轮候冻结的基本情况 | | --- | 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-037 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2023 年 10 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1025-1 号）、 《河北省衡水市桃城区人民法院协助执行通知书》[（2023）冀 1102 执保 1177 号]、《河北省衡水市桃城区人民法院协助执行通知书》 [（2023）冀 1102 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-036 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 三、其他情况说明 2 2023 年 10 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1023-1 号）、 《浙江省海盐县人民法院协助执行通知书》[（2023）浙 0424 执 963 号之二]，因申请执行人中国建筑第四工程局有限公司与被执行人海 盐盛建置业有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大集团有限公司建 设工程施工合同纠纷 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-035 廊坊发展股份有限公司 二、本次说明会投资者提出的问题及公司的回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。现 将本次业绩说明会提出的问题及答复整理如下： 1、投资者提问：公司未来有何发展战略规划？如何稳定提高业 绩？ 回复：感谢您对公司的关注！公司在深入分析自身优劣势以及外 部机会和挑战的基础上，针对性的制定了战略发展思路：公司将以京 津冀协同发展为契机，继续围绕廊坊城市发展主线，深挖区位优势资 源，坚持稳中求进工作总基调，整合优化廊坊供热市场，以供热业务 规模化、集约化为基础，向公用事业领域纵深发展的同时，充分发挥 地方国有上市公司平台优势，适时发展新业务，不断优化资产结构， 逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推 进公司战略转型升级，创造更大的经济效益和社会效益。公司经过近 几年的运营发展，供热业务规模得到大力夯实。截止 2023 年上半年， 公司是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。2023 年下半年，公司将继 续推进供热业务发展的同时，加大力度培育新的盈利增长点，稳步推 动上市公司高质量发展。 ...