廊坊发展股份有限公司 独立董事独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为公司独立董事，就公司董事会人员调整事宜发表如 下独立意见： 1.依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定， 同意免去赵俊慧女士董事及其他相关职务。 2.董事候选人刘畅女士的任职资格和提名程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜 任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职 以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未 解除的情况。同意刘畅女士作为公司第十届董事会董事候选 人。 3．同意公司董事会人员调整事宜按规定程序提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：沈友江、赵玉梅、孙海侠 2023 年 9 月 28 日 ...

重要内容提示： 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-032 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

http://roadshow.sseinfo.com/） 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-029 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理曹玫女士；副总经理、董事会秘书张春岭先 生；财务总监许艳宁女士；独立董事沈友江先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 ...

关于下属控股公司向银行融资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 9 月 26 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银 行"）签订了《流动资金借款合同》，华逸发展向廊坊银行借款 1,000 万元，用于采购供热工程材料，该笔借款期限 12 个月，固定年利率为 4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审 议通过，关联董事回避表决。 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与廊坊银行 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-028 廊坊发展股份有限公司 关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊 市华逸发展智慧能源有限公司向廊坊银行股份有限公司营业部 借款 1000 万元 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组 过去 12 个月内与廊坊银行之间的同类型关 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-027 廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 9 月 26 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸 发展"）与廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银行"）签 订了相关协议。主要情况如下： 华逸发展向廊坊银行借款 1,000 万元，用于采购供热工程材料， 注册地址：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙 巍道南侧，龙美路东侧（安次区码头镇大郑庄村） 被担保人名称：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 担保人名称：廊坊发展股份有限公司 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额：本次 担保金额共计 1,000 万元，已实际为下属控股公司提供的担保 余额 7,000 万元（含本次） 本次担保的反担保：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司为廊坊 发展股份 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-026 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 9 月 20 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案 公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称 "华逸发展"）拟向公司关联方廊坊银行股份有限公司营业部（以下简 称"廊坊银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，用于采购供热工程材 料。该笔授信华逸发展后期以流动资金借款的方式进行启用，借款固 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-025 廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保计划的议案》，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核 并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资 额度不超过 2 亿元，并为融资提供额度不超过 2 亿元的担保事项所有 文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开时止（详见公司临 2023-014、临 2023-019 号公告）。 本次融资及担保金额在 2023 年度融资及担保额度范围内，无须提交公 司董事会及股东大会审议。 本次担保前，华逸发展的担保余额为 0 万元,可用担保额度为 5,000 万元；本次担保后，华逸发展的担保余额为 1,000 万元,可用担 保额度为 4,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 20 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[8] 公司股票信息 - 公司A股股票简称由ST坊展变更为廊坊发展，代码为600149，上市交易所为上海证券交易所[11] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为98,408,475.83元，上年同期为90,468,693.69元，同比增长8.78%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,063,137.93元，上年同期为 -11,168,452.98元[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,594,206.60元，上年同期为 -11,882,688.70元[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -57,167,825.59元，上年同期为 -68,538,585.64元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为155,045,929.72元，上年度末为162,109,067.65元，同比减少4.36%[11] - 本报告期末总资产为564,253,880.15元，上年度末为657,727,164.59元，同比减少14.21%[11] - 2023年上半年基本每股收益为-0.019元/股，上年同期为-0.029元/股[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为-4.45%，上年同期为-6.77%[12] - 非经常性损益合计531,068.67元，其中政府补助517,894.16元，交易性金融资产等投资收益701,003.18元[12] - 营业收入为98,408,475.83元，较上年同期增长8.78%，主要因供暖及咨询收入增加[21] - 营业成本为89,335,055.91元，较上年同期降低5.95%，得益于降本增效措施[21] - 销售费用为569,761.18元，较上年同期增长28.17%[21] - 财务费用为2,324,809.22元，较上年同期增长51.49%，主要是借款利息支出增加[21] - 货币资金期末数为42,819,098.78元，占总资产7.59%，较上年期末降低68.68%，因支付原材料等款项[22] - 交易性金融资产期末数为41,400,000.00元，占总资产7.34%，较上年期末增长146.43%，因购买结构性存款[22] - 2023年上半年营业总收入9.84亿元，较2022年上半年的9.05亿元增长8.78%[53] - 2023年上半年营业总成本10.59亿元，较2022年上半年的11.05亿元下降4.27%[53] - 2023年上半年营业利润为-607.06万元，较2022年上半年的-1787.20万元亏损幅度收窄66.03%[53] - 2023年上半年净利润为-649.46万元，较2022年上半年的-1818.86万元亏损幅度收窄64.39%[53] - 2023年6月30日资产总计2.16亿元，较2022年12月31日的2.18亿元下降1.29%[52] - 2023年6月30日负债合计4521.29万元，较2022年12月31日的4706.50万元下降3.94%[52] - 2023年6月30日所有者权益合计1.70亿元，较2022年12月31日的1.71亿元下降0.56%[52] - 2023年上半年基本每股收益为-0.019元/股，较2022年上半年的-0.029元/股亏损幅度收窄34.48%[54] - 2023年6月30日货币资金220.91万元，较2022年12月31日的180.32万元增长22.51%[51] - 2023年6月30日应收账款951.49万元，较2022年12月31日的1657.05万元下降42.58%[51] - 2023年上半年利润总额为-965,267.04元，2022年同期为-677,411.32元[55] - 2023年上半年经营活动现金流入小计23,217,512.35元，2022年同期为28,478,568.65元；现金流出小计80,385,337.94元，2022年同期为97,017,154.29元；现金流量净额为-57,167,825.59元，2022年同期为-68,538,585.64元[55] - 2023年上半年投资活动现金流入小计269,301,503.18元，2022年同期为287,671,343.50元；现金流出小计294,814,014.81元，2022年同期为298,338,302.20元；现金流量净额为-25,512,511.63元，2022年同期为-10,666,958.70元[56] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计28,000,000.00元，2022年同期为41,659,526.81元；现金流出小计38,484,891.27元，2022年同期为6,839,942.95元；现金流量净额为-10,484,891.27元，2022年同期为34,819,583.86元[56] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-93,165,228.49元，2022年同期为-44,385,960.48元；期末现金及现金等价物余额为22,783,461.29元，2022年同期为79,463,729.28元[56] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计17,939,790.47元，2022年同期为2,960,390.38元；现金流出小计14,687,026.53元，2022年同期为4,176,858.69元；现金流量净额为3,252,763.94元，2022年同期为-1,216,468.31元[56] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计12,415,420.17元，2022年同期为6,200,000.00元；现金流出小计12,402,400.00元，2022年同期为10,329,082.41元；现金流量净额为13,020.17元，2022年同期为-4,129,082.41元[57] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流出小计2,859,931.95元，2022年同期为1,974,133.33元；现金流量净额为-2,859,931.95元，2022年同期为-1,974,133.33元[57] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为405,852.16元，2022年同期为-7,319,684.05元；期末现金及现金等价物余额为2,209,079.48元，2022年同期为12,687,480.02元[57] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计247,405,797.26元，本期减少7,063,137.93元[58] - 2023年上半年综合收益总额变动为 -7,063,137.93元[59] - 2023年上半年利润分配金额为 -3,800,000.00元[60] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为294,000.00元[63] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计变动为 -21,694,607.36元[63] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为241,979,217.80元，少数股东权益为82,656,628.80元[66] - 2023年上半年母公司所有者权益合计变动为 -677,411.04元[69] - 2023年上半年母公司综合收益总额变动为 -965,267.04元[67] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为170,378,052.53元[68] - 综合收益总额为 -677,411.32元[70] 供热业务数据关键指标变化 - 2023年上半年签约供热面积3.58万平方米，累计签约面积1058.22万平方米，实际供热面积516.92万平方米[14] - 截止2023年上半年，供热经营区域面积超100平方公里[14] 其他业务数据关键指标变化 - 房产租赁业务2023年上半年收入157.61万元，商业运管咨询服务业务收入181.13万元[14] - 公司稳步推进商业运营管理服务，实现收入181.13万元[20] - 公司继续开展房产租赁业务，实现业务收入157.61万元[20] 子公司信息 - 华逸发展注册资本4000万元，公司持有其62%股份[15] - 广炎供热注册资本1020万元，华逸发展持有其55%股份，供暖总户数超6万户[15] - 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司总资产42,666.50万元，净资产13,502.83万元，2023年半年度营收9,631.56万元[26] - 廊坊市广炎供热有限责任公司总资产30,763.08万元，净资产9,571.47万元，2023年半年度营收9,126.34万元[26] 公司发展优势与战略 - 公司位于京津冀协同发展核心功能区和北京大兴国际机场辐射区，将对接政策红利拓展业务[17] - 公司控股股东为廊坊市投资控股集团有限公司，将利用其资源优势壮大业务[17] - 公司组建了掌握供热专业技术的核心团队，保障供热业务发展[18] - 公司具备供热业务全流程技术优势，拥有多项供热相关能力和资质[18] - 公司挖掘潜在供热市场，拓展供热业务，推进降本增效[19] - 公司在新能源领域培育业务模块，多维度发展供能业务[20] - 公司加强安全生产管理，确保全年生产安全运行[20] - 公司深化制度建设，强化制度执行，提升工作效率和组织效能[20] 受限资产信息 - 受限资产合计56,976,757.02元，包括货币资金、固定资产和无形资产[23] 股东大会信息 - 2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过15项议案[28] 公司面临风险 - 公司面临政策、市场竞争、财务、原材料价格变动、环保、管网设备老化等风险[27] 利润分配信息 - 半年度不进行利润分配或转增[30] 环保排放信息 - 学院区供热站粉尘实际平均排放浓度1.79毫克/立方米，二氧化硫9.65毫克/立方米，氮氧化物23.47毫克/立方米[31] - 北环供热站粉尘实际平均排放浓度7.95毫克/立方米，二氧化硫2.34毫克/立方米，氮氧化物11.72毫克/立方米[31] - 城北供热站粉尘实际平均排放浓度3.45毫克/立方米，二氧化硫2.03毫克/立方米，氮氧化物39.55毫克/立方米[31] - 学院区站环评编号为国环评证甲字第1058号，排污许可证编号为91131003795454670N003V[33] - 北环站环评编号为国环评证乙字第1222号，排污许可证编号为91131003795454670N001U[33] - 城北站环评编号为国环评证乙字第1222号，排污许可证编号为91131003795454670N002Q[33] - 报告期内公司致力于建设环境友好型企业，下属广炎供热烟气排放实现超低排放[35] 担保信息 - 2023年报告期内公司对外担保发生额合计为0万元，期末担保余额合计为0万元；对子公司担保发生额合计为2000万元，期末担保余额合计为5660万元；担保总额为5660万元，占公司净资产的比例为36.51%[42] - 报告期内公司为下属控股公司广炎供热2000万元银行借款提供连带责任保证担保[42] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为31349户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[44] - 恒大地产集团有限公司期末持股数量为76032050股，持股比例为20.00%[44] - 廊坊市投资控股集团有限公司期末持股数量为58173700股，持股比例为15.30%[44] - 黎东报告期内减持1162900股，期末持股数量为5850300股，持股比例为1.54%[44] - 黄裕平报告期内减持186200股，期末持股数量为5000000股，持股比例为1.32%[44] - 前十名无限售条件股东中，恒大地产集团有限公司持股76032050股，廊坊市投资控股集团有限公司持股58173700股[45] 法律诉讼信息 - 公司已起诉海南中谊并于2014年5月5日正式立案，2014年6月30日审议通过对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案，2014年12月19日法院驳回起诉，2016年12月29日上海仲裁委员会受理仲裁，2018年7月3日公司撤回仲裁申请[38] 股份冻结信息 -

廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权 司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 0808-1 号）、《辽宁省沈阳市 中级人民法院协助执行通知书》[（2023）辽 01 执保 46 号]，因申请 保全人中信银行股份有限公司沈阳分行与被保全人恒大地产集团有 限公司借款合同纠纷一案，辽宁省沈阳市中级人民法院作出的（2022） 辽 01 民初 2635 号民事判决书已经发生法律效力，恒大地产持有的公 司 76032050 股股份被轮候冻结。具体情况如下： ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-020 廊坊发展股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 暨2022年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，廊坊发展股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，通 过网络与投资者在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状 况等投资者关心的问题，进行沟通与交流。 1 活动时间：2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00 活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 活动方式：网络在线交流 动交流。 二、活动召开的时间、方式 活动时间：2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00 活动方式：网络在线交流 三、参加人员 公司相关负责人员将出席本次活动， ...