评估基本信息 - 评估对象为航天机电381台（套）EPS设备类固定资产[15] - 评估基准日为2024年9月30日[16] - 评估目的是资产处置[16] - 采用成本法进行评估[16] 数据情况 - 设备账面净额为71.37万元[15] - 评估值含增值税为674.66万元[16] - 增减额为603.29万元[17] - 增减率为845.30%[17] - 航天机电注册资本为143425.2287万人民币[21] 其他要点 - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[18] - 评估结论含13%增值税，未考虑其他交易税费影响[19] - 2021年12月航天机电自子公司回收26项EPS设备类固定资产纳入评估范围[26] - 会议同意以公开挂牌转让方式处置381台(套)EPS设备类固定资产，挂牌价不低于经集团公司备案后评估值[73] - 评估服务费含税（含差旅费）为6万元，税率6%[100]

人员变动 - 原副总经理、总会计师贺宁坡因工作变动辞职[20] - 董事会聘任戴波为副总经理兼财务负责人[20] 审计与报告 - 公司变更天健会计师事务所为2024年度年审和内控审计机构[19] - 赵春光参与2024年公司年度报告编制各阶段工作[10] 合规与履职 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24] - 报告期内公司无股权激励和员工持股计划[23] - 报告期内不存在变更或豁免承诺的方案[15] - 独立董事认为董事会换届等符合规定[22] - 公司高级管理人员薪酬方案制定和审批程序合规[23]

担保数据 - 不含对子公司担保，对外担保发生额为0元[1] - 截止报告期末，对外担保余额为7937.01万元[1] 担保合规 - 所有对外担保事项均履行审批程序并披露[1] 经营建议 - 经营层加强担保监管，履行程序和义务控风险[1]

人员变动 - 曾赛星自2024年8月起担任公司独立董事[2] - 原副总经理、总会计师贺宁坡因工作变动辞职，戴波被聘任为副总经理兼财务负责人[19] 会议与决策 - 2024年出席1次股东大会、5次董事会等多类会议[5] - 2024年对公司各项议案均投赞成票[5] - 同意变更天健会计师事务所为2024年度审计机构并获批准[17][18] 公司情况 - 参与2024年年度报告编制，认为关联交易合规[9][13] - 2024年无变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25] - 战略委员会强调主业高质量发展[24]

人员变动 - 郭斌自2021年1月至今任公司独立董事[2] - 原副总经理贺宁坡辞职，戴波任副总经理兼财务负责人[19] 审计与合规 - 变更天健为2024年度年审和内控审计机构[18] - 报告期无变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] 履职情况 - 郭斌报告期出席多类会议并对议案投赞成票[5] - 2025年独立董事将继续履职提建议[23]

人员任期 - 万夕干任期为2021年1月至2024年8月[2] 会议情况 - 2024年出席4次股东大会等多类会议[5] 合规情况 - 关联交易定价原则公允，程序合规[10] - 无变更或豁免承诺方案，无被收购情形[11][13] - 定期报告真实，内控评价有效[14] - 换届选举等程序符合要求[15] - 无激励计划，高管薪酬方案合规[16] 战略规划 - 强调主业高质量发展，契合行业趋势[17]

资金往来 - 航天科技财务2024年初往来资金余额117,598.26万元，发生额456,237.04万元，利息868.36万元，偿还累计501,858.41万元，年末余额72,845.25万元[13] 应收款项 - 上海航天实业2024年初应收账款41.15万元，发生额112.74万元，偿还累计119.60万元，年末余额34.29万元[13] - 上海申航进出口年初应收账款108.05万元，发生额1,052.09万元，偿还累计1,160.14万元[13] 预付账款 - 国华卫星数据科技预付账款年初35.79万元，偿还25.79万元，年末10.00万元[13] - 航天新商务信息科技预付账款年初27.12万元，发生额116.62万元，偿还累计120.33万元，年末23.41万元[13] 总计数据 - 各项应收款等总计数据分别为139,802.15、466,927.38、868.36、519,319.76、88,278.13[15]

业绩总结 - 公司2024年经营绩效营业收入为534,863.29万元[45] - 2024年公司缴纳税款20104.13万元[132] - 2024年公司持有的光伏电站共计发电4.08亿度[188] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年是“十四五”发展规划收官之年和“十五五”规划开局之年[24] - 公司致力于新能源光伏产业稳健经营，实施股权多元化或混改[90] - 公司进行资产优化重组，提升资本运作能力形成新增长点[91] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司收购韩国erae Automotive 70%股权[31] 其他新策略 - 公司设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会推动ESG治理工作[49] - 公司按国资委要求梳理118项具体任务提升上市公司质量[92] - 公司打造规范治理体系，构建“四会一层”治理结构[96][97] - 公司制定《风险预警实施细则》等风险管理相关制度[115] - 公司制定《内部控制监督评价管理细则》等合规管理制度[123] - 公司基于TCFD建议框架构建应对气候变化管理体系[151] 运营数据 - 公司持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件产能[35] - 公司全球汽车热系统业务拥有12家工厂，2个研发中心，1500余名员工[37] 党建与会议 - 党委中心组学习25次，参与200余人次[45] - 党委会召开21次，审议“三重一大”事项71项，党委前置研究42项[45][101] - 股东大会召开5次，审议/审阅议案32项[45][100][103] - 董事会会议召开11次，审议/审阅议案45项[45][106] - 监事会会议召开6次，审议/审阅议案24项[45][111] 培训与活动 - 公司开展1122人次廉洁培训[45] - 公司开展860人次安全生产培训、100次安全应急演练、100人次产品质量培训[45] - 负责任营销培训时长18,318.90小时，员工培训覆盖率28,897.5小时[45] - 法务合规培训时长70小时，风控管理培训24小时[45] 环保数据 - 2024年温室气体排放总量（范围一和范围二）为59,469吨二氧化碳当量，环保资金投入248.45万元[45][149] - 2024年航天机电实现温室气体减排14,534吨二氧化碳当量[152] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为128,953吨、59,469吨、74,003吨二氧化碳当量[154] - 2022 - 2024年公司能源消耗总量分别为17621.59吨、17123.13吨、14105.39吨标准煤[181] 人员变动 - 2024年12月贺宁坡离任，戴波被聘任为副总经理兼财务负责人[113] 信息披露 - 披露公告数量为53份，其中定期公告4份，临时公告49份[141] - 召开业绩说明会2次，e互动18次，投资者问题回复率为95%[143]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月8日[2]

公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...