股权情况 - 智能装备公司持有航天机电35,054,498股，占比2.44%[3] - 航天制造总厂吸收合并后将持相同股份及占比[3] 公司架构 - 公司控股股东为上海航天技术研究院[3][4] - 实际控制人为中国航天科技集团有限公司[3][4] - 航天制造总厂为其全资子公司，注册资本10842.7万元[4] 变动情况 - 本次变动未触及要约收购，不影响经营[2][4] - 未导致控股东和实控人变化[2][4] - 吸收合并方案待上级审批[3]

审计相关 - 审计公司对航天机电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为航天机电于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8][9] - 审计报告日期为2025年3月7日[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入534,863.29万元，上年度922,561.72万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目16,512.23万元，占比3.09%；上年度15,017.81万元，占比1.63%[12] - 2024年度营业收入扣除后金额518,351.06万元，上年度907,543.91万元[13] 收入构成 - 2024年度技术服务收入6,114.09万元，上年度5,406.15万元[12] - 2024年度原材料销售收入4,150.95万元，上年度6,412.54万元[12] - 2024年度仓储租赁收入1,305.88万元，上年度514.92万元[12] - 2024年度其他收入4,941.31万元，上年度2,684.20万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为534,863.29万元[8] - 2024年度汽车热系统产业营业收入为394,507.60万元，占比73.76%[8] - 2024年度光伏产业营业收入为140,167.92万元，占比26.21%[8] - 公司本期营业收入为12102768.65元，上年同期数为13055486.93元[28] - 公司本期净利润为 - 941225373.35元，上年同期数为90825779.74元[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为160,723.25万元[11] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为5,154.52万元[11] - 公司期末流动资产合计2022451414.46元，上年年末数为2018234194.92元[26] - 公司期末流动负债合计313213773.72元，上年年末数为329289851.53元[26] - 期末货币资金合计1,278,852,386.47元，期初为1,877,448,947.93元[158] 资产情况 - 期末应收票据合计31,555,353.88元，期初为96,100,894.36元[159] - 期末交易性金融资产合计1,411,306.60元[159] - 存货期末账面余额为543,958,817.99元，账面价值为474,496,243.25元[177] - 长期股权投资期末账面价值为580,323,906.59元，期初账面价值为558,574,270.45元[181] - 投资性房地产期末账面价值为7,482,102.95元，期初账面价值为7,714,373.11元[185] 税务相关 - 本公司企业所得税税率为25.00%[149] - 连云港神舟新能源等多家子公司企业所得税税率为15.00%[149] - 上海航天控股（香港）有限公司应税收入小于200.00万港元适用8.25%税率，超过适用16.50%税率[149] - 增值税税率为2.00%、4.00%、5.00%等多个档位[149] - 房产税从价计征按房产原值减除20%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[149] 其他要点 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[147] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[147] - 发出存货境内企业采用个别计价法，境外企业采用月末一次加权平均法[75] - 存货的盘存制度为永续盘存制[76] - 低值易耗品和包装物于领用时按一次转销法摊销[77][78]

评估基本信息 - 评估对象为航天机电381台（套）EPS设备类固定资产[15] - 评估基准日为2024年9月30日[16] - 评估目的是资产处置[16] - 采用成本法进行评估[16] 数据情况 - 设备账面净额为71.37万元[15] - 评估值含增值税为674.66万元[16] - 增减额为603.29万元[17] - 增减率为845.30%[17] - 航天机电注册资本为143425.2287万人民币[21] 其他要点 - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[18] - 评估结论含13%增值税，未考虑其他交易税费影响[19] - 2021年12月航天机电自子公司回收26项EPS设备类固定资产纳入评估范围[26] - 会议同意以公开挂牌转让方式处置381台(套)EPS设备类固定资产，挂牌价不低于经集团公司备案后评估值[73] - 评估服务费含税（含差旅费）为6万元，税率6%[100]

人员变动 - 原副总经理、总会计师贺宁坡因工作变动辞职[20] - 董事会聘任戴波为副总经理兼财务负责人[20] 审计与报告 - 公司变更天健会计师事务所为2024年度年审和内控审计机构[19] - 赵春光参与2024年公司年度报告编制各阶段工作[10] 合规与履职 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[24] - 报告期内公司无股权激励和员工持股计划[23] - 报告期内不存在变更或豁免承诺的方案[15] - 独立董事认为董事会换届等符合规定[22] - 公司高级管理人员薪酬方案制定和审批程序合规[23]

担保数据 - 不含对子公司担保，对外担保发生额为0元[1] - 截止报告期末，对外担保余额为7937.01万元[1] 担保合规 - 所有对外担保事项均履行审批程序并披露[1] 经营建议 - 经营层加强担保监管，履行程序和义务控风险[1]

人员变动 - 曾赛星自2024年8月起担任公司独立董事[2] - 原副总经理、总会计师贺宁坡因工作变动辞职，戴波被聘任为副总经理兼财务负责人[19] 会议与决策 - 2024年出席1次股东大会、5次董事会等多类会议[5] - 2024年对公司各项议案均投赞成票[5] - 同意变更天健会计师事务所为2024年度审计机构并获批准[17][18] 公司情况 - 参与2024年年度报告编制，认为关联交易合规[9][13] - 2024年无变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25] - 战略委员会强调主业高质量发展[24]

作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等核心事项，确保监管关注事项的合规性，并严格审核财务报表的真实性 和业绩预告的准确性，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入 审议议案，并积极发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，有效履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。 上海航天汽车机电股份有限公司 ...

人员任期 - 万夕干任期为2021年1月至2024年8月[2] 会议情况 - 2024年出席4次股东大会等多类会议[5] 合规情况 - 关联交易定价原则公允，程序合规[10] - 无变更或豁免承诺方案，无被收购情形[11][13] - 定期报告真实，内控评价有效[14] - 换届选举等程序符合要求[15] - 无激励计划，高管薪酬方案合规[16] 战略规划 - 强调主业高质量发展，契合行业趋势[17]