证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-048 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 2 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第五次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关 人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》 经总经理提名，董事会聘任戴波为公司副总经理兼财务负责人（总会计师）。 董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关 规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为戴波符合高级管理人员 的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。 公司独立董事通过独立董事专门会议对 ...

公司财务数据 - 截至2024年9月30日，香港控股货币资金5833.57万美元，资产总额约16.97亿元，负债238.33万元，净资产约16.95亿元[3][4] - 2021 - 2024年1 - 9月香港控股资产负债率分别为15.65%、14.38%、0.17%、0.14%[5] - 2021 - 2024年1 - 9月香港控股净资产收益率分别为 - 2.35%、0.42%、0.27%、 - 11.18%[5] 减资情况 - 公司拟对香港控股减资5250万美元，折合人民币36787万元[2][4] - 减资后香港控股注册资金减为34943.1401万美元，股份减为34943.1401万股[6] 资金用途与收益 - 公司收回减资款用于归还并购贷款[7] - 按净息差3.145%算，每月节省约96.4万元利息支出[7] 事项说明 - 减资无需股东大会审议，不涉关联交易，不构成重大资产重组[2][3] - 减资尚需获相关国资批准备案[7]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-047 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 762 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 572,473,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.9145 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》 ...

上海市通力律师事务所 关于上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200105/PC/pz/cm/D68 ...

2024 年第四次临时股东大会文件 目 录 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 文 件 二Ｏ二四年十二月九日 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案 3 | | 三、现场表决注意事项 4 | | 四、网络投票注意事项 5 | 附件 1：《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2024-043） 附件 2：《关于变更签字会计师的公告》（2024-046） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 9 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心 会议主持人：董事长荆怀靖先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣读会议须知 | | 二 | 大会报告 | | 1 | 关于变更公司 年度年审会计师事务所和内控审计机构 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-046 上海航天汽车机电股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日 召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度年审会计师 事务所和内控审计机构的议案》，同意公司2024年度年审会计师事务所和内控审 计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"），并 拟将上述议案提交于12月9日召开的2024年第四次临时股东大会进行审批（详见 公告2024-043）。公司于近日收到天健所发来的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： （三）独立性 天健所原拟委派叶喜撑作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财 务报告内部控制审计报告的项目合伙人及签字注册会计师，委派曹博作为公司 2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册 会计师。 由于天健所内部工作调整，以及更好 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-045 公司董事会对贺宁坡先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月三日 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到副总经理、总会计师贺宁坡先生提交的书面辞职报告， 因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、总会计师等公司所有职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。贺宁坡先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，贺宁坡先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其辞职不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。公司董事会 将按相关规定尽快完成后续总会计师聘任工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-043 上海航天汽车机电股份有限公司 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务的原因：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独 立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对2024年度审计机构 进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事 宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。 ●本议案尚需提交股东大会批准。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 二、《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》 鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 1 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需 求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定， 公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 14 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 22 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 8 名，董事徐秀强因公务原因未能亲自出席，委托 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-044 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 45 分 召开地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...