上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海航天汽车机电股份有限公司董事会，现提名赵春 光为上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海航天 汽车机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

独立董事提名 - 提名人提名郭斌为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性要求 - 特定股东及亲属、曾有不具备独立性情形人员不具备独立性[5] 禁任情形 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等人员不能担任[6][7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7]

会议决议 - 2024年7月19日召开第八届董事会第三十九次会议，9名董事全出席[1] - 全票通过董事会换届选举议案，推荐6名董事、3名独立董事候选人[1][2] - 全票通过召开2024年第三次临时股东大会有关事项议案[3] 人员任职 - 荆怀靖任公司党委书记、第八届董事会董事长等职[5] - 赵立任公司总经理兼党委副书记、第八届董事会董事等职[6] - 史佳超任公司副总经理等职[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[5] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等无独立性[5] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[7] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7] 独立性时效性 - 最近1年内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[5]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年7月5日[9]

被提名人任职条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 非直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及亲属[3] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损2350万元到3500万元[2][5] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润亏损7600万元到8750万元[3][6] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3782.40万元[7] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 6926.15万元[7] - 上年同期每股收益为0.0264元[7] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 具体财务数据以2024年半年度报告披露为准[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 埃斯创卢森堡因材料涨价、人工成本增加等持续亏损[8] - 光伏产业链价格下跌致公司光伏产业营收同比下降、利润同比减少[8]

会议基本信息 - 2024年7月4日14:45在上海闵行现场召开股东大会[4] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] - 由董事会召集，提前十五日公告通知股东[4][5] 参会股东情况 - 28人代表570,197,442股，占比39.7557%[5] 议案表决结果 - 两项议案同意股数566,005,613股，占比99.2648%[7][8] - 会议通知中议案均获审议通过[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月4日在上海召开[2] - 出席股东和代理人28人，所持表决权股份570,197,442股，占比39.7557%[2] - 公司9名董事、5名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 《关于上海航天控股（香港）有限公司拟协议转让所持埃斯创卢森堡100%股权的议案》A股同意票数566,005,613，比例99.2648%[5][7] - 《关于拟签订<股权转让协议>（草案）的议案》A股同意票数566,005,613，比例99.2648%[5]

交易事项 - 公司子公司拟2700万欧元出售埃斯创卢森堡100%股权给宜尔奥热交换器公司[7] 会议安排 - 2024年7月4日会议采用现场和网络投票，地点在上海（航天）创新创业中心[5] - 会议有两项议案，一是转让埃斯创卢森堡股权，二是拟签《股权转让协议》草案[3][5] - 现场表决每张票设2项议案，网络投票可登陆两平台[13][16]