业绩影响 - 2024年半年度拟计提减值准备共2232.18万元，影响合并报表损益[2][5] - 拟对埃斯创卢森堡长投计提减值98069.76万元[2] 财务操作 - 按预期信用损失率对应收款项计提坏账336.57万元[3] - 对存货计提跌价准备1768.61万元[3] - ESTRA Auto对闲置固定资产计提减值127万元[3] 股权交易 - 上海航天控股（香港）投资埃斯创卢森堡15500万欧元[4] - 以2700万欧元转让埃斯创卢森堡100%股权[4] 决策流程 - 2024年8月29日董事会通过计提减值议案[6] - 计提减值无需提交股东大会批准[6]

公司概况 - 航天财务公司2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团等多家机构对其有不同出资占比[2] 业绩数据 - 2024年6月末资本充足率16.83%，上年同期20.11%[19] - 2024年6月末流动性比例48.61%，上年同期48.38%[19] - 2024年6月末贷款比例30.23%，上年同期19.31%[19] - 2024年6月末集团外负债比例27.26%，上年同期0.00%[19] - 2024年6月末票据承兑等多项指标与上年同期有变化[19] - 截止2024年6月30日，公司存贷余额及比例[20] 未来展望 - 力争到2024年底将20 - 23年内控缺陷整改清零[11] - 2024年度执行安全稳健风险偏好，收缩业务风险敞口[12] 新技术研发 - 信用风险管控上线新模型开展信用评级，首用授信额度模型[14] 新策略 - 流动性风险管控加大月度指标预测频率，每月两次[14]

股权交易流程 - 2024年3月28日董事会通过转让埃斯创卢森堡100%股权议案[2] - 2024年7月22日签署股权转让协议[2] - 2024年8月9日完成交割协议签署[3] 财务影响 - 转让股权对2024年度合并财务报表投资收益影响约3875万元[3]

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 战略委员会：董事长荆怀靖、独立董事曾赛星、董事赵立，荆怀靖任主任委 员； 审计与风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事徐秀强，赵 春光任主任委员； 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-032 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "航天机电"）第九届董事会第一次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话 方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上董事 认可，会议于 2024 年 8 月 9 日在上海元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公 司章程的有关规定，审议并全票通过了 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-031 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 议案序 号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 | 是否 当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | | 1.01 | 关于选举荆怀靖先生为公司第九 届董事会董事的议案 | 557,706,48 ...

会议情况 - 航天机电第九届监事会第一次会议于2024年8月9日在上海召开[1] - 应到监事5名，4名亲自出席，1名委托他人出席[1] - 会议全票通过选举许艳为监事会主席的议案[1] 人员信息 - 许艳出生于1972年5月，有研究生学历和工商管理硕士学位[4] - 许艳曾任上海航天技术研究院动力所总会计师等职[4] - 许艳现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长等职[4]

公司治理 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 王戎、苏培博当选第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由两位职工代表监事和三位股东代表监事组成[1] 人员信息 - 王戎出生于1981年11月，有大学学历等[2] - 苏培博出生于1982年8月，有研究生学历等[3]

股东大会情况 - 参加股东大会的股东（或代理人）216人，代表股份564,003,880股，占比39.3238%[4] 议案表决结果 - 多项选举董事、独立董事议案获高比例同意，中小股东同意比例多超70%[5][7][8][9][11] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月9日召开，采用现场和网络投票结合[5] - 地点在上海市元江路3883号[5] 议案内容 - 推荐6人为第九届董事会董事候选人[8] - 推荐3人为第九届董事会独立董事候选人[13] - 推荐3人为第九届监事会股东代表监事候选人[17] 表决相关 - 各议案候选人采取累积投票制选举[8][13][17] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[25] 前期会议情况 - 2024年7月19日董事会、监事会会议通过换届选举议案[27][36] - 董事会提名委员会同意候选人，表决9票同意[28]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-030 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 附简历： 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、 张利群、胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交 股东大会选举（候选人简历附后）。 2、监事会认为，公司第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符 合有关规定。监事会对第八届董事会第三十九次会议审议通过的其他议案无异议。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月二十日 许艳：1972 年 5 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会 计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副 部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、上海航天工业（集团） 有限公司监事、上海航天国合科技发展有限公司监事、航天机电第八届监事会主 席。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限 ...