公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约18.19亿元 同比大幅减少41.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约2.15亿元 较2024年同期亏损扩大约554% [1] - 基本每股收益亏损0.1502元 较2024年同期亏损0.0229元显著恶化 [1] 历史同期对比 - 2024年同期营业收入达30.83亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约3287万元 [1] - 当前公司市值为114亿元 [1]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[12] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在十日内反馈[15] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[18] - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会在召开十五日前公告通知[21] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[5] - 公司为控股、参股公司按不超股权比例提供担保，特定情形下担保需股东会审议[6] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保需股东会审议[7] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[41] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[41] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[43] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[45] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[47] - 股东会采取记名方式投票表决[44] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[45] 会议主持与记录 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举的董事主持[28] - 审计与风险管理委员会召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数成员推举的成员主持[29] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[30] - 会议记录保存期限不少于十年[34] 其他规定 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[20] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[50] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[47]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，上下半年各至少一次，需提前十日书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前七日书面通知，紧急情况可口头[10][13][14] - 定期会议通知变更提前二日书面，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议举行条件 - 三分之一以上董事或两名以上外部董事对事项有分歧或资料不完整，事项暂缓上会[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 人员设置与职责 - 公司设董事会秘书，由董事长提名、董事会聘任，负责交办事务[7] - 董事会下设专门委员会，部分委员会独立董事应占多数并担任负责人[7] 会议相关原则 - 董事委托他人出席需遵循多项原则[19][20] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[20] 表决规则 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[22] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 特定情形董事回避表决，无关联关系董事过半数出席可形成决议[26] 其他规则 - 提案未通过可调整完善后复议，条件未变一个月内不再审议相同提案[21][26] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[27] - 会议档案保存十年以上[29] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[30] - 董事长督促落实决议并通报情况，总经理报告执行情况[30] - 董事会监督检查经理层，可听取汇报、开展督查[31] - 董事会秘书跟踪决议进展并报告[31] - 董事会每年对部分重大投资项目综合评价并反馈[31] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[36][37]

公司基本信息 - 公司1998年6月5日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为1434252287元[3] - 公司已发行股份数为1434252287股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[17] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事并决定报酬[33] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超董事会全体成员的半数[85] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知[90] - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] 经营管理授权 - 中长期投资及股权转让：单项资金或实物资产账面净值占净资产20%以下，一年内总额不超净资产30%[87] - 短期投资：单项资金不超净资产15%以下，一年内总额不超净资产30%[87] - 贷款授权：一个会计年度内资产负债率不超60%时，单项贷款金额在净资产20%以下[87] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[118] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[118] - 公司满足现金分红条件时，单一年度现金分配利润不少于可供分配利润的10%[122] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[69] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[136] - 公司出现《公司法》等法规修改等情形将修改章程[149]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行监事会职权[1] - 公司拟修订《公司章程》，废止监事会相关制度[2] 股权与股份 - 公司注册资本为人民币1,434,252,287元，已发行股份数为1434252287股，均为普通股[3][5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[7] 股东与股东会 - 股东享有按股份份额获利益分配、参加会议表决等权利，需遵守法律法规和章程[8][10] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[12] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长2人，董事任期3年[30][31][29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体与会人员[34] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[30] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，党委班子成员一般为7人[24] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等决策[27] 经营与财务 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并披露[47] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司可以采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，现金分红优先[45] 议事规则修订 - 《股东大会议事规则》统一规范表述，新增授权、细化流程等规定[56][57][58] - 《董事会议事规则》整合章节、强化党委前置程序、细化董事会职权[59]

人事变动 - 史佳超因工作变动辞去董事及副总经理职务[3] - 公司现任董事人数由9名变为8名[3] 候选人推荐 - 董事会推荐徐勇勤为第九届董事会董事候选人[3] 候选人信息 - 徐勇勤1979年11月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员[4] - 徐勇勤有相关任职经历，现任航天机电副总经理[4]

业绩影响 - 2025年半年度拟计提减值准备24346.02万元，影响合并报表损益[2][6] 减值明细 - 应收款项坏账准备计提 - 363.98万元[3] - 存货跌价准备计提2017.28万元[3] - 新疆、甘肃光伏电站拟计提减值21951.36万元[4] - 连云港神舟新能源多项资产拟计提减值[4][5] - 控股子公司ESTRA针对闲置固定资产计提0.86万元[4] 进展情况 - 2025年8月25日董事会通过议案，待股东会批准[8]

公司基本情况 - 航天财务公司注册资本金为65亿元[1] - 航天财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》[20] 业绩数据 - 2025年6月末公司资产总额为1624.60亿元，负债总额为1484.93亿元[10] - 2025年1 - 6月公司实现营业收入9.16亿元，利润总额7.96亿元，净利润6.16亿元[10] 风险管理 - 2025年上半年推进规章制度审查和评估把控合规风险[2] - 上半年修订十余项信贷业务制度提升管控能力[14] - 按季梳理同业交易对手库审查准入、授信及用信情况[13] - 按月监测流动性风险限额，按季评估优质流动资产储备情况[13] 监管指标 - 2025年Q2资本充足率为16.50%，2024年Q2为16.83%[17] - 2025年Q2流动性比例为47.52%，2024年Q2为48.61%[17] - 2025年Q2贷款比例为27.49%，2024年Q2为30.23%[17] - 2025年Q2集团外负债比例为0，2024年Q2为27.26%[17] - 2025年6月末各项监管指标均在合规范围内，未触发风险预警[15] 关联业务 - 截止2025年6月末，公司在航天财务公司存款余额为6.49亿元，无贷款余额，在其他银行存款余额和贷款余额分别为2.51亿元和8.01亿元[18] - 截止2025年6月末，航天财务公司存款比例和贷款比例分别为72.1%和0.0%[18] - 公司与航天财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[20] 其他情况 - 公司2024年监管评级保持在行业前列[12] - 公司年度内证券投资以国债为主，本年无新增，规模与上年末持平[13] - 航天财务公司建立了较为完整合理的内部控制体系和全面风险管理体系[20] - 未发现航天财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[20]

业绩总结 - 2025年8月25日召开董事会调整年度日常关联交易范围及金额[3][5] 数据调整 - 向ERAECS等销售产品预计金额有增减，如向ERAE CS预计调减2300万元[5] - 向乐凯等购买原材料及接受劳务预计金额有调整，如向乐凯购料预计调减500万元[5] 影响说明 - 调整基于实际经营需要，不损害公司和中小股东利益[2][11]

业绩相关 - 拟核销长期股权投资减值准备98,069.76万元[2] - 2024年半年度对埃斯创卢森堡计提减值98,069.76万元[3] - 本次核销不影响2025年半年度损益[4] 投资与转让 - 投资埃斯创卢森堡15,500万欧元[3] - 按2,700万欧元转让其100%股权[3] 其他事项 - 2025年4月完成香港控股减资工商变更[3] - 核销坏账经董事会和监事会审议通过[6] - 无需股东会审议，独董和监事会同意[6][7][8]