评估基本信息 - 评估对象为航天机电381台（套）EPS设备类固定资产[15] - 评估基准日为2024年9月30日[16] - 评估目的是资产处置[16] - 采用成本法进行评估[16] 数据情况 - 设备账面净额为71.37万元[15] - 评估值含增值税为674.66万元[16] - 增减额为603.29万元[17] - 增减率为845.30%[17] - 航天机电注册资本为143425.2287万人民币[21] 其他要点 - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[18] - 评估结论含13%增值税，未考虑其他交易税费影响[19] - 2021年12月航天机电自子公司回收26项EPS设备类固定资产纳入评估范围[26] - 会议同意以公开挂牌转让方式处置381台(套)EPS设备类固定资产，挂牌价不低于经集团公司备案后评估值[73] - 评估服务费含税（含差旅费）为6万元，税率6%[100]

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加董事会 | 参加股 | | - ...

担保数据 - 不含对子公司担保，对外担保发生额为0元[1] - 截止报告期末，对外担保余额为7937.01万元[1] 担保合规 - 所有对外担保事项均履行审批程序并披露[1] 经营建议 - 经营层加强担保监管，履行程序和义务控风险[1]

人员变动 - 曾赛星自2024年8月起担任公司独立董事[2] - 原副总经理、总会计师贺宁坡因工作变动辞职，戴波被聘任为副总经理兼财务负责人[19] 会议与决策 - 2024年出席1次股东大会、5次董事会等多类会议[5] - 2024年对公司各项议案均投赞成票[5] - 同意变更天健会计师事务所为2024年度审计机构并获批准[17][18] 公司情况 - 参与2024年年度报告编制，认为关联交易合规[9][13] - 2024年无变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] - 报告期内未因非准则原因变更会计政策等[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25] - 战略委员会强调主业高质量发展[24]

作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等核心事项，确保监管关注事项的合规性，并严格审核财务报表的真实性 和业绩预告的准确性，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入 审议议案，并积极发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，有效履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。 上海航天汽车机电股份有限公司 ...

人员任期 - 万夕干任期为2021年1月至2024年8月[2] 会议情况 - 2024年出席4次股东大会等多类会议[5] 合规情况 - 关联交易定价原则公允，程序合规[10] - 无变更或豁免承诺方案，无被收购情形[11][13] - 定期报告真实，内控评价有效[14] - 换届选举等程序符合要求[15] - 无激励计划，高管薪酬方案合规[16] 战略规划 - 强调主业高质量发展，契合行业趋势[17]

关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解航天机电 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机 电）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

02 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年环境、社会及治理 (ESG) 报告 科学稳健经营 夯实公司治理根基 03 关于本报告 报告简介 本报告是上海航天汽车机电股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称"本 报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公 司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖上海航天汽车机电股份有限公司以及下属子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明 的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》以及《上海证券交易所上 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 经核查独立董事赵春光先生、郭斌先生、曾赛星先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，等要求，上 海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵 春光、郭斌、曾赛星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...