公司概况 - 航天财务公司2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团等多家机构对其有不同出资占比[2] 业绩数据 - 2024年6月末资本充足率16.83%，上年同期20.11%[19] - 2024年6月末流动性比例48.61%，上年同期48.38%[19] - 2024年6月末贷款比例30.23%，上年同期19.31%[19] - 2024年6月末集团外负债比例27.26%，上年同期0.00%[19] - 2024年6月末票据承兑等多项指标与上年同期有变化[19] - 截止2024年6月30日，公司存贷余额及比例[20] 未来展望 - 力争到2024年底将20 - 23年内控缺陷整改清零[11] - 2024年度执行安全稳健风险偏好，收缩业务风险敞口[12] 新技术研发 - 信用风险管控上线新模型开展信用评级，首用授信额度模型[14] 新策略 - 流动性风险管控加大月度指标预测频率，每月两次[14]

股权交易流程 - 2024年3月28日董事会通过转让埃斯创卢森堡100%股权议案[2] - 2024年7月22日签署股权转让协议[2] - 2024年8月9日完成交割协议签署[3] 财务影响 - 转让股权对2024年度合并财务报表投资收益影响约3875万元[3]

董事会会议 - 2024年8月9日公司第九届董事会第一次会议召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过多项议案[1][2][3][4] 人员任命 - 选举荆怀靖为公司董事长[1] - 聘任赵立为总经理，万潞为董事会秘书[2] - 聘任贺宁坡等人为副总经理等职[3] - 聘任盛静文为证券事务代表[3] 人员任期 - 议案3、4、5人员任期与第九届董事会任期一致[3] 人员任职 - 荆怀靖等多人现任公司相关职务[6][7][9][10][11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月9日在上海召开[2] - 出席股东和代理人216人，持股564,003,880股，占比39.3239%[2] 选举结果 - 选举荆怀靖等6人为第九届董事会董事，得票超98%[5] - 选举赵春光等3人为第九届董事会独立董事，得票超98%[8] - 选举许艳等3人为第九届监事会监事，得票超98%[8] 股东投票比例 - 5%以下股东对选举董事议案同意票比例72.4250% - 73.0004%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票比例71.4045% - 71.5098%[10] - 5%以下股东对选举监事议案同意票比例72.4864% - 72.9157%[10]

会议情况 - 航天机电第九届监事会第一次会议于2024年8月9日在上海召开[1] - 应到监事5名，4名亲自出席，1名委托他人出席[1] - 会议全票通过选举许艳为监事会主席的议案[1] 人员信息 - 许艳出生于1972年5月，有研究生学历和工商管理硕士学位[4] - 许艳曾任上海航天技术研究院动力所总会计师等职[4] - 许艳现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长等职[4]

公司治理 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 王戎、苏培博当选第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由两位职工代表监事和三位股东代表监事组成[1] 人员信息 - 王戎出生于1981年11月，有大学学历等[2] - 苏培博出生于1982年8月，有研究生学历等[3]

股东大会情况 - 参加股东大会的股东（或代理人）216人，代表股份564,003,880股，占比39.3238%[4] 议案表决结果 - 多项选举董事、独立董事议案获高比例同意，中小股东同意比例多超70%[5][7][8][9][11] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月9日召开，采用现场和网络投票结合[5] - 地点在上海市元江路3883号[5] 议案内容 - 推荐6人为第九届董事会董事候选人[8] - 推荐3人为第九届董事会独立董事候选人[13] - 推荐3人为第九届监事会股东代表监事候选人[17] 表决相关 - 各议案候选人采取累积投票制选举[8][13][17] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[25] 前期会议情况 - 2024年7月19日董事会、监事会会议通过换届选举议案[27][36] - 董事会提名委员会同意候选人，表决9票同意[28]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-030 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 附简历： 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、 张利群、胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交 股东大会选举（候选人简历附后）。 2、监事会认为，公司第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符 合有关规定。监事会对第八届董事会第三十九次会议审议通过的其他议案无异议。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月二十日 许艳：1972 年 5 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会 计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副 部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、上海航天工业（集团） 有限公司监事、上海航天国合科技发展有限公司监事、航天机电第八届监事会主 席。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月9日14点45分在上海元江路3883号一号楼召开[3] - 网络投票8月9日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 股权登记日为2024年8月1日，A股代码600151，简称航天机电[13] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选3人[7][8] - 拟选举郭斌、曾赛星为第九届董事会独立董事[21] - 拟选举许艳、张利群、胡伟浩为第九届监事会监事[21] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[22] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[22][23]