证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-055 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达，会议材 料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（ ...

宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 娄亦捷 甲屠宝卿 根据《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为宁夏中 科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会独立董事,经对相关 资料充分核实后,现就公司第九届董事会第十七次会议审议的《关于与石嘴山市 正兴成新材料技术合伙企业(有限合伙)签署<债务抵偿协议>暨关联交易的议 案》发表如下独立意见: 上述关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的,没有违反公开、公 平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不存在向关联公司 输送利益的情形。公司事前就上述关联交易与我们进行沟通并获得了认可,该议 案在本次董事会上进行了审议并获得通过,关联董事回避表决。 二０二三年十一月二十三日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见签字页: 岳修峰 Japany n 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见签字页: 岳修峰 娄亦提 王新灵 | 申居宝卿_ 甲屠宝卿 王新灵_ 2 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关 ...

关于实际控制人立案进展暨收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）实际控制人虞建明先生于 2023 年 9 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0342023004 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证 监会决定对虞建明先生立案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露的《关于 实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-048）。 虞建明先生于 2023 年 11 月 14 日收到中国证监会宁夏监管局下发的《行政处罚 事先告知书》（宁证监处罚字[2023]2 号），相关情况公告如下： 证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-054 宁夏中科生物科技股份有限公司 我局认为，你的上述行为涉嫌违反《证券法》第八十条第三款"公司的控股股 东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉 ...

关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年 第三次临时 股东大会 t 大成(银)证字[2023]第 G004 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(银川)律师事务所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层(750011) 25/F,Defeng Skyscraper, No.64 Ning' an Street, Jinfeng District, 750011, Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成(银)证字[2023]第 G004 号 致:宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成(银川)律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,就公司召开2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,指派本所马媛 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,759,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.31 | | 总数的比例（%） | | 1 证券代码：600165 证券简称：宁科生物 公告编号：2023-053 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公 司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 六、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构及内部控制审计机构的议案 七、股东质询和发言 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 八、出席现场会议的股东进行表决 九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司 （以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十一、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十二、宣布股东大会决议 十三、律师宣读法律意见书 十四、大会闭幕 二 O 二三年十一月十三日 2 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代 理人对议案进行表决 ...

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-052 宁夏中科生物科技股份有限公司 李艳坤女士、李滨先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李艳坤女士、李滨先生 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二 O 二三年十一月二日 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023年 10月 31 日分别收到公司非独立董事李艳坤女士、李滨先生提交的书面辞职报告。李 艳坤女士、李滨先生因个人原因，分别向董事会申请辞去公司第九届董事会董 事职务。辞职后，李艳坤女士、李滨先生将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，李艳坤女士、李滨先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，非独立董事 李艳坤女士、李滨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作，李艳 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入66,620,576.29元，同比减少49.08%；年初至报告期末营业收入168,608,929.26元，同比减少72.18%[4] - 2023年前三季度营业总收入为168,608,929.26元，较2022年前三季度的606,123,354.86元大幅减少[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -83,452,373.33元；年初至报告期末为 -220,224,822.32元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -80,470,520.19元；年初至报告期末为 -212,224,954.24元[4] - 2023年第三季度净利润为 -247,882,375.55元，2022年同期为 -29,776,569.32元[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计 -2,981,853.14元；年初至报告期末为 -7,999,868.08元[8] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -30,519,828.13元，同比减少125.70%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,519,828.13元，2022年同期为118,752,400.73元[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为144,945,878.62元，2022年同期为589,082,916.30元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产3,136,576,468.24元，较上年度末减少4.33%；归属于上市公司股东的所有者权益409,115,974.34元，较上年度末减少34.99%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为10,784,537.37元，较2022年12月31日的89,483,876.89元大幅减少[13] - 2023年9月30日应收账款为34,091,099.65元，较2022年12月31日的32,676,410.20元有所增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计171,992,076.20元，较2022年12月31日的251,858,363.07元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计2,964,584,392.04元，较2022年12月31日的3,026,839,472.43元略有减少[14] - 2023年9月30日资产总计3,136,576,468.24元，较2022年12月31日的3,278,697,835.50元减少[14] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1,713,585,536.61元，较2022年12月31日的1,566,516,438.06元增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计776,761,261.08元，较2022年12月31日的818,100,312.59元减少[15] - 2023年9月30日负债合计2,490,346,797.69元，较2022年12月31日的2,384,616,750.65元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,841人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 上海中能企业发展(集团)有限公司持股200,000,000股，持股比例29.20%，全部质押[11] - 冯量持股31,680,629股，持股比例4.63%[11] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为397,869,702.37元，较2022年前三季度的659,034,504.41元减少[19] 财务费用变化 - 2023年第三季度财务费用为99,698,875.24元，2022年同期为49,794,319.02元[20] 营业利润变化 - 2023年第三季度营业利润为 -235,060,197.81元，2022年同期为 -30,662,442.20元[20] 投资活动现金流量 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -15,434,063.14元，2022年同期为 -87,770,808.35元[23][24] 筹资活动现金流量 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12,481,687.62元，2022年同期为 -106,754,389.14元[24] 现金及现金等价物净增加额 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -32,783,785.53元，2022年同期为 -74,006,428.21元[24] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为 -0.322元/股，2022年同期为 -0.031元/股[21] - 2023年第三季度稀释每股收益为 -0.322元/股，2022年同期为 -0.031元/股[21] 业绩变动原因 - 营业收入和净利润减少主要系子公司宁夏中科生物新材料有限公司销量减少所致[9]

证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-049 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会共三项议案，经审议全部通过。 ● 本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的三项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议公司 2023 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达，会议材 料于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。 （五）本次董事会由董事长 ...

娄亦捷 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为宁夏中 科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会独立董事,经对相关 资料充分核实后,现就公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机 构的议案》发表如下独立意见: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)参与了公 司上市审计及上市以来的相关业务工作,具有从事证券相关业务资格,其在为公 司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果,从会计专业角度维护了公 司和全体股东的利益。综上,我们一致同意续聘信永中和为公司 2023年度审计 机构及内部控制审计机构。 二０二三年十月二十七日 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六 次会议相关事项的独立意见签字页: 岳修峰 2017/2019 申屠宝卿 王新灵 2 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十 ...