宁夏中科生物科技股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 二 O 二五年四月二十六日 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称："公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》的规 定，修订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称：中国证监会）宁夏证 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-054 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司 2024 年 年度报告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 31 日收 到上海证券交易所（以下简称：上交所）下发的《关于宁夏中科生物科技股份有 限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0318 号） （以下简称：《年报问询函》），并要求公司在 10 个交易日内进行书面回复并履行 信息披露义务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露的《收到<关于宁夏中 科生物科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函>的公告》（公 告编号：临 2025-047）。 公司收到《年报问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及的相关问题进 行逐项回复。鉴于《年报问询函》需回复的部分问题涉及的数据量较大，部分内 容需要进一步补充和完善，因此 ...

其他新策略 - 公司2025年3月31日收到上交所《年报问询函》，需10个交易日内书面回复并披露[1] - 公司拟延期不超5个交易日回复《年报问询函》并履行披露义务[2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年4月18日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[2][4][6] - 会议地点为上海证券报中国证券网路演中心（网址：http://roadshow.cnstock.com/）[2][5][6][7] - 会议方式为网络互动[2][3][5][6] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月14日17:00前将问题发至公司邮箱official@ningkeshengwu.com [2][6] - 说明会召开后可登陆上海证券报中国证券网路演中心查看情况及主要内容[7] 其他信息 - 参加人员包括公司董事长等相关人员[5] - 公司已于2025年3月15日发布2024年年度报告[2] - 联系人是公司证券部，电话0952 - 3671243，邮箱official@ningkeshengwu.com [7]

债务情况 - 公司整体债务规模19.27亿元，逾期17.28亿元，涉诉18.30亿元[2][9] - 涉案金额贷款本金及利息合计5.79亿元及后续费用[2] 诉讼进展 - 2025年4月9日法院驳回广东南粤银行海棠支行诉讼请求[6] - 判决为一审，尚处上诉期结果不确定[3][7] 其他情况 - 2024年12月26日意向重整投资人出具承诺书[3][7] - 公司及子公司多起诉讼，无法判断对利润影响[4][9] - 部分子公司及恒力国贸部分账户冻结，中科新材账户全解冻[2][9] - 公司持续经营能力受严重负面影响，具备破产原因[2][9] - 公司将跟踪案件进展并及时披露信息[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月15日公告召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年4月7日14点30分召开本次股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] 投票情况 - 现场投票股东或代表4人，代表股份200,270,700股，占比29.2416%[6] - 网络投票股东336名，出席股东或代表共340名，所持股份235,591,363股，占比34.3987%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议7项议案，包括2024年年度报告及摘要等[8] - 各议案同意占比均超99%，如2024年年度报告及摘要议案同意占比99.4103%[18] 议案表决结果 - 某议案同意股份占99.7452%，反对占0.1359%，弃权占0.1189%，审议通过[32][33] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格均符合规定[33][34]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人340人[4] - 出席股东所持表决权股份235,591,363股，占比34.40%[4] - 公司7名董事、3名监事均出席会议，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要议案同意票234,202,263，比例99.4103%[7] - 2024年度董事会工作报告议案同意票235,190,963，比例99.8300%[7] - 2024年度监事会工作报告议案同意票235,141,763，比例99.8091%[7] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案同意票235,022,163，比例99.7583%[7] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案议案同意票234,959,663，比例99.7318%[8] - 独立董事2024年度述职报告议案同意票235,014,163，比例99.7549%[8] - 计提减值准备的议案同意票234,991,263，比例99.7452%[8]

业绩造假 - 2022年通过控股子公司中科新材虚增营业收入7659.41万元，占当期11.25%[4] - 2022年通过控股子公司中科新材虚增利润总额7722.20万元，占当期46.59%[4] 借款情况 - 截至2022年12月9日，三家公司合计借款余额10800万元，占2021年净资产11.82%[6] - 截至2023年9月14日，三家公司合计借款余额6426万元，占2022年净资产10.88%[6] 违规披露 - 2024年2月7日中科新材停产，3月27日披露[8] - 重大借款事项迟至2024年9月26日披露[6] 监管处罚 - 2024年10月30日公司及实控人收到《立案告知书》[1] - 2025年2月14日收到《行政处罚事先告知书》[1] - 2025年4月3日收到《行政处罚决定书》[2] - 对*ST宁科警告，并处550万元罚款[14] - 对虞建明警告，并处400万元罚款，禁入6年[14][15] - 对黄海粟等多人给予警告并罚款[14] 其他情况 - 处罚不触及重大违法强制退市情形[16] - 公司已完成自查自纠和整改[16]