公司控制权变更 - 执行重整计划导致控股股东及实际控制人拟发生变更[1] - 权益变动后湖南新合新持有3.57亿股股份占比22.10%成为控股股东[1] - 刘喜荣成为公司实际控制人[1] - 原控股股东上海中能持股比例下降至12.38%[1] 资本结构变动 - 以现有6.85亿股为基数按每10股转增13.593股实施资本公积转增[1] - 转增股份后公司总股本增加至16.16亿股[1]

公司股权结构变动 - 控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司持有公司股份200,000,000股，占公司总股本的29.20% [2] - 上海中能所持全部200,000,000股股份已被质押且冻结，占其持有公司股份总数的100% [2] - 第二次司法拍卖已竞买成交200,000,000股，占上海中能持股的100%及公司总股本的29.20% [2] 司法拍卖进程 - 首次司法拍卖于2025年9月29日至30日进行但已流拍，导致公司控制权未发生变更 [3] - 第二次司法拍卖于2025年11月17日至18日进行，网络拍卖阶段已结束并显示竞买成功 [4][5] - 拍卖最终成交需以广东省广州市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准 [2][6] 潜在控制权变更影响 - 若本次拍卖股份全部完成过户登记，上海中能将不再持有公司任何股份 [2][6] - 根据相关监管规定，通过本次司法拍卖受让股份的受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份 [6] - 股份过户仍需完成缴纳竞拍余款、法院执行法定程序等环节，最终结果存在不确定性 [2][6]

股权情况 - 上海中能持股2亿股，占总股本29.20%，质押及冻结均为2亿股[2] - 第二次司法拍卖成交2亿股，占上海中能持股100%，占总股本29.20%[2] 拍卖信息 - 首次司法拍卖2025年9月29 - 30日流拍[3][4] - 第二次司法拍卖2025年11月17 - 18日进行[5] 竞拍详情 - 多家机构和个人竞拍，合计成交金额639323604元[6][7]

公司股权结构重大变动 - 控股股东上海中能持有宁夏中科生物2亿股股份 占总股本29.20% [1] - 上海中能持有的全部2亿股股份已处于全部质押冻结状态 [1] 司法拍卖结果 - 上海中能持有的2亿股股份第二次司法拍卖已结束 全部竞买成交 [1] - 本次拍卖成交金额总计6.39亿元 [1] - 拍卖涉及7位竞买人 [1] 后续程序与潜在影响 - 拍卖标的最终成交需以法院裁定为准 [1] - 后续还需完成缴纳余款 完成法定程序及股权过户等手续 结果存在不确定性 [1] - 若股权过户最终完成 上海中能将不再持有公司股份 [1] - 通过本次拍卖获得股份的受让方 在6个月内不得减持 [1]

*ST宁科（600165）(600165.SH)发布公告，公司及子公司宁夏中科生物新材料有限公司(以下简称：中 科新材)、宁夏新日恒力国际贸易有限公司(以下简称：恒力国贸)于2025年11月13日分别收到宁夏回族自 治区石嘴山市中级人民法院(以下简称：石嘴山中院)送达的(2025)宁02破2号《民事裁定书》、(2024)宁 02破3号之三《民事裁定书》及(2025)宁02破3号《民事裁定书》，裁定批准《宁夏中科生物科技股份有 限公司重整计划》《宁夏中科生物新材料有限公司重整计划》《宁夏新日恒力国际贸易有限公司重整计 划》，并终止公司、中科新材及恒力国贸的重整程序。 ...

公司法律程序进展 - 公司及子公司中科新材、恒力国贸于2025年11月13日收到石嘴山市中级人民法院送达的民事裁定书 [1] - 法院裁定批准公司、中科新材及恒力国贸的重整计划 [1] - 法院裁定终止公司、中科新材及恒力国贸的重整程序 [1]

公司架构与股权 - 宁科生物及其两家子公司为宁科生物、中科新材、恒力国贸[5] - 截至2025年6月30日，宁科生物持股8亿股，占比61.54%[24] - 重整后中科新材出资人权益调整为0，股权由宁科生物100%持有[19] 重整时间线 - 重整受理日为2024年9月6日[10] - 基准日为2024年8月31日[11] - 重整计划草案提交日为2025年10月22日[11] 财务数据 - 截至基准日，中科新材经审计资产总额约13.17亿元[28] - 公司资产市场价值约14.87亿元，清算价值约9.14亿元[31] - 预重整及重整期间，246家债权人申报债权金额合计约18.90亿元[33] 债权清偿 - 职工、税款债权在重整计划批准后一个月内现金全额清偿[20] - 经法院裁定确认的建设工程款优先权债权约6.29亿元，35%一个月内现金清偿，65%留债5年清偿[43] - 经确认的普通债权约3.74亿元，15万以下现金清偿，15万以上15.87%信托受益权份额抵债，剩余转增股票抵债[50] 生产运营 - 2024年9月至12月31日，中科新材在岗员工从200人增至500余人，生产月桂二酸5081吨[65] - 2024年宁科生物合并报表总营业收入约为3.46亿[65] - 公司长链二元酸系列产品月桂二酸最大发酵产能可达6 - 7万吨[65] 未来规划 - 2025年中期中科新材启动产线整改方案制定[67] - 公司将剥离部分长期闲置且与后续生产无关的资产[68] - 公司将完善《公司章程》等制度，改革完善公司治理结构[70]

重整时间线 - 2024年4月20日和5月20日，分别申请对宁科生物进行预重整及重整[14] - 2024年5月30日，石嘴山中院决定对宁科生物启动预重整程序[14] - 2025年9月16日，临时管理人提交预重整转重整申请，次日法院裁定受理重整[15] - 2025年10月22日，重整计划草案提交[12] - 2025年11月，重整计划制定[1] 公司股权与股东 - 截至2025年6月30日，公司总股本684,883,775股，股东总数17,577户[24] - 截至2025年6月30日，上海中能持股200,000,000股，占比29.20%，为控股股东[26] - 以684,883,775股为基数，每10股转增13.593股，转增后总股本增至1,615,883,775股[21][45] - 控股股东股份首次拍卖于2025年9月29日流拍，第二次拍卖于11月17日进行，未结束[26] 投资人情况 - 引入湖南醇投为产业投资人，指定15家财务投资人[7][47][48] - 产业与财务投资人合计出资12.41亿元，取得重整后约882,970,129股股票，占比约55%[93] - 产业投资人出资4亿元，取得357,142,857股，占比约22%，每股约1.12元[93] - 财务投资人出资约8.41亿元，取得525,827,272股，占比约33%，每股约1.60元[93] 债权情况 - 预重整期间229家债权人申报债权约30.74亿元，初步审查确认约15.07亿元[33][34] - 重整受理后14家债权人申报债权约0.86亿元，初步审查确认约0.008亿元[36] - 截至重整受理日，欠付职工债权约0.07亿元、税款债权约0.004亿元[38][94] - 截至重整受理日，初步审查确认普通债权约15.02亿元，暂缓确认约0.41亿元[94] - 截至重整受理日，劣后债权金额约0.06亿元，不安排清偿[96][97] 偿债方案 - 职工、税款债权全额现金清偿，普通债权15万元以下现金清偿[21] - 普通债权15万元以上部分15.87%以信托受益权份额抵偿，剩余以转增股票抵偿[21][96] - 拟剥离约742套蒙园公寓房产注入信托，评估市场价值约1.06亿元[98][99] 公司财务与业务 - 截至基准日，公司经审计资产总额约1.84亿元[27] - 截至基准日，全部资产评估市场价值约1.86亿元、清算价值约1.54亿元[31] - 2024年公司合并报表总营业收入约为3.46亿[108] - 公司业务以华辉环保和中科新材为载体，从事活性炭和长链二元酸生产销售[107] 其他 - 审计、评估、财务顾问机构分别为立信、中联、中信[11] - 2025年2月宁科生物借入不超3亿元补充中科新材运营资金[27] - 2024年9 - 12月，中科新材在岗员工从200人增至500余人，生产月桂二酸达5081吨[108] - 2025年中期中科新材启动产线整改方案制定[108] - 公司长链二元酸最大发酵产能可达6 - 7万吨[107]

重整进展 - 2025年11月13日，公司及子公司重整计划获法院批准并终止重整程序[2] - 2025年11月7日，出资人组会议通过权益调整方案[4] - 2025年11月7日，债权人会议通过重整计划草案[4] 重整相关信息 - 重整执行期限至2025年12月31日，特殊情况可申请延长[2] - 重整涉及权益调整，股本结构等将变更，不涉及要约收购[3] 风险提示 - 重整不执行或不能执行，公司存在破产及股票终止上市风险[3][4] - 2025年7月预重整投资协议存在被终止、解除风险[11] 影响 - 重整若顺利执行，利于优化资产负债结构，影响2025财务数据[10] - 重整实施后，预计股价可能向下除权调整[12]

宁夏新日恒力国际贸易有限公司 重整计划 二〇二五年十一月 - 1 - 释义 在本重整计划中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或 简称对应右栏中的含义或全称： | 石嘴山中院、法院 | 指 | 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《企业破产法》 | 指 | 自 2007 年 1 日起施行的《中华人民共和国企 | 6 | 月 | | | | 业破产法》 | | | | 《破产审判会议纪要》 | 指 | 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪 | | | | | | 要》（法〔2018〕53 号） | | | | 《座谈会纪要》 | 指 | 最高人民法院、中国证监会于 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 起印发《关于切实审理好上市公司破产重整案件 | | | | | | 工作座谈会纪要》 | | | | 宁科生物及其两家子公司 | 指 | 宁科生物、中科新材、恒力国贸 | | | | 两家子公司 | 指 | 中科新材、恒力国贸 | | | | 宁科生物、上市公司 | 指 | 宁夏中科生物科技股份有限公司 | | ...