会议情况 - 2024年召开4次股东大会、18次董事会[3] - 2024年独立董事参加7次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年4月24日独董专门会议通过关联交易议案[5] 财务相关 - 2023年度利润分配预案合规且不损中小股东利益[6] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[6] - 2024年披露业绩预亏公告合规[7] 担保情况 - 截至2024年12月31日为多家公司担保余额共64822.79万元[6] 公司管理 - 2024年控股股东严格履行承诺[8] - 2024年建立内控体系加强风控[8] - 2024年董事会及下设委员会忠实履职[8]

关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-6 关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明 XYZH/2025YCMC01B0097 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简 称宁科生物公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2025YCMC01B0092 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及上海 证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,宁夏 中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3名,分别为徐敏女士、历巍女士、王新灵先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求,不存在直接或者间接利害 关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐敏女士、历巍女士、王新灵先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不 ...

关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-6 关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明 XYZH/2025YCMC01B0097 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简 称宁科生物公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2025YCMC01B0092 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及上海 证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明 ...

公司代码：600165 公司简称：*ST 宁科 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

财务审计 - 信永中和于2025年3月14日对宁科生物2024年度财报出具带特定段落无保留意见审计报告[4] - 宁科生物编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[5] 金额相关 - 2012年3月公司涉及金额6000万元[9] 证书情况 - 证书编号640100020030经检验合格，继续有效一年，发证于2002年7月[15][17] - 证书编号110101360269经检验合格，继续有效一年，发证于2019年3月[21][22]

业绩总结 - 2024年度营业收入34,531.76万元，上年度28,568.87万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目253.97万元，占比0.74%，上年度622.76万元，占比2.18%[8] - 2024年度与主营业务无关业务收入253.97万元，上年度622.76万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额34,277.79万元[10] 审计情况 - 信永中和2025年3月14日出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[3]

公司代码：600165 公司简称：*ST 宁科 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会 关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:信永中和)对宁夏中 科生物科技股份有限公司（以下简称：公司或宁科生物）2024年度财务报表出 具 了 带 与 持 续 经 营 相 关 的 重 大 不 确 定 性 段 落 的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 （XYZH/2025YCMC01B0092）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上 海证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求,公司董事会对审计报告中涉及 一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容 我们提醒财务报表使用者关注,按照宁科生物公司历次《关于公司股票可能 被终止上市的风险提示公告》,子公司宁夏中科生物新材料有限公司(以下简称; 中科新材）已进入重整程序,宁科生物公司目前仍处于预重整阶段。宁科生物公 司是否进入重整程序尚具有不确定性,宁科生物公司及子公司中科新材重整是否 成功也存在不确定性。如法院最终裁定宁科生物公司及子公司中科新材重整不成 功,宁科生 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年,根据《上海证券交易所股票上市规则》《宁夏中科生物科技股份有 限公司章程》及《宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定,宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,严格依法依规履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会由徐敏女士、吴江明先生、王新灵先生组成,其中 徐敏女士、王新灵先生为独立董事,召集人由徐敏女士担任。 徐 敏:女,1973年出生,大学专科学历,注册会计师、注册评估师、注册 税务师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长,负责年报、发债、股权转 让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制度建设和评价、财务尽职 调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的 检查和评价、国企及各机关事业单位部门整体或专项资金的绩效评价,公司独立 董事。2008年获得独立董事资格证书。 吴江明:男,1973年出生,博士,上海交通大学 MBA,法国格勒诺布尔大 学 ...