会议信息 - 公司于2025年6月27日14时30分召开2025年第二次临时股东会，采用现场和网络投票结合[4] - 出席现场会议股东或代表2人，代表股份200,060,400股，占29.21%；网络投票291名，共293名，持有股份240,960,322股，占35.18%[6] 议案情况 - 提请审议议案4项，含修订管理办法、确定薪酬标准等[8][9][10] - 修订管理办法议案，239,566,822股同意，占99.4216%[13] - 薪酬发放标准议案，239,960,722股同意，占99.5851%[15] - 技改项目议案，240,170,622股同意，占99.6722%[17][18] - 增补非独立董事议案，240,050,822股同意，占99.6225%[19]

会议信息 - 2025年6月27日在公司会议室召开股东会[3] - 293人出席会议，出席股东表决权股份240,960,322股，占比35.18%[2] - 6位在任董事全部出席[4] 议案表决 - 《关联交易管理办法》等议案A股同意票240,050,822，比例99.6225%[7] - 2025年度董高薪酬议案A股同意票239,960,722，比例99.5851%[5] - “年产11万900吨生物发酵产品技改项目”议案A股同意票240,170,622，比例99.6722%[5] - 增补非独立董事议案A股同意票240,050,822，比例99.6225%[7] 合规情况 - 北京大成（银川）律师事务所见证，股东会程序合法有效[8]

董事会会议信息 - 2025年6月27日下午4:30召开董事会，应到和实到董事均为7名[2] - 2025年6月24日送达董事会通知，6月25日送达会议材料[2] 议案表决结果 - 《关于选举第九届董事会董事长的议案》全票同意通过[3] - 《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》全票同意通过[4]

人员薪酬 - 2025年度董事长、总经理年薪48万元，常务副总经理及副总经理40.32万元，财务总监、董事会秘书38.40万元[14] - 人员薪酬70%按月平均发放，30%及剩余金额12月补足[14] 技改项目 - 拟实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”，投资10012.30万元[17][20] - 建设4条柔性生产线，可生产多系列产品[17][20] - 改造周期9个月，资金自筹[20] - 产品应用于医药、农业等多领域[20] - 存在资金、审批、市场、技术等风险[21] 公司治理 - 拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》[11] - 拟增补符杰为第九届董事会非独立董事[26] 股东会 - 本次股东会现场与网络投票结合，议案需二分之一以上表决权通过[6][7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月27日召开[5,10] - 股权登记日为6月23日[2] - 现场会议6月27日14点30分在公司会议室召开[10] - 交易系统投票6月27日9:15 - 15:00[9] - 互联网投票6月27日9:15 - 15:00[9] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统[10] 股权与提案 - 上海中能持29.20%股份6月15日提临时提案[3] 项目与议案 - 拟实施“年产11900万吨生物发酵产品技改项目”[9] - 第1 - 3项议案6月12日披露[9] - 增补非独立董事议案6月14日披露[10,11]

董事会会议召开情况 - 本次董事会应到董事6名，实到6名，符合法定程序[1] - 会议通知及材料于2025年6月13日通过微信和电子邮件送达，全体董事一致同意豁免通知时限要求[1] - 会议于2025年6月13日下午3:30以现场结合通讯方式召开，由董事祝灿庭主持，全体高管列席[1] 董事会审议议案 - **代行董事长职责议案**：因无副董事长，全体董事一致推举董事兼总经理祝灿庭代行董事长职责，期限至新任董事长选举完成[2] - **增补非独立董事议案**：已通过董事会提名委员会审核，需提交股东会审议，具体内容见同日披露的公告（编号：临2025-074）[2][3] 议案表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意6票/弃权0票/反对0票）[2][3]

公司高层变动 - ST宁科董事长、董事胡春海因个人原因辞职，辞去董事长、董事等职务 [1] - 公司全体董事一致推举董事、总经理祝灿庭代为履行董事长职责 [1]

人事变动 - 2025年6月胡春海辞去董事长等职务[2] - 拟增补符杰为第九届董事会非独立董事，待股东会审议[3] 人员信息 - 截至公告披露日符杰未持股，与相关人员无关联[3] - 符杰1962年出生，本科，有丰富医药行业任职经历[7]

人事变动 - 公司董事长胡春海于2025年6月12日因个人原因辞职[1] - 胡春海原定任期到期日为2025年6月30日[3] - 全体董事推举祝灿庭代为履行董事长职责[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事及董事长补选工作[2] - 胡春海将按规定做好交接工作，无未履行完毕的公开承诺[2]

董事会会议 - 2025年6月13日下午3:30召开董事会，应到实到6名董事[2][3] - 会议通知和材料于6月13日送达，豁免通知时限要求[3] 人事变动 - 董事长胡春海于6月12日递交辞职报告[4] - 董事祝灿庭代行董事长职责至选出新任董事长[5] 议案情况 - 《推举董事代行董事长职责议案》表决全票通过，无需股东会审议[5] - 《增补非独立董事议案》获提名委通过，表决全票通过，尚需股东会审议[6]