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ST宁科(600165) - ST宁科第九届董事会第四十二次会议决议公告
2025-06-27 20:00
证券代码:600165 股票简称:ST 宁科 公告编号:临 2025-077 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 (四)本次董事会应到董事 7 名,实到董事 7 名。 (五)本次董事会由全体董事共同推举董事符杰先生主持,全体高级管理人 员列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次董事会应到董事 7 名,实到董事 7 名。 ● 本次董事会共两项议案,经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 (二)本次董事会通知于 2025 年 6 月 24 日以微信和电子邮件方式送达,会 议材料于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达。 (三)本次董事会于 2025 年 6 月 27 日下午 4:30 以现场结合通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议,表决情况如下: (一)审议《关于选举第九届董事 ...
ST宁科(600165) - ST宁科2025年第二次临时股东会材料
2025-06-20 19:00
人员薪酬 - 2025年度董事长、总经理年薪48万元,常务副总经理及副总经理40.32万元,财务总监、董事会秘书38.40万元[14] - 人员薪酬70%按月平均发放,30%及剩余金额12月补足[14] 技改项目 - 拟实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”,投资10012.30万元[17][20] - 建设4条柔性生产线,可生产多系列产品[17][20] - 改造周期9个月,资金自筹[20] - 产品应用于医药、农业等多领域[20] - 存在资金、审批、市场、技术等风险[21] 公司治理 - 拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》[11] - 拟增补符杰为第九届董事会非独立董事[26] 股东会 - 本次股东会现场与网络投票结合,议案需二分之一以上表决权通过[6][7]
ST宁科(600165) - ST宁科关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
2025-06-16 20:15
股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月27日召开[5,10] - 股权登记日为6月23日[2] - 现场会议6月27日14点30分在公司会议室召开[10] - 交易系统投票6月27日9:15 - 15:00[9] - 互联网投票6月27日9:15 - 15:00[9] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统[10] 股权与提案 - 上海中能持29.20%股份6月15日提临时提案[3] 项目与议案 - 拟实施“年产11900万吨生物发酵产品技改项目”[9] - 第1 - 3项议案6月12日披露[9] - 增补非独立董事议案6月14日披露[10,11]
ST宁科: ST宁科第九届董事会第四十一次会议决议公告
证券之星· 2025-06-13 21:29
董事会会议召开情况 - 本次董事会应到董事6名,实到6名,符合法定程序[1] - 会议通知及材料于2025年6月13日通过微信和电子邮件送达,全体董事一致同意豁免通知时限要求[1] - 会议于2025年6月13日下午3:30以现场结合通讯方式召开,由董事祝灿庭主持,全体高管列席[1] 董事会审议议案 - **代行董事长职责议案**:因无副董事长,全体董事一致推举董事兼总经理祝灿庭代行董事长职责,期限至新任董事长选举完成[2] - **增补非独立董事议案**:已通过董事会提名委员会审核,需提交股东会审议,具体内容见同日披露的公告(编号:临2025-074)[2][3] 议案表决结果 - 两项议案均获全票通过(同意6票/弃权0票/反对0票)[2][3]
【ST宁科:董事长胡春海离任】6月13日讯,ST宁科6月13日晚间公告,公司董事长、董事胡春海因个人原因向公司董事会递交了辞职报告,辞去董事长、董事等职务。公司全体董事一致推举董事、总经理祝灿庭代为履行公司董事长职责。
快讯· 2025-06-13 20:36
公司高层变动 - ST宁科董事长、董事胡春海因个人原因辞职,辞去董事长、董事等职务 [1] - 公司全体董事一致推举董事、总经理祝灿庭代为履行董事长职责 [1]
ST宁科(600165) - ST宁科关于增补第九届董事会非独立董事的公告
2025-06-13 20:31
人事变动 - 2025年6月胡春海辞去董事长等职务[2] - 拟增补符杰为第九届董事会非独立董事,待股东会审议[3] 人员信息 - 截至公告披露日符杰未持股,与相关人员无关联[3] - 符杰1962年出生,本科,有丰富医药行业任职经历[7]
ST宁科(600165) - ST宁科关于董事长离任的公告
2025-06-13 20:31
人事变动 - 公司董事长胡春海于2025年6月12日因个人原因辞职[1] - 胡春海原定任期到期日为2025年6月30日[3] - 全体董事推举祝灿庭代为履行董事长职责[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事及董事长补选工作[2] - 胡春海将按规定做好交接工作,无未履行完毕的公开承诺[2]
ST宁科(600165) - ST宁科第九届董事会第四十一次会议决议公告
2025-06-13 20:30
董事会会议 - 2025年6月13日下午3:30召开董事会,应到实到6名董事[2][3] - 会议通知和材料于6月13日送达,豁免通知时限要求[3] 人事变动 - 董事长胡春海于6月12日递交辞职报告[4] - 董事祝灿庭代行董事长职责至选出新任董事长[5] 议案情况 - 《推举董事代行董事长职责议案》表决全票通过,无需股东会审议[5] - 《增补非独立董事议案》获提名委通过,表决全票通过,尚需股东会审议[6]
ST宁科: ST宁科第九届董事会第四十次会议决议公告
证券之星· 2025-06-11 20:15
董事会会议召开情况 - 本次董事会应到董事7名,实到董事7名,符合法定程序 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过微信和电子邮件送达,材料于次日以电子邮件方式送达 [1] - 会议于2025年6月10日下午3:30以现场结合通讯方式召开,由董事长胡春海主持 [1] 董事会会议审议情况 议案1:内部管理制度修订 - 修订涉及10项制度,包括《信息披露事务管理办法》《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》等,旨在提升公司治理水平 [1][2] - 表决结果为全票通过(7票同意),其中《关联交易管理办法》和《高级管理人员年薪制实施管理办法》需提交股东会审议 [2] 议案2:2025年度高管薪酬标准 - 董事长及高管薪酬按系数发放:董事长系数0.5(48万元)、总经理系数0.5(48万元)、常务副总及副总系数0.42(40.32万元)、财务总监及董秘系数0.4(38.4万元) [2] - 薪酬70%按月发放,剩余30%于2025年12月补足 [2] - 表决通过(5票同意),关联董事胡春海、祝灿庭回避表决,需提交股东会审议 [3] 议案3:生物发酵产品技改项目 - 拟实施"年产11万900吨生物发酵产品技改项目",具体内容见同日披露的公告(编号:临2025-070) [4] - 表决结果为全票通过(7票同意),需提交股东会审议 [4] 议案4:召开临时股东会 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案,具体安排见同日披露的公告 [4] - 表决结果为全票通过(7票同意),无需提交股东会审议 [4]
ST宁科(600165) - ST宁科关联交易管理办法(2025年6月修订)
2025-06-11 20:02
宁夏中科生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年六月十二日 1 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》的规定,修订本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司及其关联人违反本办法规定的,将由上海证券交易所(以下简 称:上交所)视情节轻重按《股票上市规则》第十七章的规定对相关责任人给予 相应的惩戒。 第二章 关联人及关联交易 ...