公司治理变更 - 2025年6月27日公司选举符杰为第九届董事会董事长并完成工商变更登记[2] 注册资本信息 - 公司注册资本为6.84883775亿元[2] - 中科新材注册资本13亿元[3] - 华辉环保注册资本3.69122443亿元[3][4] - 宁夏天福注册资本4000万元[4] - 恒力国贸注册资本3亿元[3][5] 法定代表人变更 - 中科新材法定代表人由胡春海变更为符杰[3] - 华辉环保法定代表人由胡春海变更为刘培成[3][4] - 宁夏天福法定代表人由胡春海变更为刘培成[4] - 恒力国贸法定代表人由胡春海变更为符杰[3][5]

人事变动 - 2025年7月29日公司董事会通过聘任财务总监议案[1] - 聘任金相宇为财务总监，任期至第九届董事会届满[1] 人员信息 - 金相宇1971年生，大专学历，税务师，高级会计师[5] - 曾任河南利华制药等公司相关财务职务[5] - 截至披露日未持股，与公司人员无其他关联，符合任职资格[2]

人事变动 - 财务总监董春香于2025年7月25日因个人原因辞职[1] - 董春香离任后继续担任财务副总监[3] - 董事会将尽快聘任新任财务总监[3] 公司治理 - 第九届董事会任期于2025年6月30日届满，筹备换届选举[2]

股权转让事项概述 - 公司于2022年6月15日和7月1日分别通过董事会和股东大会决议，同意以1.06亿元受让正兴成持有的中科新材10%股权 [1] - 交易对手方为关联方正兴成新材料技术合伙企业，标的公司原名为宁夏恒力生物新材料有限责任公司 [1] 付款违约及补充协议 - 公司未能在协议约定的60个工作日内支付剩余股权转让款，需按未付款金额的日万分之五支付违约金 [3] - 2022年9月双方签订补充协议，将付款截止日延长至2022年10月31日 [2] 债务抵偿方案变更 - 2023年11月公司拟用中科新材持有的364套房产抵偿债务，但12月5日董事会决议终止该方案 [3] - 终止原因为公司业务发展规划及资金安排调整 [3] 资产处置问题 - 公司在未获股东大会批准情况下将房产过户至正兴成，暴露出资产管理重大缺陷 [3] - 双方后续签订《委托代持房产协议》，房产仍列示为公司资产 [3] 最新进展 - 截至公告日，364套房产已完成过户回中科新材名下，代持协议终止 [4][5] - 此前因资金紧张无法缴纳契税导致房产产权未能及时转回 [4]

市场扩张和并购 - 正兴成将中科新材10%股权转让至公司，价款1.06亿元[2] 其他新策略 - 公司拟用房产抵偿部分剩余股权转让款，后终止《债务抵偿协议》[4] - 中科新材与正兴成签《委托代持房产协议》，后终止[5][6] 问题情况 - 公司未按时支付剩余股权转让款，需承担逾期违约金[3] - 因资金紧张无法缴纳契税，房产产权无法转回[5]

公司重整方案 - ST宁科与湖南醇投及15家财务投资人签署《预重整投资协议》，采取"产业+金融"模式进行联合救援 [2] - 湖南醇投作为牵头产业投资人，将以1.12元/股、总价4亿元获上市公司22.10%股份，财务投资人以1.60元/股、总价8.41亿元获32.54%股份 [11][13] - 湖南醇投实际控制人刘喜荣旗下拥有生物医药企业湖南新合新，市场预期可能将生物医药资产注入上市公司 [11][15] 公司财务危机 - ST宁科整体债务规模22.36亿元，其中逾期债务18.10亿元，涉诉债务18.40亿元 [4] - 2024年公司营业收入3.45亿元同比上升20.9%，但归母净利润亏损扩大至5.39亿元，2025年上半年预计亏损1.6-2亿元 [4] - 公司因2022年年报虚假记载等违规行为被合计罚款1495万元 [3] 白衣骑士背景 - 湖南醇投成立于2021年10月，注册资本5000万元，刘喜荣持股90%并控制湖南新合新 [11] - 湖南新合新2023年末总资产35.12亿元，营业收入12.36亿元，净利润7238万元，拥有7大生产基地和13家子公司 [12] - 15家财务投资人包括国民信托、北京和聚私募基金等专业机构，显示资本对重整的认可 [12] 业务整合预期 - ST宁科现有业务包括生物基新材料和煤质活性炭制造，与湖南新合新生物医药业务存在部分交集 [14][15] - 若重整成功，可能形成"生物基材料—医药中间体"产业链，推动公司向甾体药物和合成生物制造领域转型 [17] - 湖南新合新曾与上市公司广东溢多利和昂利康有过资本合作，具备丰富并购经验 [15][16] 时间压力与挑战 - 公司预重整期限延长至2025年8月28日，否则面临破产清算风险 [6][16] - 重整后需解决产业协同、管理体系重构及财务投资人退出诉求等深层挑战 [17] - 中国银河资产及国民信托已向子公司中科新材提供3亿元共益债务融资，其中2.75亿元已到账 [13]

公司预重整进展 - ST宁科于7月11日发布《预重整投资协议》公告 涉及产业投资人湖南醇投和财务投资人联合体 [2] - 共有2家产业投资人在招募期内提交方案 最终确定湖南醇投为重整产业投资人 联合体包括15家财务投资人 [2][3] - 财务投资人包括凯烁生物 国民信托 和聚私募等机构 已签署《预重整投资协议（财务投资人）》 [3] 协议执行安排 - 协议签署是重整程序必要环节 将推动后续预重整及重整工作 [4] - 重整完成后产业投资人湖南醇投将取得公司实际控制权 具体实施以法院批准的重整计划为准 [4] 历史违规处罚 - 公司因2022年报虚假记载和未及时披露重大事件被宁夏证监局处罚550万元 前董事长虞建明被罚400万元 [5] - 其他高管黄海粟 陈瑞等分别被处以150万元至20万元不等的罚款 [5] 投资者索赔信息 - 2022年11月20日至2023年4月5日期间买入且持有ST宁科的投资者可通过"雷助吧"参与索赔 [5] 公司基础信息 - 公司参与招投标项目208次 拥有2条商标信息 [6]

公司预重整进展 - 宁夏中科生物科技股份有限公司及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司于2024年5月30日被石嘴山市中级人民法院决定启动预重整 [1] - 公司通过公开招募确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体，其中湖南醇投实业发展有限公司为重整产业投资人 [2] - 湖南醇投承诺承担宁科生物可能面临的5.6亿元债务清偿责任及违规担保责任 [2] 投资人基本情况 - 产业投资人湖南醇投成立于2021年，注册资本5000万元，实际控制人为刘喜荣 [6] - 产业投资人关联企业湖南新合新2023年总资产35.12亿元，营业收入12.36亿元，主要从事甾体类药物中间体和原料药研发生产 [8][9] - 财务投资人包括15家机构，其中国民信托管理信托资产2433.93亿元，2024年净利润3.85亿元 [11][12] 投资协议核心条款 - 产业投资人将以4亿元取得3.57亿股，每股1.12元，锁定36个月 [26] - 财务投资人将以8.41亿元取得5.26亿股，每股1.60元，锁定12个月 [31] - 产业投资人定价参考前120日交易均价2.23元的50%，财务投资人参考3.11元的50%，均符合监管要求 [37][38] 公司控制权变化 - 重整完成后产业投资人将取得公司实际控制权 [4] - 产业投资人与财务投资人合计持股比例约33%，且相互不构成一致行动关系 [36] - 公司总部注册地、纳税地将保持在宁夏石嘴山市 [28] 资金用途与后续安排 - 投资人投入的12.41亿元将用于清偿债权、补充流动资金及扩大生产 [36] - 公司将根据协议制定重整计划草案并提交债权人会议表决 [3] - 协议实施最终以法院批准的重整计划为准 [4]

重整相关 - 2024年5月30日石嘴山中院决定对宁科生物及其控股子公司中科新材启动预重整[2] - 2家产业投资人提交《重整投资方案》，醇投久银华楚联合体为意向投资人联合体，湖南醇投为重整产业投资人[2][7] - 湖南醇投承诺若广东鸿俊债权转让等行为被撤销致5.6亿元债务未豁免，将代宁科生物承担清偿责任[3] - 湖南醇投、湖南新合新与公司等签署《预重整投资协议（产业投资人）》[4][8] - 15家财务投资人与公司等签署《预重整投资协议（财务投资人）》[4][8] 公司业绩 - 湖南新合新2023年末总资产35.12亿元，营业收入12.36亿元[11] - 凯烁（湖北）生物科技有限公司2023年12月31日资产总额351150.90万元，2023年度营业收入123558.60万元，净利润7238.94万元[13] - 国民信托有限公司2024年末管理信托资产2433.93亿元，总资产51.29亿元，净资产43.99亿元，净资本34.96亿元，2024年营业收入8.24亿元，净利润3.85亿元，不良资产率为0[17] - 宁科生物2023年末资产总额14415.24万元，2023年度营业收入1575.73万元，净利润148.31万元[22] - 北京和聚私募基金管理有限公司2023年末资产总额12679.29万元，2023年度营业收入461.70万元，净利润 - 2477.49万元[24] - 信辰（深圳）资产管理有限公司2024年末资产总额163.06万元，2024年度营业收入112.23万元，净利润 - 7.94万元[26] - 湖南甲骨文私募基金管理有限公司2024年末资产总额574.43万元，2024年度营业收入218.92万元，净利润 - 48.23万元[28] - 深圳宇纳私募证券基金管理有限公司2024年末资产总额2722.52万元，2024年度营业收入26.46万元，净利润119.61万元[30] - 浙江润方投资管理有限公司2023年资产总额16229.83万元，营业收入307.17万元，净利润 -69.94万元[40] 股权结构 - 湖南醇投注册资本5000万元，刘喜荣持股90%，认缴出资4500万元[9][10] - 湖南新合新注册资本5820.3349万元，湖南醇投持股16.4989%，认缴出资960.2929万元[10] - 湖南财鑫资本管理有限公司持有湖南新合新5.2966%股份，对应308.2816万元[11] - 北京和聚私募基金管理有限公司股东西藏和享天成企业管理服务合伙企业（有限合伙）持股51%，认缴出资5100万元[22] - 信辰（深圳）资产管理有限公司股东郭勇和刘祥冲分别持股35%，认缴出资均为350万元[25] - 湖南甲骨文私募基金管理有限公司股东董建平持股42.5%，认缴出资425万元[27] - 深圳宇纳私募证券基金管理有限公司股东湖南宇纳私募股权基金管理有限公司持股100%，认缴出资1000万元[29] - 浙江润方投资管理有限公司股东陈志军、陈瑜申、丁昌建持股比例分别为83.00%、15.00%、2.00%，认缴出资额分别为1674.94万元、302.7万元、40.36万元[39] 投资条款 - 乙方拟取得重整后丙方357142857股A股股票，占重整后丙方总股本约22.10%[44] - 乙方受让标的股票应按1.12元/股支付400000000元重整投资款[45] - 乙方应自丙方2024年度审计报告出具且公告之日起15个工作日内，支付投资总对价的10%即40000000元作为履约保证金[46] - 自乙方支付履约保证金之日起，甲方应在5个自然日内向乙方返还10000000元投资意向保证金[47] - 重整后宁科生物董事会组成人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，乙方提名不少于4名非独立董事[47] - 财务投资人拟取得重整后公司525,827,272股A股股票，占总股本约32.542%[50] - 受让标的股票对价为841,323,635.20元，单价1.60元/股[51] - 自石嘴山中院裁定批准重整计划之日起5个自然日内，需支付完毕全部重整投资款841,323,635.20元[51] - 乙方应自协议签署之日起15个自然日内，支付重整投资款的10%即84,132,363.5元作为履约保证金[53] - 产业与财务投资人合计出资12.413236352亿元，取得转增后总股本约55%股票，产业投资人持股约22%成控股股东，财务投资人合计持股约33%[59] - 产业投资人和财务投资人分别承诺自取得股票起36个月/12个月内不得转让或委托管理[59] 风险提示 - 本次协议为预重整投资协议，最终内容以法院裁定批准的重整计划为准[63] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[64] - 公司存在重整失败被宣告破产及股票被终止上市风险[64]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-20,000万元到-16,000万元[2][3] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-15,000万元到-11,000万元[2][3] - 上年同期利润总额为-44,046.77万元[4] - 上年同期归属上市公司股东净利润为-42,496.41万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-41,295.78万元[4] - 上年同期每股收益为-0.620元[4] 管理层讨论和指引 - 子公司产能未充分释放及计提诉讼费用致本期业绩预亏[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[3][7] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[8]