业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2亿元到-1 6亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1 5亿元到-1 1亿元 [1] 业绩预亏原因 - 子公司宁夏中科生物新材料有限公司产能未能充分释放 [1] - 固定资产折旧及公辅设施运行成本等固定费用无法摊薄 [1] - 本期计提投资者虚假陈述诉讼费用 [1]

公司债务及诉讼情况 - 公司整体债务规模为22.36亿元，其中逾期债务18.10亿元，涉诉债务18.40亿元 [1] - 公司及子公司大部分银行账户被冻结，仅子公司华辉环保及宁夏天福账户未被冻结 [1] - 公司严重缺乏偿债资金和流动资产，持续经营能力面临严重负面影响 [1] 新增诉讼案件详情 - 新增建设工程施工合同纠纷案件，涉案金额8,699,416.69元及诉讼费、保全费等 [2] - 原告玖柒公司起诉山东归源及公司，要求支付未付工程款3,699,435.03元及利息303,178.98元 [2] - 案件处于立案受理尚未开庭阶段 [2] 累计诉讼情况 - 公司及子公司最近12个月内累计涉及诉讼案件金额3,726,033.81元 [4] - 案件类型包括借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷等 [2] - 部分案件处于审结未履行、未审结或立案受理阶段 [2] 诉讼对公司财务影响 - 目前无法准确判断新增及累计诉讼对公司本期或期后利润的影响 [4] - 公司将持续关注案件进展并履行信息披露义务 [4]

债务情况 - 公司整体债务规模22.36亿元，逾期18.10亿元，涉诉18.40亿元[2][10] 诉讼情况 - 近12个月累计涉诉金额8728647.82元，占净资产12.16%[2] - 多起未审结及已调解诉讼，涉案金额不等[6][9] 其他情况 - 大部分银行账户被冻结，仅中科新材解冻[2][10] - 持续经营能力受严重负面影响，具备破产原因[2][10] - 无法准确判断诉讼对利润影响[4][8][10]

公司高层变动 - 原董事长胡春海因个人原因辞去董事长、董事及所有董事会专门委员会职务，包括提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员 [1] - 胡春海辞职后不再担任公司任何职务，其在任期间对公司规范运作和长远发展发挥了重要作用 [1] - 公司于2025年6月27日召开董事会会议，选举符杰为新任董事长，任期与第九届董事会一致，符杰同时成为公司法定代表人 [1] 董事会专门委员会调整 - 提名委员会成员由王新灵、胡春海、历巍调整为王新灵、符杰、历巍，召集人仍为历巍 [2] - 薪酬与考核委员会成员由王新灵、胡春海、徐敏调整为王新灵、符杰、徐敏，召集人仍为徐敏 [2] - 战略委员会成员由吴江明、胡春海、林超调整为吴江明、符杰、林超，召集人由胡春海变更为符杰 [2] - 所有专门委员会成员任期均与第九届董事会任期一致 [2] 公司治理程序 - 公司表示将按规定及时办理法定代表人变更的工商登记手续 [1] - 董事会专门委员会调整依据《上市公司治理准则》《公司章程》及专门委员会工作细则进行 [2]

公司治理 - 公司第九届董事会任期将于2025年6月30日届满[1] - 公司第九届董事会将延期换届，各专门委员会成员及高级管理人员任期相应顺延[1] - 董事会延期换届不会影响公司正常运营[1]

人事变动 - 2025年6月12日董事长胡春海因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 2025年6月27日选举符杰为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致[2] 委员会调整 - 第九届董事会提名委员会调整后委员为王新灵、符杰、历巍，召集人为历巍[4] - 第九届董事会薪酬与考核委员会调整后委员为王新灵、符杰、徐敏，召集人为徐敏[4] - 第九届董事会战略委员会调整后委员为吴江明、符杰、林超，召集人为符杰[4]

会议信息 - 公司于2025年6月27日14时30分召开2025年第二次临时股东会，采用现场和网络投票结合[4] - 出席现场会议股东或代表2人，代表股份200,060,400股，占29.21%；网络投票291名，共293名，持有股份240,960,322股，占35.18%[6] 议案情况 - 提请审议议案4项，含修订管理办法、确定薪酬标准等[8][9][10] - 修订管理办法议案，239,566,822股同意，占99.4216%[13] - 薪酬发放标准议案，239,960,722股同意，占99.5851%[15] - 技改项目议案，240,170,622股同意，占99.6722%[17][18] - 增补非独立董事议案，240,050,822股同意，占99.6225%[19]

会议信息 - 2025年6月27日在公司会议室召开股东会[3] - 293人出席会议，出席股东表决权股份240,960,322股，占比35.18%[2] - 6位在任董事全部出席[4] 议案表决 - 《关联交易管理办法》等议案A股同意票240,050,822，比例99.6225%[7] - 2025年度董高薪酬议案A股同意票239,960,722，比例99.5851%[5] - “年产11万900吨生物发酵产品技改项目”议案A股同意票240,170,622，比例99.6722%[5] - 增补非独立董事议案A股同意票240,050,822，比例99.6225%[7] 合规情况 - 北京大成（银川）律师事务所见证，股东会程序合法有效[8]

董事会会议信息 - 2025年6月27日下午4:30召开董事会，应到和实到董事均为7名[2] - 2025年6月24日送达董事会通知，6月25日送达会议材料[2] 议案表决结果 - 《关于选举第九届董事会董事长的议案》全票同意通过[3] - 《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》全票同意通过[4]

人员薪酬 - 2025年度董事长、总经理年薪48万元，常务副总经理及副总经理40.32万元，财务总监、董事会秘书38.40万元[14] - 人员薪酬70%按月平均发放，30%及剩余金额12月补足[14] 技改项目 - 拟实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”，投资10012.30万元[17][20] - 建设4条柔性生产线，可生产多系列产品[17][20] - 改造周期9个月，资金自筹[20] - 产品应用于医药、农业等多领域[20] - 存在资金、审批、市场、技术等风险[21] 公司治理 - 拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》[11] - 拟增补符杰为第九届董事会非独立董事[26] 股东会 - 本次股东会现场与网络投票结合，议案需二分之一以上表决权通过[6][7]