业绩数据 - 中科新材长链二元酸生产线计提减值准备0.86亿元[1] - 近三年长链二元酸业务毛利率分别为-74.85%、-220.23%、-0.39%[1] - 预测未来三年毛利率分别为-26.28%、3.76%、19.38%，最终提升至27.30%[1] - 预测未来产能利用率稳定达到90%[1] - 年报与业绩预告2025 - 2035年营业收入有对应数据[5] - 年报与业绩预告2025 - 2035年营业成本有对应数据[5] - 年报与业绩预告2025 - 2035年毛利率有对应数据[5] - 年报与业绩预告2025 - 2035年税金及附加有对应数据[5] - 年报与业绩预告2025 - 2035年销售费用占比有对应数据[5] - 年报与业绩预告2025 - 2035年管理费用占比有对应数据[5] 其他要点 - 宁科生物年报中长链二元酸生产线可收回金额较问询函回复增加1.85亿元[5][7] - 所得税变动使评估可收回金额增加约660万元[5][7] - 其他参数变动使评估可收回金额增加约0.60亿元[5][7] - 评估师认为业绩预告与年报差异原因披露合理[8]

股份相关 - 公司已发行股份数为684,883,775股，均为普通股[2] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依法请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[4] - 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有权请求相关方诉讼[5] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈是否同意召开[9] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[13] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[17] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 利润分配预案须经全体董事二分之一以上同意，经监事会审议通过后提交股东大会[27] - 股东大会审议利润分配预案，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[26] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[28] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[30]

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2025-059 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日14 点 30 分 召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-055 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共六项议案，经审议全部获得通过。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的六项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《2025 年第一季度报告》 议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》 《证券时报》上刊登的 2025 年第一季度报告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 1 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事制度 二О二五年四月二十六日 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，并结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二О二五年四月二十六日 1 第一章 总 则 第一条 为推进宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会 审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书、证券部承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二О二五年四月二十六日 1 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，修订本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会 会议作出。 第二章 董事会会议 第四条 董事会对股东会负责，依法行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 14、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； 15、法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 二 O 二五年四月二十六日 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减或回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十九 次会议审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司对《股 东大会议事规则》中的部分条款做出修订，具体内容如下： | 《股东 大 会议事规则》修订前 | 《股东会议事规则》修订后 | | --- | --- | | 全文"股东 大 会" | 全文"股东会" | | — | 新增"第二条 公司股东会的召集、提 | | | 案、通知、召开等事项适用本规则。" | | 第四条 股东 大 会分为年度股东 大 会 | | | | 第五条 股东会分为年度股东会和临 | | 和临时股东 大 会。年度股东 大 会每年召开一 | | | | 时股东会。年度股东会每年召开一次，应 ...

第一条 为进一步建立健全宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并向董事会提出建议。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二О二五年四月二十六日 1 第一章 总 则 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...