证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-129 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称：信永中和）。 ● 本事项尚需提交宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股东会 审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计 项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-130 关于拟增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十二日 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第四十八 次会议审议通过了《关于拟增加注册资本暨修订<宁夏中科生物科技股份有限公 司章程>的议案》，鉴于公司司法重整后注册资本将由 684,883,775 元增至 1,615,883,775 元，公司拟对《公司章程》做出修订，具体内容如下： | 《公司章程》修订前 | | 《公司章程》修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 公 司 册 资 本 为 人 | 币 | 第 六 条 公 司 注 册 | | 资 本 为 人 民 币 | 六 | 条 | 注 | 民 | | 元。根据公司股本的变 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得上海证券交易所下 发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； 本人赵向阳，已充分了解并同意由提名人宁夏中科生物科技股份有限公司董 事会提名为宁夏中科生物科技股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘辉，已充分了解并同意由提名人宁夏中科生物科技股份有限公司董事 会提名为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏中科生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未参加培训未取得上海证券交易所下 发的独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾伟民，已充分了解并同意由提名人宁夏中科生物科技股份有限公司董 事会提名为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏中科 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未参加培训未取得上海证券交易所下 发的独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

提名人宁夏中科生物科技股份有限公司董事会，现提名赵向阳先生、刘辉先 生、曾伟民先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任宁夏中科生物科技股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁夏中科生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人赵向阳先生、刘辉先生、曾伟民先生具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名 人赵向阳已经参加培训并取得上海证券交易所下发的独立董事资格证书。被提名 人刘辉、曾伟民尚未参加培训未取得上海证券交易所下发的独立董事资格证书， 并承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2025-131 宁夏中科生物科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日14 点 30 分 召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共五项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-128 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 12 月 8 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召 开。 （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于续聘信永中和会计师事 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-127 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于收到重整投资人全部重整投资款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到管理人的通 知，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。现将相关情况公 告如下： （一）终止上市的风险 公司被法院裁定终止重整程序，进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共 和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行 重整计划，将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施 破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.15 条的规定，公司股票 将面临被终止上市的风险。 1 （二）其他风险 一、重整投资协议的签署情况 湖南醇投实业发展有限公司、湖南新合新生物医药有限公司与公司、公司临 时管理人签署了《预重整投资协议（产业投资人）》，相关财务投资人与公司、 公司临时管理人签署了《预重整投资协议（财务投资人）》，具体内容 ...

格隆汇12月10日丨ST宁科(600165.SH)公布，公司于近日收到管理人的通知，管理人账户已收到全体重 整投资人支付的全部重整投资款。截至本公告披露日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重 整投资款，合计人民币12.41亿元。全体重整投资人已支付完毕全部的重整投资款。 ...