宁夏中科生物科技股份有限公司 高级管理人员年薪制实施管理办法 二〇二五年六月十二日 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性和创造性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁夏中科生物科技股份有限公司 章程》等相关法律和规定，结合公司实际，修订本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司内部董事，总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第二章 薪酬构成 1 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第十条 本制度由董事会负责解释。 2 第三章 附则 第九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意，提交股东 会审议通过后实施。 2、体现按劳分配与责、权、利相对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担 责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 公司内部董事、高级管理人员实行年度薪酬制度，依据公司经营业 绩，以年度为考核期，确定和支付工资收入。 第五条 公司董事长薪酬 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-069 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共四项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 6 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 6 月 10 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于拟修订<内部管理制度>的议案》 为 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-070 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于实施生产技术升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）业务发展， 结合长链二元酸市场需求、优化生产工艺及产品品种结构，增强长链二元酸产品 市场竞争力，公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新 材）拟对现有长链二元酸生产线实施"年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目" （以下简称：技改项目）。公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第四十次 会议，审议通过了《关于拟实施"年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目"的 议案》，具体情况如下： 一、投资概况 （一）为了丰富产品系列、提高产品竞争力和适应市场需求，并进一步优化 公司未来的竞争格局，加快公司产业升级，依托公司现有技术及产业基础，中科 新材拟使用自筹资金，对现有长链二元酸生产线实施技改项目，计划投资总额 10,012.30 万元。 （二 ...

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-071 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日14 点 ...

公司投资计划 - 公司控股子公司中科新材拟对现有长链二元酸生产线实施技改项目，计划投资总额1亿元 [1] - 项目名称为年产11万900吨生物发酵产品技改项目 [1] 项目规模 - 技改项目将形成年产11万900吨生物发酵产品的生产能力 [1]

重整及预重整进展 - 公司子公司中科新材已进入重整程序，法院裁定延长公司预重整期间至2025年8月28日，以推进财产价值最大化和债权人权益保护[3][4] - 中科新材已获得共益债务融资300,000,000元，用于维持正常生产经营，资金已到账[4] - 公司及中科新材已分别召开债权人会议，表决通过共益债务融资提案，并推进债权申报与审查、资产调查等工作[4][10] 子公司重整情况 - 中科新材重整计划草案提交期限延长至2025年6月6日，目前由湖南醇投实业发展有限公司作为产业投资人参与重整[9][10] - 中科新材重整基于公司整体协同重整计划，若公司同步完成重整，中科新材仍将作为控股子公司纳入合并报表[2] 债权人会议及融资安排 - 公司预重整第一次临时债权人会议和中科新材第二次债权人会议已召开，表决通过共益债务融资提案[10] - 中科新材在重整期间获准借款不超过100,000,000元，资金使用由管理人严格监督[9] 投资人招募情况 - 重整投资人招募期间共有2家产业投资人提交方案，最终意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体，湖南醇投实业发展有限公司为产业投资人[8]

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-068 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 子公司进入重整程序并不代表公司进入重整程序。公司目前仍处于预重 整阶段，预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审 查是否受理重整申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关 规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重 整申请受理后被实施叠加退市风险警示。但是，公司是否进入重整程序尚具有 1 不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功， 公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产 清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.15 条的规定，公司股票将 面临被终止上市的风险。无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上 积极做好日常生产经营管理工作。 公司于 2025 年 5 月 28 日收到宁夏 ...

公司债务状况 - 公司整体债务规模为21.64亿元，其中逾期债务总规模为18.10亿元，涉诉债务规模为12.60亿元 [1] - 除子公司华辉环保及其全资子公司宁夏天福的银行账户外，公司及恒力国贸大部分银行账户被冻结 [1] - 中科新材银行账户已全部解冻，但公司严重缺乏偿债资金和流动资产 [1] 诉讼案件进展 - 公司作为被告涉及金融借款合同纠纷，涉案金额为贷款本金及利息合计5.785亿元 [2] - 广东省高级人民法院裁定本案按上诉人自动撤回上诉处理，一审判决生效 [3] - 法院驳回广东南粤银行海棠支行对公司的诉讼请求，公司无需承担担保责任 [3] 诉讼对公司财务影响 - 本次诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生影响 [2][3] - 公司及子公司存在多起诉讼，包括借款合同纠纷、股权转让合同纠纷等，目前无法准确判断对利润的影响 [2][5] 公司经营能力 - 公司持续经营能力面临严重负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因 [1][5]

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-067 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 整体债务规模为 21.64 亿元、其中逾期债务总规模为 18.10 亿元，涉诉债务规模 为 12.60 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保） 及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏天福）的银行账户 外，公司及宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）大部分银 行账户被冻结。虽宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）银行 账户已全部解冻，但公司目前严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，结合目前 债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 案件所处的诉讼阶段：审结阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：被告。 ● 涉案的金额：贷款本金及利息合计 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-066 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下 简称：公司）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项 公告如下： 一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次 互动交流： （二）关注微信公众号：全景财经。 （三）下载全景路演 APP。 二、活动时间：2025 年 5 月 28 日 14:00-17:00。 届时公司总经理祝灿庭先生、常务副总经理余耀富先生、财务总监董春香女 士、董事会秘书屈晓春先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...