公司预重整进展 - ST宁科于7月11日发布《预重整投资协议》公告 涉及产业投资人湖南醇投和财务投资人联合体 [2] - 共有2家产业投资人在招募期内提交方案 最终确定湖南醇投为重整产业投资人 联合体包括15家财务投资人 [2][3] - 财务投资人包括凯烁生物 国民信托 和聚私募等机构 已签署《预重整投资协议（财务投资人）》 [3] 协议执行安排 - 协议签署是重整程序必要环节 将推动后续预重整及重整工作 [4] - 重整完成后产业投资人湖南醇投将取得公司实际控制权 具体实施以法院批准的重整计划为准 [4] 历史违规处罚 - 公司因2022年报虚假记载和未及时披露重大事件被宁夏证监局处罚550万元 前董事长虞建明被罚400万元 [5] - 其他高管黄海粟 陈瑞等分别被处以150万元至20万元不等的罚款 [5] 投资者索赔信息 - 2022年11月20日至2023年4月5日期间买入且持有ST宁科的投资者可通过"雷助吧"参与索赔 [5] 公司基础信息 - 公司参与招投标项目208次 拥有2条商标信息 [6]

公司预重整进展 - 宁夏中科生物科技股份有限公司及其控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司于2024年5月30日被石嘴山市中级人民法院决定启动预重整 [1] - 公司通过公开招募确定意向投资人联合体为醇投久银华楚联合体，其中湖南醇投实业发展有限公司为重整产业投资人 [2] - 湖南醇投承诺承担宁科生物可能面临的5.6亿元债务清偿责任及违规担保责任 [2] 投资人基本情况 - 产业投资人湖南醇投成立于2021年，注册资本5000万元，实际控制人为刘喜荣 [6] - 产业投资人关联企业湖南新合新2023年总资产35.12亿元，营业收入12.36亿元，主要从事甾体类药物中间体和原料药研发生产 [8][9] - 财务投资人包括15家机构，其中国民信托管理信托资产2433.93亿元，2024年净利润3.85亿元 [11][12] 投资协议核心条款 - 产业投资人将以4亿元取得3.57亿股，每股1.12元，锁定36个月 [26] - 财务投资人将以8.41亿元取得5.26亿股，每股1.60元，锁定12个月 [31] - 产业投资人定价参考前120日交易均价2.23元的50%，财务投资人参考3.11元的50%，均符合监管要求 [37][38] 公司控制权变化 - 重整完成后产业投资人将取得公司实际控制权 [4] - 产业投资人与财务投资人合计持股比例约33%，且相互不构成一致行动关系 [36] - 公司总部注册地、纳税地将保持在宁夏石嘴山市 [28] 资金用途与后续安排 - 投资人投入的12.41亿元将用于清偿债权、补充流动资金及扩大生产 [36] - 公司将根据协议制定重整计划草案并提交债权人会议表决 [3] - 协议实施最终以法院批准的重整计划为准 [4]

重整相关 - 2024年5月30日石嘴山中院决定对宁科生物及其控股子公司中科新材启动预重整[2] - 2家产业投资人提交《重整投资方案》，醇投久银华楚联合体为意向投资人联合体，湖南醇投为重整产业投资人[2][7] - 湖南醇投承诺若广东鸿俊债权转让等行为被撤销致5.6亿元债务未豁免，将代宁科生物承担清偿责任[3] - 湖南醇投、湖南新合新与公司等签署《预重整投资协议（产业投资人）》[4][8] - 15家财务投资人与公司等签署《预重整投资协议（财务投资人）》[4][8] 公司业绩 - 湖南新合新2023年末总资产35.12亿元，营业收入12.36亿元[11] - 凯烁（湖北）生物科技有限公司2023年12月31日资产总额351150.90万元，2023年度营业收入123558.60万元，净利润7238.94万元[13] - 国民信托有限公司2024年末管理信托资产2433.93亿元，总资产51.29亿元，净资产43.99亿元，净资本34.96亿元，2024年营业收入8.24亿元，净利润3.85亿元，不良资产率为0[17] - 宁科生物2023年末资产总额14415.24万元，2023年度营业收入1575.73万元，净利润148.31万元[22] - 北京和聚私募基金管理有限公司2023年末资产总额12679.29万元，2023年度营业收入461.70万元，净利润 - 2477.49万元[24] - 信辰（深圳）资产管理有限公司2024年末资产总额163.06万元，2024年度营业收入112.23万元，净利润 - 7.94万元[26] - 湖南甲骨文私募基金管理有限公司2024年末资产总额574.43万元，2024年度营业收入218.92万元，净利润 - 48.23万元[28] - 深圳宇纳私募证券基金管理有限公司2024年末资产总额2722.52万元，2024年度营业收入26.46万元，净利润119.61万元[30] - 浙江润方投资管理有限公司2023年资产总额16229.83万元，营业收入307.17万元，净利润 -69.94万元[40] 股权结构 - 湖南醇投注册资本5000万元，刘喜荣持股90%，认缴出资4500万元[9][10] - 湖南新合新注册资本5820.3349万元，湖南醇投持股16.4989%，认缴出资960.2929万元[10] - 湖南财鑫资本管理有限公司持有湖南新合新5.2966%股份，对应308.2816万元[11] - 北京和聚私募基金管理有限公司股东西藏和享天成企业管理服务合伙企业（有限合伙）持股51%，认缴出资5100万元[22] - 信辰（深圳）资产管理有限公司股东郭勇和刘祥冲分别持股35%，认缴出资均为350万元[25] - 湖南甲骨文私募基金管理有限公司股东董建平持股42.5%，认缴出资425万元[27] - 深圳宇纳私募证券基金管理有限公司股东湖南宇纳私募股权基金管理有限公司持股100%，认缴出资1000万元[29] - 浙江润方投资管理有限公司股东陈志军、陈瑜申、丁昌建持股比例分别为83.00%、15.00%、2.00%，认缴出资额分别为1674.94万元、302.7万元、40.36万元[39] 投资条款 - 乙方拟取得重整后丙方357142857股A股股票，占重整后丙方总股本约22.10%[44] - 乙方受让标的股票应按1.12元/股支付400000000元重整投资款[45] - 乙方应自丙方2024年度审计报告出具且公告之日起15个工作日内，支付投资总对价的10%即40000000元作为履约保证金[46] - 自乙方支付履约保证金之日起，甲方应在5个自然日内向乙方返还10000000元投资意向保证金[47] - 重整后宁科生物董事会组成人数为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，乙方提名不少于4名非独立董事[47] - 财务投资人拟取得重整后公司525,827,272股A股股票，占总股本约32.542%[50] - 受让标的股票对价为841,323,635.20元，单价1.60元/股[51] - 自石嘴山中院裁定批准重整计划之日起5个自然日内，需支付完毕全部重整投资款841,323,635.20元[51] - 乙方应自协议签署之日起15个自然日内，支付重整投资款的10%即84,132,363.5元作为履约保证金[53] - 产业与财务投资人合计出资12.413236352亿元，取得转增后总股本约55%股票，产业投资人持股约22%成控股股东，财务投资人合计持股约33%[59] - 产业投资人和财务投资人分别承诺自取得股票起36个月/12个月内不得转让或委托管理[59] 风险提示 - 本次协议为预重整投资协议，最终内容以法院裁定批准的重整计划为准[63] - 若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[64] - 公司存在重整失败被宣告破产及股票被终止上市风险[64]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-20,000万元到-16,000万元[2][3] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-15,000万元到-11,000万元[2][3] - 上年同期利润总额为-44,046.77万元[4] - 上年同期归属上市公司股东净利润为-42,496.41万元[4] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-41,295.78万元[4] - 上年同期每股收益为-0.620元[4] 管理层讨论和指引 - 子公司产能未充分释放及计提诉讼费用致本期业绩预亏[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[3][7] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[8]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-2亿元到-1 6亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1 5亿元到-1 1亿元 [1] 业绩预亏原因 - 子公司宁夏中科生物新材料有限公司产能未能充分释放 [1] - 固定资产折旧及公辅设施运行成本等固定费用无法摊薄 [1] - 本期计提投资者虚假陈述诉讼费用 [1]

公司债务及诉讼情况 - 公司整体债务规模为22.36亿元，其中逾期债务18.10亿元，涉诉债务18.40亿元 [1] - 公司及子公司大部分银行账户被冻结，仅子公司华辉环保及宁夏天福账户未被冻结 [1] - 公司严重缺乏偿债资金和流动资产，持续经营能力面临严重负面影响 [1] 新增诉讼案件详情 - 新增建设工程施工合同纠纷案件，涉案金额8,699,416.69元及诉讼费、保全费等 [2] - 原告玖柒公司起诉山东归源及公司，要求支付未付工程款3,699,435.03元及利息303,178.98元 [2] - 案件处于立案受理尚未开庭阶段 [2] 累计诉讼情况 - 公司及子公司最近12个月内累计涉及诉讼案件金额3,726,033.81元 [4] - 案件类型包括借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、买卖合同纠纷等 [2] - 部分案件处于审结未履行、未审结或立案受理阶段 [2] 诉讼对公司财务影响 - 目前无法准确判断新增及累计诉讼对公司本期或期后利润的影响 [4] - 公司将持续关注案件进展并履行信息披露义务 [4]

债务情况 - 公司整体债务规模22.36亿元，逾期18.10亿元，涉诉18.40亿元[2][10] 诉讼情况 - 近12个月累计涉诉金额8728647.82元，占净资产12.16%[2] - 多起未审结及已调解诉讼，涉案金额不等[6][9] 其他情况 - 大部分银行账户被冻结，仅中科新材解冻[2][10] - 持续经营能力受严重负面影响，具备破产原因[2][10] - 无法准确判断诉讼对利润影响[4][8][10]

公司高层变动 - 原董事长胡春海因个人原因辞去董事长、董事及所有董事会专门委员会职务，包括提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员 [1] - 胡春海辞职后不再担任公司任何职务，其在任期间对公司规范运作和长远发展发挥了重要作用 [1] - 公司于2025年6月27日召开董事会会议，选举符杰为新任董事长，任期与第九届董事会一致，符杰同时成为公司法定代表人 [1] 董事会专门委员会调整 - 提名委员会成员由王新灵、胡春海、历巍调整为王新灵、符杰、历巍，召集人仍为历巍 [2] - 薪酬与考核委员会成员由王新灵、胡春海、徐敏调整为王新灵、符杰、徐敏，召集人仍为徐敏 [2] - 战略委员会成员由吴江明、胡春海、林超调整为吴江明、符杰、林超，召集人由胡春海变更为符杰 [2] - 所有专门委员会成员任期均与第九届董事会任期一致 [2] 公司治理程序 - 公司表示将按规定及时办理法定代表人变更的工商登记手续 [1] - 董事会专门委员会调整依据《上市公司治理准则》《公司章程》及专门委员会工作细则进行 [2]

公司治理 - 公司第九届董事会任期将于2025年6月30日届满[1] - 公司第九届董事会将延期换届，各专门委员会成员及高级管理人员任期相应顺延[1] - 董事会延期换届不会影响公司正常运营[1]

人事变动 - 2025年6月12日董事长胡春海因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 2025年6月27日选举符杰为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致[2] 委员会调整 - 第九届董事会提名委员会调整后委员为王新灵、符杰、历巍，召集人为历巍[4] - 第九届董事会薪酬与考核委员会调整后委员为王新灵、符杰、徐敏，召集人为徐敏[4] - 第九届董事会战略委员会调整后委员为吴江明、符杰、林超，召集人为符杰[4]