公司股价异常波动 - 公司股票在2025年12月11日、12日及15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动 [1] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入32,735.24万元 [1] - 2025年第三季度，公司净利润为亏损25,097.92万元 [1] - 2025年第三季度，公司净资产为负17,918.57万元 [1] 公司基本面与信息披露 - 公司基本面未发生重大变化 [1] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 公司面临的主要风险 - 公司重整计划执行进展不及预期或存在被法院宣告破产的风险 [1] - 公司重要子公司中科新材的复工复产存在重大不确定性 [1] - 公司2024年度经审计的净利润为负值，且营业收入低于1亿元，导致股票被实施退市风险警示 [1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，并收到行政处罚决定书，导致股票被叠加实施其他风险警示 [1]

市场整体表现 - 2023年12月12日，上证指数报收于3889.35点，上涨0.41%，深证成指报收于13258.33点，上涨0.84% [1] - 当日化学制品板块整体上涨0.28%，表现略弱于大盘指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 化学制品板块领涨个股为侨源股份，收盘价44.92元，单日涨幅达16.89%，成交额4.96亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括壶化股份（涨6.90%）、联盛化学（涨6.43%）、杭氧股份（涨6.25%）、中广核技（涨5.87%）等 [1] - 板块内跌幅最大的个股为乐通股份，收盘价10.50元，单日下跌10.03% [2] - 其他跌幅较大的个股包括全量零（跌8.09%）、永太科技（跌7.21%）等 [2] 板块资金流向 - 当日化学制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为9.32亿元 [2] - 游资资金净流入1.91亿元，散户资金净流入7.42亿元 [2] - 个股方面，ST嘉澳主力资金净流入最多，达9966.81万元，主力净占比19.32% [3] - 梅花生物、杭氧股份、高盟新材、万华化学等公司也获得主力资金净流入，金额分别为5232.63万元、3993.61万元、3425.01万元、3378.55万元 [3] - 部分个股如ST嘉澳、杭氧股份、中广核技在获得主力净流入的同时，游资呈现净流出状态 [3]

公司控制权变更 - 因执行重整计划，公司控股股东及实际控制人将发生变更 [1][3] - 权益变动后，湖南新合新生物医药有限公司将持有公司3.57亿股股份，占实施资本公积金转增股票后总股本的22.10%，成为公司控股股东，其实际控制人刘喜荣将成为公司实控人 [1][3] 资本重整计划详情 - 公司将以现有总股本6.85亿股为基数，按每10股转增13.593股的比例实施资本公积转增，共计转增9.31亿股 [1][4] - 转增后总股本增至16.16亿股，转增股票不向原股东分配 [1][4] - 其中8.83亿股用于引入重整投资人并支付现金对价，剩余4802.99万股用于抵偿债务 [1][4] 历史财务造假与信披违规 - 2022年，公司通过其控股子公司虚增2022年营业收入7659.41万元，虚增利润总额7722.2万元 [2][4] - 虚增的营业收入和利润总额分别占当期营业收入和利润总额的11.25%、46.59%，导致其2022年年度报告存在虚假记载 [2][4] - 公司还存在未按规定及时披露重大事件，主要涉及未及时披露重大债务和未及时披露子公司主要业务陷入停顿两个层面 [2][4] 投资者维权信息 - 公司面临因信息披露违规引发的投资者索赔事宜 [1][4] - 符合以下任一区间买入并遭受亏损的投资者可参与维权：2022年11月22日至2023年4月5日期间买入，并在2023年4月6日之后卖出或持续持有 [1][4]；或于2023年4月28日至2024年10月30日（含当日）之前买入，并在2024年10月31日之后卖出或仍持有 [1][4] - 第一个索赔区间（2022年11月22日至2023年4月5日）的案件已胜诉 [1][4] - 公司重整成功被认为对投资者维权带来利好作用，但之前财报造假造成的损失仍需通过索赔挽回 [2][5]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司内部董事和高级管理人员[3] 薪酬系数与结构 - 董事长薪酬系数为1.0，总经理不高于0.8，其他高管0.4 - 0.8[5] - 担任两职以上人员年薪系数最高不超1.0[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[5] 社保与考核 - 年薪超全区上年度平均工资300%以上部分不列入社保缴费基数[5] - 重大失误由薪酬与考核委员会重新考核并追回超额部分[6][7] 制度制定与实施 - 由薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意，股东会审议通过后实施[9] - 股东会授权董事会制定内部董事薪酬办法，董事会授权委员会拟定高管方案[5]

宁夏中科生物科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年十二月十二日 1 目 录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减或回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第五节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 | ...

董事会提名 - 第九届董事会提名委员会审核第十届董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合要求[1][2] - 提名委员会同意提名刘喜荣等为非独立董事、赵向阳等为独立董事候选人[3] - 提名委员会同意将议案提交董事会审议[3] - 审查意见签署日期为2025年12月10日[3]

人员与业务数据 - 2024年末信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[3] 费用与风险 - 本期审计费用135万元，较2024年增加15万元[6] - 职业保险与风险基金之和超2亿元[4] 监管情况 - 近三年信永中和受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受处罚多次[4] 续聘事项 - 董事会审计委员会同意续聘信永中和[7] - 董事会会议通过续聘议案[7] - 续聘需股东会审议通过生效[8]

业绩总结 - 司法重整后公司注册资本将从684,883,775元增至1,615,883,775元，增幅约136.22%[1] 用户数据 未来展望 - 2025年司法重整完成后，公司总股本将增至1,615,883,775股[1] 新产品和新技术研发 市场扩张和并购 其他新策略 - 2015年半年度资本公积金转增股本后，总股本增至684,883,775股[1] - 公司已发行股份数将从684,883,775股增至1,615,883,775股[1]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月内有特定情形人员不适合任职[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等工作经验并取得资格证书[1] - 具备注册会计师等资格[4] 独立性限制 - 特定股份比例股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[4]