公司法律程序进展 - 公司及子公司中科新材、恒力国贸于2025年11月13日收到石嘴山市中级人民法院送达的民事裁定书 [1] - 法院裁定批准公司、中科新材及恒力国贸的重整计划 [1] - 法院裁定终止公司、中科新材及恒力国贸的重整程序 [1]

公司架构与股权 - 宁科生物及其两家子公司为宁科生物、中科新材、恒力国贸[5] - 截至2025年6月30日，宁科生物持股8亿股，占比61.54%[24] - 重整后中科新材出资人权益调整为0，股权由宁科生物100%持有[19] 重整时间线 - 重整受理日为2024年9月6日[10] - 基准日为2024年8月31日[11] - 重整计划草案提交日为2025年10月22日[11] 财务数据 - 截至基准日，中科新材经审计资产总额约13.17亿元[28] - 公司资产市场价值约14.87亿元，清算价值约9.14亿元[31] - 预重整及重整期间，246家债权人申报债权金额合计约18.90亿元[33] 债权清偿 - 职工、税款债权在重整计划批准后一个月内现金全额清偿[20] - 经法院裁定确认的建设工程款优先权债权约6.29亿元，35%一个月内现金清偿，65%留债5年清偿[43] - 经确认的普通债权约3.74亿元，15万以下现金清偿，15万以上15.87%信托受益权份额抵债，剩余转增股票抵债[50] 生产运营 - 2024年9月至12月31日，中科新材在岗员工从200人增至500余人，生产月桂二酸5081吨[65] - 2024年宁科生物合并报表总营业收入约为3.46亿[65] - 公司长链二元酸系列产品月桂二酸最大发酵产能可达6 - 7万吨[65] 未来规划 - 2025年中期中科新材启动产线整改方案制定[67] - 公司将剥离部分长期闲置且与后续生产无关的资产[68] - 公司将完善《公司章程》等制度，改革完善公司治理结构[70]

重整时间线 - 2024年4月20日和5月20日，分别申请对宁科生物进行预重整及重整[14] - 2024年5月30日，石嘴山中院决定对宁科生物启动预重整程序[14] - 2025年9月16日，临时管理人提交预重整转重整申请，次日法院裁定受理重整[15] - 2025年10月22日，重整计划草案提交[12] - 2025年11月，重整计划制定[1] 公司股权与股东 - 截至2025年6月30日，公司总股本684,883,775股，股东总数17,577户[24] - 截至2025年6月30日，上海中能持股200,000,000股，占比29.20%，为控股股东[26] - 以684,883,775股为基数，每10股转增13.593股，转增后总股本增至1,615,883,775股[21][45] - 控股股东股份首次拍卖于2025年9月29日流拍，第二次拍卖于11月17日进行，未结束[26] 投资人情况 - 引入湖南醇投为产业投资人，指定15家财务投资人[7][47][48] - 产业与财务投资人合计出资12.41亿元，取得重整后约882,970,129股股票，占比约55%[93] - 产业投资人出资4亿元，取得357,142,857股，占比约22%，每股约1.12元[93] - 财务投资人出资约8.41亿元，取得525,827,272股，占比约33%，每股约1.60元[93] 债权情况 - 预重整期间229家债权人申报债权约30.74亿元，初步审查确认约15.07亿元[33][34] - 重整受理后14家债权人申报债权约0.86亿元，初步审查确认约0.008亿元[36] - 截至重整受理日，欠付职工债权约0.07亿元、税款债权约0.004亿元[38][94] - 截至重整受理日，初步审查确认普通债权约15.02亿元，暂缓确认约0.41亿元[94] - 截至重整受理日，劣后债权金额约0.06亿元，不安排清偿[96][97] 偿债方案 - 职工、税款债权全额现金清偿，普通债权15万元以下现金清偿[21] - 普通债权15万元以上部分15.87%以信托受益权份额抵偿，剩余以转增股票抵偿[21][96] - 拟剥离约742套蒙园公寓房产注入信托，评估市场价值约1.06亿元[98][99] 公司财务与业务 - 截至基准日，公司经审计资产总额约1.84亿元[27] - 截至基准日，全部资产评估市场价值约1.86亿元、清算价值约1.54亿元[31] - 2024年公司合并报表总营业收入约为3.46亿[108] - 公司业务以华辉环保和中科新材为载体，从事活性炭和长链二元酸生产销售[107] 其他 - 审计、评估、财务顾问机构分别为立信、中联、中信[11] - 2025年2月宁科生物借入不超3亿元补充中科新材运营资金[27] - 2024年9 - 12月，中科新材在岗员工从200人增至500余人，生产月桂二酸达5081吨[108] - 2025年中期中科新材启动产线整改方案制定[108] - 公司长链二元酸最大发酵产能可达6 - 7万吨[107]

重整进展 - 2025年11月13日，公司及子公司重整计划获法院批准并终止重整程序[2] - 2025年11月7日，出资人组会议通过权益调整方案[4] - 2025年11月7日，债权人会议通过重整计划草案[4] 重整相关信息 - 重整执行期限至2025年12月31日，特殊情况可申请延长[2] - 重整涉及权益调整，股本结构等将变更，不涉及要约收购[3] 风险提示 - 重整不执行或不能执行，公司存在破产及股票终止上市风险[3][4] - 2025年7月预重整投资协议存在被终止、解除风险[11] 影响 - 重整若顺利执行，利于优化资产负债结构，影响2025财务数据[10] - 重整实施后，预计股价可能向下除权调整[12]

宁夏新日恒力国际贸易有限公司 重整计划 二〇二五年十一月 - 1 - 释义 在本重整计划中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或 简称对应右栏中的含义或全称： | 石嘴山中院、法院 | 指 | 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《企业破产法》 | 指 | 自 2007 年 1 日起施行的《中华人民共和国企 | 6 | 月 | | | | 业破产法》 | | | | 《破产审判会议纪要》 | 指 | 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪 | | | | | | 要》（法〔2018〕53 号） | | | | 《座谈会纪要》 | 指 | 最高人民法院、中国证监会于 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 起印发《关于切实审理好上市公司破产重整案件 | | | | | | 工作座谈会纪要》 | | | | 宁科生物及其两家子公司 | 指 | 宁科生物、中科新材、恒力国贸 | | | | 两家子公司 | 指 | 中科新材、恒力国贸 | | | | 宁科生物、上市公司 | 指 | 宁夏中科生物科技股份有限公司 | | ...

重整时间线 - 2024年9月6日中科新材收到法院裁定受理重整文件[2] - 2025年7月12日公司披露签署《预重整投资协议》公告[11] - 2025年9月17日公司收到法院裁定受理重整文件[2] - 2025年10月21日恒力国贸收到法院裁定受理重整文件[3] - 2025年11月7日公司及子公司召开债权人会议[6] 表决情况 - 公司普通债权组表决通过，金额占比96.27%[7] - 中科新材有财产担保债权组表决通过，金额占比96.18%[8] - 中科新材普通债权组表决通过，金额占比80.92%[9] - 恒力国贸普通债权组表决通过，金额占比86.34%[9] 风险提示 - 公司重整失败可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[5] - 中科新材和恒力国贸重整成败不确定，失败公司可能失控制权和持股[5] - 恒力国贸重整不成功，存在被法院宣告破产风险[11] - 《预重整投资协议》可能被终止、解除、撤销、无效或不能履行[11] - 重整计划执行期间不执行或不能执行，存在被法院宣告破产风险[11] 后续进展 - 公司及子公司重整计划草案获债权人会议表决通过，法院未裁定批准[11] - 若法院裁定批准，公司将进入重整计划执行阶段[11]

会议情况 - 公司出资人组会议于2025年11月7日召开，审议通过重整计划草案之出资人权益调整方案[2] - 出席会议股东和代理人511人，持有表决权股份345,615,749股，占比50.46%[3] - 7名董事全部出席，董事会秘书出席，高管列席，法官及管理人出席[3] 表决结果 - A股股东同意票数343,588,597，比例99.4134%[4] - 5%以上股东同意票数200,000,000，比例100.00%[5] - 5%以下股东同意票数143,588,597，比例98.6078%[5] 风险情况 - 公司存在重整失败被宣告破产、股票终止上市风险[9] - 子公司重整存在不确定性，影响资产和利润[9] - 预重整协议可能有问题，草案未获批或执行中破产[10][12]

会议信息 - 公司于2025年11月7日9时30分召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会[4] - 现场和网络投票结合，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东或代表1人，代表2亿股，占29.202%[6] - 出席会议股东或代表共511名，持有3.45615749亿股，占50.46%[6] 议案表决 - 审议重整计划出资人权益调整方案议案[8] - 议案表决：3.43588597亿股同意，占99.4134%；163.8552万股反对，占0.474%；38.86万股弃权，占0.1126%[11] - 中小投资者表决：1.43588597亿股同意，占98.6078%；163.8552万股反对，占1.1252%；38.86万股弃权，占0.267%[11]

业绩相关 - 公司已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，陷入严重债务及经营危机[9] 数据相关 - 以公司本部684,883,775股为基数，按每10股转增13.593股，共计转增931,000,000股，转增后总股本增至1,615,883,775股[10] - 882,970,129股用于引入重整投资人，48,029,871股用于给债权人抵偿债务[10][11] 未来展望 - 重整完成后公司基本面可能改善，全体出资人所持股票存在增值空间[12] 新策略 - 本次重整采取现场投票和网络投票相结合，议案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，需中小投资者单独计票[5][6] - 聘请财务顾问对资本公积转增股本除权参考价格的计算公式进行论证并调整[11] - 方案实施后可能对资本公积转增股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行调整[11] - 出资人权益调整方案执行完毕后，公司原有出资人所持股票绝对数量不会减少[12]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有1个机构投资者持有公司A股股份 [1] - 机构投资者合计持股量为2.00亿股，占公司总股本的29.20% [1] - 机构投资者包括上海中能企业发展(集团)有限公司，且合计持股比例保持未变 [1]