业绩总结 - 2023年雅各尔完成营业收入137.49亿元，同比增长3.42%[1] - 2023年雅各尔时尚板块完成营业收入73.06亿元，同比增长15.6%[1] - 2023年自营门店平均单店收入达到275万元[2] - 2023年雅各尔地产业务完成预售收入97.87亿元，同比增长45.19%[3] 市场扩张和并购 - 公司继续执行开大店关小店的渠道调整策略[2] - 公司加大对高端购物中心的进驻力，提高新电开设标准[4] 新产品和新技术研发 - 公司将进一步聚焦核心主业，以创新为手段促转型[3] - 公司继续推进时尚体验馆建设，加快时尚体验馆的开业和改造[4] 其他新策略和有价值的信息 - 公司加强存量项目的驼后管理和退出处置力度[5] - 公司构建精准高效的综合管理体系，加快上下游一体化建设[5]

渠道相关 - 公司自营渠道销售占比达95%以上，利于触达市场并调整生产投入 [2] - 线上渠道是对线下渠道的补充，占比会稳定维持在合适比例 [3] - 公司未来将继续执行“开大店、关小店”战略，加大进驻高端购物中心力度，优化渠道结构 [3] 费用与分红规划 - 公司将加大营销宣传投入，预计营销费用增长 [2] - 2024年中期分红方案考虑稳定投资者预期，具体分红金额由股东大会授权董事会决定，年度董事会结合业绩、现金流和投资计划提出年度分红预案 [3] 土地储备情况 - 近期公司土地储备无变化，主要项目在杭州湾和云南 [3]

业绩总结 - 2023年雅各尔完成营业收入137.49亿元，同比增长3.42%[1] - 2023年雅各尔时尚板块完成营业收入73.06亿元，同比增长15.65%[1] - 自营门店平均单店收入达到275万元[2] 未来展望 - 2024年雅各尔将进一步聚焦核心主业，以创新为手段促转型[3] 其他新策略和有价值的信息 - 公司深化目标管理，不断完善向基层倾斜的分配机制[2]

股东大会安排 - 2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[4] - 4月30日公告召开股东大会通知[4] - 5月22日按通知召开股东大会[5] 股东出席情况 - 截至5月15日登记在册股东及代理人可出席[6] - 现场27人代表股份2,326,753,569股，占比50.3251%[6] - 网络56人代表股份84,511,315股，占比1.8279%[6] 会议结果 - 以现场和网络结合表决议案并有效通过[8] - 律师认为召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为83人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数2,411,264,884股，占比52.1530%[2] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事4人，出席4人[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告A股同意票数2,410,420,272，比例99.9649%[3] - 2023年度财务报告A股同意票数2,410,481,372，比例99.9675%[3] - 2023年度利润分配及2024年中期分红规划议案A股同意票数2,411,217,084，比例99.9980%[4] - 2023年年度报告及报告摘要A股同意票数2,392,499,320，比例99.2217%[4] - 确定公司董事、监事2023年度薪酬议案A股同意票数2,409,993,808，比例99.9472%[4] - 公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案A股同意票数2,409,996,008，比例99.9473%[4] - 注销公司回购专用证券账户库存股议案A股同意票数2,411,247,284，比例99.9992%[6] - 2023年度利润分配及2024年中期分红规划议案同意票数85,766,915，比例99.9442%[7] - 确定公司董事、监事2023年度薪酬议案同意票数84,543,639，比例98.5188%[7] - 公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案同意票数84,545,839，比例98.5213%[7] - 预计2024年度关联银行业务额度议案同意票数18,787,101，比例21.8926%[7] - 2024年度担保计划议案同意票数31,668,326，比例36.9031%[7] - 对外提供财务资助议案同意票数59,645,159，比例69.5045%[7] 议案相关规定 - 第4、12、13项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[7] - 第4、6、7、8、9、10项议案单独统计中小投资者投票结果[8] 其他 - 会议听取《独立董事述职报告》[9] - 律师见证公司本次股东大会决议合法有效[10]

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-018 雅戈尔时尚股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 二、通知债权人的相关信息 由于公司本次注销库存股涉及公司股份总数及注册资本的减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自本 公告之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或 者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申 ...

时尚主业发展规划 - 聚焦时尚主业，坚持长期主思路，加大品牌投入、市场建设与人才培养[1] - 加速库存去化，严控地产风险[1] - 加快财务性投资项目的退出，聚焦与时尚主业相关的产业投资[1] 时尚板块业绩情况 - 目前处于投入、培育期，新增的折旧与摊销短期对利润端有较大影响[2] - 主品牌的核心品类为衬衫、西服、裤子，系列包括行政、商务、婚庆、休闲，23年主品牌营收与毛利均创历史新高[2] 其他业务情况 - 地产业务利润体量不大且公司已对相应项目进行较充分的减值计提[2] - 投资业务利润主要来自中信股份等金融资产的分红以及宁波银行以权益法核算的净利润[2] 分红计划 - 2024年中期分红方案是出于稳定投资者预期的考虑，具体分红金额由股东大会授权董事会决定，并由年度董事会结合当期业绩、现金流情况和未来投资计划提出年度分红预案[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入137.49亿元，下降7.23%；利润总额39.65亿元，下降33.55%；归母净利润34.34亿元，下降32.31%[93] - 2023年末公司归母所有者权益392.17亿元，增长3.42%；每股净资产8.47元，增加0.28元[93] - 2023年时尚板块营业收入73.06亿元，增长15.65%；地产板块营业收入64.30亿元，下降24.79%；投资板块营业收入0.33亿元，增长1378.18%[96] 分红情况 - 2022年度公司现金分红23.12亿元，占2022年度归母净利润的45.57%[86] - 2023年度母公司净利润44.09亿元，拟派发现金红利23.12亿元，占比67.32%[163] - 2024年拟于9月、12月及2025年3月实施三次中期分红，2024年年度分红方案结合审计数据提出并实施[166] 公司治理 - 2023年公司完成第十届董事会换届，成立第十一届董事会[81] - 2023年公司名称由雅戈尔集团股份有限公司变更为雅戈尔时尚股份有限公司[82] - 公司建立独立董事专门会议机制，明确独董职责定位[84] 业务板块 - 2023年服装板块营业收入63.96亿元，增长15.21%；利润总额10.48亿元，增长35.32%；归母净利润7.77亿元，增长31.97%[97][98] - 地产板块预售面积32.45万平米，增长9.65%；预售金额97.87亿元，增长45.19%；资金回收116.00亿元，增长87.23%[105] - 投资板块年初投资成本305.36亿元，年末350.72亿元；年初市值320.90亿元，年末264.05亿元；浮盈实际减少101.59亿元[115] 审计相关 - 建议续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[175] - 2023年年报审计收费188万元，较2022年增长1.62%，内控审计收费30万元与2022年持平[187] 关联交易 - 2023年公司预计与宁波银行日常关联交易不超20亿元，实际未超预计[193] - 2024年公司预计与宁波银行日常关联交易不超20亿元，预计在宁波银行存款余额不超5亿元，理财等余额不超5亿元，贷款余额不超10亿元[194][195]

公司发展战略 - 继续执行"开大店、关小店"的渠道战略，加大进驻高端购物中心的力度，推进渠道结构的优化[1] - 主品牌将细分产品系列、重推婚庆系列，通过休闲化提升、场景化呈现等覆盖不同年龄的消费群体[2] - 子品牌UNDEFEATED和HELLY HANSEN已经成为受年轻客群欢迎和认可的品牌，未来公司会积极探索新策略、新机制，以更好地满足年轻人的需求[2] 销售费用分析 - 销售费用的增加主要来自员工工资、商场费用、装修费、广告费、折旧及摊销等费用的增长[3] 地产业务规划 - 地产总体战略是"加速库存去化，收缩投入，严控风险"，存量项目基本会在2024年至2025年集中结算[3] 分红政策 - 2024年中期分红方案是出于稳定投资者预期的考虑，具体的分红金额由股东大会授权董事会决定，并由年度董事会结合当期业绩、现金流情况和未来投资计划提出年度分红预案[3] 信息披露 - 公司与投资者进行了充分的沟通交流，并严格按照有关制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况[4]

公司发展规划 - 聚焦时尚板块，严控地产风险，加快财务性投资项目退出，聚焦与时尚主业相关的产业投资 [2] 主品牌定位 - 品牌定位中高端，以男装为主，产品细分为“中国衬衫”加行政商务、婚庆、户外休闲三大系列 [2][3] 门店及渠道 - 自营门店1700家左右，未来继续执行“开大店、关小店”渠道战略，加大进驻高端购物中心力度，推进渠道结构优化，加快时尚体验馆改造和开业进度 [3] 2024年时尚产业规划 - 加大投入，加强品牌力提升、渠道提升和营销推广 [3]