会议时间 - 临时股东大会会议通知于2024年8月27日公告[1] - 临时股东大会于2024年9月13日14时30分举行[1] - 网络投票时间为2024年9月12日15:00至2024年9月13日15:00时[2] 参会情况 - 出席股东及代表6人，代表股份237,735,977股，占比50.02%[4] - 现场出席3人，代表股份237,669,359股，占比50.01%[4] - 网络投票3人，代表股份66,618股，占比0.01%[4] 议案结果 - 《关于公司2024半年度利润分配预案的议案》通过[4] - 《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》通过[5] - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》通过[5]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,735,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.02 | | 决权股份总数的比例（%） | | 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、 ...

会议信息 - 2024年9月13日召开第三次临时股东大会补选刘志岩为股东代表监事[1] - 2024年9月13日八届二十五次监事会通讯召开[1] 选举结果 - 监事会选举刘志岩为监事会主席，3票赞成，0反对，0弃权[1]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 2024 年 9 月 20 日，中国兵器装备集团有限公司拟组织所属部分 上市公司召开投资者交流会，以"传递'新'声 '质'驭未来"为 主题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公 司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值 实现，为促进经济高质量发展提供有力支撑。公司拟参加此次交流会， 现将有关事项公告如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-056 一、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址网 址：https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） （三） 会议召开方式：现场交流和视频直播 二、 参加人员 允许的范围内进行回复。 （二）投资者可于2024 年9月20 日（星期五）下午14:00-17:30， 通过互联网登录上证路演中心（https://road ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二○二四年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-055 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 14584 | 23982 | -39.19 | 16 ...

发行计划相关 - 2024年4月公司终止向福田汽车及中国长安发行股份项目 后续将根据证券市场及项目投资情况确定是否再融资[3] 公司搬迁相关 - 2023年下半年启动老基地搬迁 预计24年底除铸造外生产线搬迁到新基地 老基地发展空间受限且房地不一致 搬迁为长远发展奠定基础 已进行存货储备确保不影响销售[3] 新能源相关 - 公司是国内最早实现增程器量产企业 增程器主要客户为东风岚图和合众汽车 新能源产品新定点客户较多 2025年下半年到2026年初将有规模较大增程式量产车型上市[3] 毛利率相关 - 上半年综合毛利率5.52% 毛利率低受产销规模下降影响 行业内卷严重盈利能力普遍下降 当前重点工作是促销量提升 为提升成本竞争力将持续开展降本增效活动 可持续发展基于产品和市场 近年持续加大研发和市场开拓力度 上半年新市场项目立项53项 同比增长83% 其中新能源市场立项17项 同比增长240% 新市场项目生命周期规划销量达480万台 其中新能源项目生命周期规划销量达310万台 项目明年底开始上量支持可持续发展[4] 业务领域相关 - 公司主要产品为自然吸气、增压直喷和新能源增程动力发动机及手动变速器、自动变速器和DHT变速器产品 主要匹配乘用车和商用车 正在开拓包括全地形车、飞行器、特种车辆、工程和农业机械等在内的特种产品市场[4] 业绩相关 - 上半年受商用车竞争加剧及出口环境影响 整机销量较上年同期下降24.1% 收入下降影响毛利 新基地建设一期项目2023年底转固增加折旧 造成2024年上半年业绩低于上年同期 基于现有订单预计下半年销量较上半年有所回升 全员价值创造行动对下半年降本有积极作用 下半年业绩有望好于上半年[4]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会议事规则 （本制度经 2024 年 8 月 23 日召开的九届三次董事会审议通过，尚须提 交公司股东会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行 使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》），特制定本规则。 第二条 董事应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功 能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平， 维护出资人和企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高 级 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-052 股利人民币 1,224,400.83 元（其中，公司股权激励计划中第二个解 除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红）， 剩余 1,199,923,856.50 元未分配利润结转到 2024 年度。本次不进行 资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红），公司拟维持每 股分红金额不变，相应调整总金额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-051 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日 9：00 时在东安动力新基 地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司 2 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因商务活动不能参加现场会 议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名 投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 二、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见《东安动力2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2024-052 号） 公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为 470,9 ...