公司治理 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2024年审计、薪酬等委员会分别召开4、1、2次会议[5] 人员变动 - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[12] - 2024年独立董事审查九届高管候选人任职资格[13] 其他事项 - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[12] - 2025年度预计日常关联交易基于2024年情况预测[11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[4] - 2024年独立董事出席投资者说明会2次[6] 人员相关 - 2024年1月独立董事参加培训并取得合格证书[6] - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[10] - 2024年公司管理层换届，九届高级管理人员候选人任职资格符合要求[10] 业务事项 - 2025年度预计日常关联交易结合经营计划预测[9] - 2024年核销对哈飞汽车应收账款及坏账准备[9] - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[10] 独立董事履职 - 独立董事按法规和规定履职[14] - 独立董事在业务拓展等方面建言献策[14] - 独立董事维护全体股东尤其是中小股东合法权益[14] 其他 - 述职时间为2025年4月7日[14]

会议与培训 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2024年独立董事参加北交所独立董事专项培训[8] 公司治理 - 2025年度预计日常关联交易合规[11] - 2024年公司核销哈飞汽车应收账款及坏账准备合规[11] 人事变动 - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[12] - 2024年九届高级管理人员候选人资格符合要求[13] 审计相关 - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[12] - 独立董事认为2024年半年度和三季度报告财务数据真实准确[12]

市场扩张 - 2025年一季度公司新市场开发获26家企业51项《定点协议》[1] - 全新开发客户9家[1] 未来展望 - 项目预计生命周期5 - 10年[1] - 项目总销量预计150万台[1] - 新能源新市场项目12项，规划销量预计100万台[1]

产量数据 - 本部发动机3月产量26918台，同比增17.28%[2] - 东安汽发发动机3月产量10838台，同比降26.10%[2] - 变速器3月产量12418台，同比增23.78%[2] 累计产量数据 - 本部发动机本年累计产量76420台，同比增7.20%[2] - 东安汽发发动机本年累计产量31972台，同比降14.66%[2] - 变速器本年累计产量41483台，同比增57.34%[2] 销量数据 - 变速器3月销量16434台，同比增58.37%[2] - 变速器本年累计销量34548台，同比增43.45%[2]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议 于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的 董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于 签订 2025 年度绩效合约的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会九届二次会议已对经理层 2025 年 度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理， 同意提交公司董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表 决。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

文章核心观点 - 减速器概念19日盘中强势拉升，中信证券看好人形机器人对谐波减速器需求的拉动、国产替代前景及零部件端投资机会 [1] 行业情况 - 2023年人形机器人核心零部件价值量中减速器占比13%，谐波减速器可用于人形机器人旋转执行器和灵巧手 [1] - 2023年中国谐波减速器市场规模为26亿元，预计100万台人形机器人有望带来112亿元市场规模，人形机器人将成未来核心需求增长点 [1] - 2023年国内谐波减速器市场日本哈默纳科占40%份额，绿的谐波占18%份额，国产替代空间广阔且进程加速 [1] 公司表现 - 19日盘中减速器概念强势拉升，双飞集团、韶能股份等涨停，通力科技涨超10% [1]

文章核心观点 东安动力在新能源市场开发方面实现立项数量和客户质量的跨越式提升 [1] 新能源市场项目立项情况 - 2024年全年新能源市场项目立项25项，同比增长178% [1] 新市场项目客户定点情况 - 2025年前两个月斩获新市场项目客户定点近30项，其中新能源市场项目10余项，同比增长近90% [1] 新能源项目生命周期规划销量 - 新能源项目生命周期规划销量近百万台 [1]

产量数据 - 2025年2月本部发动机产量22783台，同比增6.29%[2] - 2025年2月东安汽发发动机产量5450台，同比降46.16%[2] - 2025年2月变速器产量9598台，同比增97.94%[2] - 2025年2月合计发动机产量28233台，同比降10.53%[2] - 2025年本年累计合计发动机产量70636台，同比累计降0.70%[2] 销量数据 - 2025年2月本部发动机销量21401台，同比降5.11%[2] - 2025年2月东安汽发发动机销量6793台，同比降5.31%[2] - 2025年2月变速器销量3886台，同比降66.30%[2] - 2025年2月合计发动机销量28194台，同比降5.16%[2] - 2025年本年累计合计发动机销量74512台，同比累计增17.99%[2]

战略委员会细则 - 工作细则于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过并生效[2] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16]