致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 东安动力 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 东安动力 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届七次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于2024年12月31日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-085 号 ...

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 二○二五年一月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大 ...

公司治理 - 2024年12月30日召开九届七次董事会，《关于修改<公司章程>的议案》9票赞成通过[1] 资本信息 - 公司注册资本由47549.31万元修订为470,923,395元[1] - 公司总股本由47549.31万股修订为470,923,395股[1] 监事会结构 - 监事会员工代表比例修订为不低于1/3[1]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计196,329万元，实际发生130,105万元[4] - 2024年向关联方购原材料预计32,686万元，实际24,815万元[4] - 2024年向关联方销售产品预计163,643万元，实际105,290万元[4] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计137,420万元[5] - 2025年向关联方购原材料预计19,720万元，占比4.93%[4] - 2025年向关联方销售产品预计117,700万元，占比22.61%[5] - 2025年对重庆长安预计销售87,500万元，订单增加[5] - 2025年对河北长安预计销售30,200万元，订单减少[5] 其他新策略 - 2024年12月30日董事会通过2025年度日常关联交易议案[3] - 2025年度日常关联交易预计需获股东大会批准，关联股东弃权[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月17日[2] - 网络投票起止时间为2025年1月16日15:00至2025年1月17日15:00[3][7] - 现场会议召开时间为2025年1月17日14点30分，地点为东安动力新基地304会议室[2] 股权与议案 - 股权登记日为2025年1月10日[10] - 会议审议《关于修改<公司章程>的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[5] - 议案1应回避表决的关联股东为中国长安汽车集团有限公司[5] - 议案2对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[6] 其他信息 - 登记时间为2025年1月14日（上午8:00—11:00，下午1:00 - 4:00），登记地点为公司董事会办公室[12] - 公司联系电话为（0451）86528172，传真为（0451）56186026，邮编为150060，地址为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号[14] - 公告发布时间为2024年12月31日[14]

公司章程 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 章 程 (拟经公司 2025 年第一次临时股东大会修订) - 1 - | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | | 13 | | 第一节 | 董 | 事 | 13 | | 第二节 | | 董事会 | 14 | | 第三节 | | 董事会议事规则 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-082 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届七次会议通知于 2024 年 12 月 19 日送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 13：30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 2 名监事及 7 名高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名投票表决的方式， 审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见《东安动力关于修改<公司章程>公告》（公告编号： 临 2024-083） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-081 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）担保情况概述 2023年12月26日，公司以通讯表决方式召开了八届二十五次董事 会，会议审议通过了《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比 提供担保的议案》，同意公司按股比向东安智悦提供担保金额5,400 万元，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需 公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2023年11月27日在《上海证券报》《中国证 1 券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《东安动力关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保 的公告》（公告编号：临2023-095）。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：哈尔滨东安智悦发动 机有限公司（以下简称"东安智悦"）为公司控股子公司，本担保不 构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 ...

东安动力 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届六次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于2024年11月28日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-077 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东 的登记办法、联系人等。 3、本次临 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-080 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,850,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.51 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人， ...