证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临2025-037 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月21日（星期三）在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2025年第一季度业绩说明 会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2025年第一季度业绩说明会召开基本情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 回复：投资者您好，2024 年，我国插混车型累计销售 514.1 万 辆，同比增长 83.3%，占新能源汽车销量比例为 40%，较 2023 年提高 10.4 个百分点，成为带动新能源汽车增长的新动能。公司判断，未 来 5-10 年，新能源是我国汽车行业的发 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二○二五年五月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表） 、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益， ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 二○二五年五月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-036 2025 年 5 月 13 日 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

产量数据 - 本部发动机4月产量33742台，同比增长78.54%[2] - 本部发动机本年累计产量110162台，同比增长22.15%[2] - 东安汽发发动机4月产量9825台，同比下降32.22%[2] - 东安汽发发动机本年累计产量41797台，同比下降19.56%[2] - 变速器4月产量21521台，同比增长155.78%[2] - 变速器本年累计产量63004台，同比增长81.16%[2] 销量数据 - 发动机4月销量34387台，同比增长51.05%[2] - 发动机本年累计销量149038台，同比增长21.08%[2] - 变速器4月销量19685台，同比增长824.61%[2] - 变速器本年累计销量54233台，同比增长106.89%[2]

发动机销量 - 2025年4月发动机销量为34387台，同比增长51.05% [1] - 本年累计发动机销量为14.9万台，同比增长21.08% [1] 变速器销量 - 2025年4月变速器销量为19685台，同比增长824.61% [1] - 本年累计变速器销量为54233台，同比增长106.89% [1]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开，地点为公司新基地304会议室[2] - 网络投票时间为2025年5月22日15:00至5月23日15:00[2][7] - 股权登记日为2025年5月16日[10] - 会议登记时间为2025年5月20日（上午8:00—11:00，下午1:00 - 4:00）[10] 议案信息 - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、7、8、9、11[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8、9，关联股东为中国长安汽车集团有限公司[6] 其他信息 - 各议案2025年4月8日刊登于《上海证券报》及上交所网站[5] - 公司A股股票代码为600178，股票简称为东安动力[10] - 公告发布时间为2025年4月29日[13]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-033 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届三次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 在东安动力办公楼 304 会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为： １.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公 司 2025 年第一季度经营管理和财务状况等事项。 2 ３.在公 ...

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届六次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核结 果复核的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事回避了本议 案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-029 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十二次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10：30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方 ...

股份回购 - 公司决定回购注销第三个解除限售期限制性股票4,447,234股[1] - 回购注销后总股本变更为466,476,161股[1] - 回购注销后注册资本变更为466,476,161元[1] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[2][3] - 债权申报时间为2025年4月29日至6月12日[3] - 申报联系地址、联系人及电话分别为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号、温亚峰、0451 - 56186233[3]