哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t seem of the support of the country of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the second o 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t and the subject o ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 · 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 er Grant Thornton 致同 同会计师事务所(特殊普) 国北京 朝阳区建国门外大街 特广场5层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A005366 号 我们接受委托,在审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称 "东安动力公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和上 海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标; 营业收入扣除》;(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编 ...

（史景明先生） 2024 年 7 月 19 日，公司董事会换届，本人担任九届董事会独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独 立董事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、 认真的行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、审核意见，有效发挥了独 立董事在董事会、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 史景明先生：1961 年 4 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位， 研究员级高级工程师。历任沈阳飞机工业集团公司技术员、副科长、副 处长、副总工程师，金航数码公司副总经理、常务副总经理，中航工业 发动机有限公司部长、总经理助理，中国航空发动机集团公司资产管理 部副部长、部长、科技委常委，已退休，现任中国融通资源开发集团有 限公司外部董事，哈尔滨东安汽 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[4] - 2024年独立董事出席投资者说明会2次[6] 人员相关 - 2024年1月独立董事参加培训并取得合格证书[6] - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[10] - 2024年公司管理层换届，九届高级管理人员候选人任职资格符合要求[10] 业务事项 - 2025年度预计日常关联交易结合经营计划预测[9] - 2024年核销对哈飞汽车应收账款及坏账准备[9] - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[10] 独立董事履职 - 独立董事按法规和规定履职[14] - 独立董事在业务拓展等方面建言献策[14] - 独立董事维护全体股东尤其是中小股东合法权益[14] 其他 - 述职时间为2025年4月7日[14]

会议与培训 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2024年独立董事参加北交所独立董事专项培训[8] 公司治理 - 2025年度预计日常关联交易合规[11] - 2024年公司核销哈飞汽车应收账款及坏账准备合规[11] 人事变动 - 2024年公司管理层换届，聘任新一届总会计师[12] - 2024年九届高级管理人员候选人资格符合要求[13] 审计相关 - 2024年改聘致同会计师事务所为年审会计师[12] - 独立董事认为2024年半年度和三季度报告财务数据真实准确[12]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-017 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2025 年 1 季度收到定点协议的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 一、基本情况 2025 年一季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 26 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 51 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 9 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 150 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 12 项，规划销量预计 100 万台。公司将严格 按照双方约定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应 等工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，巩固了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域的市场地位，对公司发展具有重要意 义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积极 影响。 三、风险提示 上述项目签约方具备一定的履 ...

产量数据 - 本部发动机3月产量26918台，同比增17.28%[2] - 东安汽发发动机3月产量10838台，同比降26.10%[2] - 变速器3月产量12418台，同比增23.78%[2] 累计产量数据 - 本部发动机本年累计产量76420台，同比增7.20%[2] - 东安汽发发动机本年累计产量31972台，同比降14.66%[2] - 变速器本年累计产量41483台，同比增57.34%[2] 销量数据 - 变速器3月销量16434台，同比增58.37%[2] - 变速器本年累计销量34548台，同比增43.45%[2]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-015 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式送达全体董事，会议 于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的 董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于 签订 2025 年度绩效合约的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会九届二次会议已对经理层 2025 年 度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理， 同意提交公司董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表 决。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

文章核心观点 - 减速器概念19日盘中强势拉升，中信证券看好人形机器人对谐波减速器需求的拉动、国产替代前景及零部件端投资机会 [1] 行业情况 - 2023年人形机器人核心零部件价值量中减速器占比13%，谐波减速器可用于人形机器人旋转执行器和灵巧手 [1] - 2023年中国谐波减速器市场规模为26亿元，预计100万台人形机器人有望带来112亿元市场规模，人形机器人将成未来核心需求增长点 [1] - 2023年国内谐波减速器市场日本哈默纳科占40%份额，绿的谐波占18%份额，国产替代空间广阔且进程加速 [1] 公司表现 - 19日盘中减速器概念强势拉升，双飞集团、韶能股份等涨停，通力科技涨超10% [1]

文章核心观点 东安动力在新能源市场开发方面实现立项数量和客户质量的跨越式提升 [1] 新能源市场项目立项情况 - 2024年全年新能源市场项目立项25项，同比增长178% [1] 新市场项目客户定点情况 - 2025年前两个月斩获新市场项目客户定点近30项，其中新能源市场项目10余项，同比增长近90% [1] 新能源项目生命周期规划销量 - 新能源项目生命周期规划销量近百万台 [1]