公司产销数据概览 - 2025年9月公司发动机销量为4.08万台，同比上年同期的3.12万台增长30.51% [1] - 2025年9月公司发动机产量为4.84万台，同比上年同期的3.51万台增长37.96% [1] - 2025年9月公司变速器销量为7371台，同比上年同期的8745台下降15.71% [1] - 2025年9月公司变速器产量为1.61万台，同比上年同期的1.35万台增长19.75% [1] 发动机业务表现 - 发动机产销量均实现显著同比增长，产量增幅37.96%高于销量增幅30.51% [1] - 发动机业务呈现强劲增长势头 [1] 变速器业务表现 - 变速器销量同比下滑15.71%，但产量同比增长19.75%，产销量趋势出现背离 [1] - 变速器业务增长动力弱于发动机业务 [1]

发动机数据 - 2025年9月发动机销量40762台，同比增30.51%[2] - 2025年发动机累计销量325456台，同比增22.68%[2] - 2025年9月发动机产量48418台，同比增37.96%[2] - 2025年发动机累计产量347563台，同比增21.12%[2] 变速器数据 - 2025年9月变速器销量7371台，同比降15.71%[2] - 2025年变速器累计销量119003台，同比增87.58%[2] - 2025年9月变速器产量16129台，同比增19.75%[2] - 2025年变速器累计产量146070台，同比增69.01%[2]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 二○二五年十月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...

股价表现与资金流向 - 10月9日盘中股价上涨2.03%至13.09元/股，成交额3836.49万元，换手率0.63%，总市值61.06亿元 [1] - 当日主力资金净流入263.25万元，大单买入683.86万元（占比17.83%），大单卖出420.61万元（占比10.96%） [1] - 公司今年以来股价上涨12.51%，近5个交易日上涨0.61%，但近20日下跌0.61%，近60日下跌7.00% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为3月24日，当日龙虎榜净买入额为-4143.31万元 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务为生产及销售微型汽车发动机及零部件，收入构成为：发动机70.71%，变速器及其他27.88%，其他(补充)1.41% [1] - 2025年1月-6月，公司实现营业收入24.79亿元，同比增长25.72%；归母净利润392.12万元，同比增长157.75% [2] - A股上市后累计派现6.41亿元，近三年累计派现2913.78万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月19日，公司股东户数为6.73万，较上期减少23.90%；人均流通股6930股，较上期增加31.41% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股85.10万股，相比上期减少51.08万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 所属概念板块包括黑龙江自贸区、央企改革、小盘、航天军工、长安汽车概念等 [2]

公司结构与资本变更 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 回购注销第三个解除限售期限制性股票4447234股[2][3] - 公司注册资本由470923395元变更为466476161元[5] - 公司经营范围增加许可项目和一般项目[6] 股份相关规定 - 已发行股份数为470,923,395股，全部为人民币普通股[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[7] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] 担保与会议规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东会审议[11] - 董事人数不足6人等情况2个月内召开临时股东大会[12] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[14] 董事任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[20] - 董事不得侵占公司财产等[20] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[21] 公司制度建设 - 公司拟制定2项制度，修订32项制度，并废止3项制度[40] - 《东安动力股东会议事规则》等6项制度尚需提交股东大会审议通过后生效[41] - 相关制度于2025年9月30日在上海证券交易所披露[41][43]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入151729.77万元，净利润4886.58万元[10] - 2024年公司营业收入9156万元，净利润29万元[10] - 2025年上半年公司营业收入5216万元，净利润26万元[10] 关联交易 - 2025年9月29日董事会通过增加日常关联交易预计议案[5] - 预计向原中国兵器装备集团下属企业关联采购13720万元，已发生11755万元[6] - 本次增加关联交易预计金额6400万元，增加后预计总金额24320万元[7] 关联方数据 - 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司2024年总资产13818.14万元，净利润 - 1179.58万元[9] - 成都华川电装有限责任公司2024年总资产215181.99万元，净利润964.85万元[9] - 建设工业集团（云南）股份有限公司2024年总资产816397.02万元，净利润25995.31万元[9] 关联方采购 - 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司增加后预计采购9000万元，已发生6573万元[7] - 成都华川电装有限责任公司增加后预计采购11100万元，已发生8237万元[7] - 建设工业集团（云南）股份有限公司增加后预计采购3700万元，已发生2381万元[7] - 哈尔滨博通汽车部件制造有限公司增加后预计采购520万元，已发生330万元[7] 合作协议 - 2025年4月与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司签署《汽车零部件采购协议》[13] - 2023年3月与哈尔滨博通汽车部件制造有限公司签署《汽车零部件采购协议》[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月17日15点在东安动力新基地304会议室召开[2] - 网络投票时间为2025年10月16日15:00至10月17日15:00[3] - 审议《关于取消监事会等议案》《关于制定等议案》[4] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年10月10日[8] - 会议登记时间为2025年10月14日[8] 其他信息 - 公司地址为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号[9] - 授权委托书用于委托他人出席2025年10月17日股东大会[11]

董事会会议 - 2025年9月29日以通讯表决方式召开，8位董事实际表决[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》8票赞成待股东大会审议[3] - 《关于制定等公司治理制度议案》8票赞成部分待审议[6] - 《关于增加关联交易预计议案》5票赞成已事前审核[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会议案》8票赞成[6]

投资制度 - 对外投资管理制度2025年9月29日生效[2] 审批权限 - 长期投资股东会批准累计金额≥35000万元[8] - 长期投资董事会批准累计金额≥8000万元且＜35000万元[8] - 长期投资董事长专题会批准累计金额＜8000万元[8] - 短期投资股东会批准累计金额≥3000万元[8] - 短期投资董事会批准累计金额≥1000万元且＜3000万元[8] - 短期投资董事长专题会批准累计金额≥500万元且＜1000万元[8] - 短期投资总经理办公会批准累计金额＜500万元[8] 投资流程 - 公司原则不进行短期投资，确需投资需论证审批[14] - 长期投资经初步评估、初审后报董事会，超权限提交股东会[17] 投资处理 - 出现经营期满等情况公司应收回对外投资[18][19] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[19][20] 人员派遣 - 对外投资组建公司按比例及需要派出人员[21] 财务监管 - 财务部对投资进行记录核算，年末审计[24] - 被投资公司按月报送产销和财务数据[25]

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内召开[5] - 临时股东会在规定情形出现时应两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 审计委员会或单独/合计持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 临时提案 - 单独/合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 年度股东会召集人应提前二十日通知股东，临时股东会提前十五日通知[14] 资料披露 - 需补充会议资料，召集人应在股东会召开日前5日披露[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[16] 延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] 表决制度 - 股东会就选举两名以上董事进行表决时，应实行累积投票制[23] 计票监票 - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[24] 会议记录 - 会议记录应保存不少于十年[28] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[28] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[28] 规则生效与修订 - 本规则由公司董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[32] 规则解释修订 - 本规则由公司董事会负责解释和修订[33] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外[19] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[21]