证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-080 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,850,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.51 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人， ...

业绩总结 - 2024年前3季度现金及现金等价物净减少7320万元[4] - 2024年前3季度期末货币资金12.8亿元[4] - 2023年4季度股票价格涨幅较大，2024年较上年底有一定幅度下降[4] 未来展望 - 2025年公司产销情况预计好于今年[4] 其他新策略 - 开展2025年重点工作准备，着手编制十五五规划[2] 分红情况 - 连续四年进行现金分红，2024年进行了中期现金分红[4]

审计机构变更 - 2023年度公司财务及内控审计机构为天职国际，2024年拟聘任致同会计师事务所[9] 致同会计师事务所情况 - 截至2023年末，从业人员超七千人，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告的超400人[10] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[12] - 2023年年报上市公司审计客户257家，审计收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费总额3529.17万元[12] - 制造业同行业上市公司审计客户167家[12] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[12] - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次[12] 审计费用 - 2024年度审计费用共计104万元，年报审计费用82万元，内控审计费用22万元[16][17]

产量数据 - 本部发动机11月产量24448台，同比减29.47%[3] - 本部发动机本年累计产量230825台，同比减34.78%[3] - 东安发动机11月产量9057台，同比减14.05%[3] - 东安发动机本年累计产量115838台，同比增16.99%[3] - 汽发变速器11月产量24419台，同比增83.75%[3] - 汽发变速器本年累计产量126451台，同比增27.39%[3] 销量数据 - 合计发动机11月销量30662台，同比减24.37%[3] - 合计发动机本年累计销量322455台，同比减25.41%[3] - 变速器11月销量17397台，同比增4.47%[3] - 变速器本年累计销量94984台，同比减8.50%[3]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-075 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届六次会议通知于 2024 年 11 月 18 日送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式 召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审 议并通过了如下议案： 一、《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见《东安动力关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度 审计机构的公告》（公告编号：临 2024-076 号）。 本议案已经公司董事会审计委员会九届四次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见《 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同[2] - 2024年11月27日董事会通过变更议案[9] - 聘任尚需股东大会审议通过生效[9] 致同情况 - 2023年末从业人员超7000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[3] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年受监督管理措施10次等[4] 费用情况 - 2024年度致同审计费用104万元，与上年无变化[6] 前任情况 - 天职国际提供审计服务年限为1年，上年度意见为标准无保留[7]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-077 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-074 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 04 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 04 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期 二)16:00 前登录上证路演 ...

公司基本情况 - 11月12日以电话会议形式接受工银瑞信、泓德基金、太平养老等机构投资者调研，11月14日披露投资者关系活动记录 [1] - 具备高效发动机和自动变速器自主开发能力，形成新能源动力传动系统一体化优势，产品覆盖轻型商用车、新能源增程动力和混动汽车、中高端乘用车和皮卡市场，主要配套客户有长安汽车等多家车企 [1] - 依托黑龙江省智能工厂和省数字化（智能）示范车间，发挥多品种、小批量精益制造优势，以大数据云平台为基础，建成数据协同、资源共享的信息化体系 [1] - 2024年上半年推进228个新品项目，其中156个车发项目，涉及新能源项目25项、传统动力项目105项、出口海外项目15项、特品项目11项，共匹配50余家企业 [1] 公司产品与市场判断 - 主要产品是发动机（含增程器）和变速器，主要匹配乘用车和商用车，近年来加大特种产品市场开发，包括全地形车等 [2] - 认为近年来纯电新能源增长放缓，混动和增程新能源发展快，特别是增程汽车，增程器未来发展空间大，传统车企可能发展混合动力，造车新势力基本走增程路线 [2] - 新能源企业走增程路线一般会外购增程器，一是月销量低于4万台不经济，二是新能源企业普遍无发动机技术积累且目前技术已成熟，投资必要性不大，市场有新能源企业与发动机企业合资情况 [2] - 是国内最早研发增程式发动机的企业，与多数造车新势力均有合作，新能源产品还有DHT，2025年底到2026年初预计有匹配公司增程器的量产规模较大车型上市 [2] 公司业务规划与应对策略 - 目前出口主要产品为AT变速器，出口业务收入占公司收入比例约20%，后续会加大发动机出口，争取海外业务收入占比提高到30%以上 [3] - 今年前3季度匹配的商用车市场受新能源电池降价等因素影响，汽油机车型销售低于预期，拉低发动机销量，正在推进燃气增程发动机项目以扩大商用车发动机销量 [3] - 2021年收购东安汽发外方股东转让的股权，近年来通过资源共享、内部对标每年节约成本超1亿，同时积极推进供应商降价，随着定点产品上市，盈利能力预计改善 [3]

公司业务概况 - 公司主要产品为发动机（含增程器）和变速器，主要匹配乘用车和商用车，并加大了特种产品市场的开发 [1] 新能源业务 - 纯电新能源增长放缓，混动和增程新能源发展速度较快，特别是增程汽车，有电动车的体验，还可以解决电动车续航的短板 [2] - 东安动力是国内最早研发增程式发动机的企业，与多数造车新势力均有合作，预计25年底到26年初会有匹配公司增程器的量产规模较大车型上市 [2] 出口业务 - 公司目前出口的主要产品为AT变速器，出口业务收入占公司收入的比例约20%，后续会加大发动机的出口，争取海外业务收入占比提高到30%以上 [2] 商用车发动机业务 - 今年前3季度，公司匹配的商用车市场，受新能源电池降价等因素影响，汽油机车型的销售低于预期，拉低了公司发动机销量 [3] - 公司正在推进燃气增程发动机项目，以便进入更大吨位的商用车市场，扩大商用车发动机销量 [3] 成本控制 - 2021年，公司收购了东安汽车发外方股东转让的股权，近年来，通过资源共享、内部对标，每年节约成本都有一个亿以上，同时也在积极推进供应商降价 [3] - 发动机行业属于规模要求比较高的企业，随着公司定点产品的上市，盈利能力预计能有改善 [4]