会议信息 - 九届十七次董事会会议于2025年10月27日9：00召开，8位董事实到[2] 议案表决 - 《公司2025年第三季度报告及摘要》8票赞成通过[3] - 《应收账款保理业务关联交易议案》6票赞成通过，2关联董事回避[5] - 《召开2025年第四次临时股东会的议案》8票赞成通过[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为12.87亿元，同比增长26.18%[4] - 年初至报告期末营业收入为37.66亿元，同比增长25.88%[4] - 营业总收入同比增长25.9%，从29.92亿元增至37.66亿元[20] - 第三季度利润总额为-501.85万元，同比大幅下降1,331.78%[4] - 年初至报告期末利润总额为291.77万元，同比下降34.84%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-720.57万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,621.90万元[4] - 归属于母公司股东的净亏损为328.45万元，同比扩大105.6%[21] - 基本每股收益为负0.0093元/股，较上年同期的负0.0034元亏损扩大[21] 成本和费用 - 营业总成本同比增长26.1%，从30.78亿元增至38.81亿元[20] - 研发费用同比增长15.3%，从4774.77万元增至5503.02万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.75亿元，较上年同期的负4.59亿元有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负7261.15万元，较上年同期的正3.32亿元大幅下降[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.86亿元，较上年同期的5376.44万元大幅增长431.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.43亿元，较期初的11.05亿元减少14.6%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从13.29亿元增至14.34亿元，增长7.8%[15] - 存货从6.71亿元大幅增至10.82亿元，增长61.4%[15] - 开发支出从6.58亿元减少至4.82亿元，下降26.7%[15] - 在建工程从2.28亿元增至4.82亿元，增长111.5%[15] - 无形资产从3.63亿元增至5.65亿元，增长55.6%[15] - 短期借款从1.56亿元增至3.19亿元，增长104.3%[16] - 应付票据从12.50亿元增至15.87亿元，增长27.0%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计金额为7,293.45万元[7][8] - 资产处置收益大幅增长304.0%，从1892.57万元增至7647.50万元[20] 其他重要事项 - 控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中国长安汽车集团有限公司[12]

业绩 - 2025年前三季度公司营业收入较上年增长25.88%[3] - 预计2026年收入规模将进一步增加[3] 业务合作 - 2025年公司拟与兵装保理开展不超50000万元应收账款保理业务[2][3][6] - 交易期限自股东会审议通过日起一年内，单笔超期顺延[2][3][6] 审批情况 - 2025年10月17日独立董事专门会议审议通过议案[9] - 2025年10月27日董事会6票赞成通过议案，关联董事回避[9] - 本次关联交易尚须获股东会批准，关联人放弃投票权[9] 过往交易 - 2025年1月1日至披露日未与兵装保理开展无追索权保理业务[2][3][10] - 2025年1月1日至披露日未与其他关联人发生同类关联交易[2][3][10]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月14日15点在东安动力办公楼304会议室召开[2] - 网络投票11月13日15:00至11月14日15:00[5] - 股权登记日为2025年11月7日[10] 审议议案 - 审议《关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》[6] - 议案1关联股东辰致汽车科技集团有限公司回避表决[7] - 议案1对中小投资者单独计票[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月11日（8：00 - 11：00，13：00 - 16：00）[10] - 登记地点在公司董事会办公室[10] 其他 - 各议案2025年10月28日刊登于《上海证券报》等媒体及上交所网站[6] - 会议联系部门为董事会办公室，电话（0451）86528172[10]

公司高层调研 - 中国长安汽车党委书记、董事长朱华荣一行于10月20日到东安动力进行现场调研 [1] - 调研内容涉及企业改革发展情况 [1] 战略规划指导 - 中国长安汽车高层就东安动力的“十五五”发展规划提出建议和要求 [1]

专利技术要点 - 公司申请一项名为“一种汽车发动机VVT跟随可靠性验证方法”的专利，公开号为CN120800808A，申请日期为2025年06月 [1] - 该专利属于汽车发动机控制技术领域，旨在通过模拟发动机全生命周期动态工况，验证VVT系统在复杂工况切换、机械磨损累积及环境应力耦合作用下的长期跟随可靠性 [1] - 验证方法包括发动机暖机至机油温度和出水温度均超过90℃，并在0%负荷怠速、20%负荷3000r/min、100%负荷5500r/min等工况间切换运行，过程中实时监控VVT参数 [1] - 验证合格标准为运行过程中未发生参数超标且扭矩及功率下降未超过初始值的5% [1] - 该技术有效填补了现有技术仅能进行静态标定或单一工况点验证的技术空白 [1] 公司基本情况 - 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司成立于1998年，位于哈尔滨市，主营业务为汽车制造业，注册资本为50000万人民币 [2] - 该公司参与招投标项目3681次，拥有1条商标信息、889条专利信息以及20个行政许可 [2] - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司同样成立于1998年，位于哈尔滨市，主营业务为汽车制造业，注册资本为47578.39万人民币 [2] - 该公司对外投资了5家企业，参与招投标项目2554次，拥有9条商标信息、1140条专利信息以及46个行政许可 [2]

公司事件 - 东安动力与AVL公司于10月16日在哈尔滨成功举办单转子详细设计与CAE发布会 [1] - 发布会回顾了前期各系统设计细节，并深入探讨了项目进展、阶段性交付情况及后续工作安排 [1] - 最终完成单转子发动机详细设计方案锁定，标志着项目开发取得阶段性进展 [1]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至10月17日收盘，兵装重组概念板块整体下跌5.36%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股普遍下跌，跌幅居前的包括长城军工（-6.65%）、长安汽车（-6.38%）和建设工业（-5.93%）[2] - 该板块是当日表现最差的概念板块之一，在列举的跌幅榜概念中排名第一 [3] 兵装重组概念板块资金流向 - 兵装重组概念板块当日主力资金净流出总额为16.84亿元 [3] - 板块内7只个股均呈现主力资金净流出，其中5只个股净流出额超过3000万元 [3] - 长安汽车主力资金净流出额最高，达12.38亿元，其次是长城军工（净流出2.89亿元）和建设工业（净流出5549.52万元）[2][3] 相关ETF表现 - 与数字经济相关的ETF（产品代码: 560800）近五个交易日下跌6.32% [6] - 该ETF跟踪中证数字经济主题指数，当前市盈率为76.52倍 [6] - 该ETF最新份额为6.7亿份，增加了200万份，但主力资金净流出535万元 [6]

会议基本信息 - 临时股东大会由九届董事会召集，2025年10月17日15时举行[1] - 会议通知于2025年9月30日公告，网络投票时间为10月16 - 17日[1][2] 参会情况 - 出席股东及代表12人，代表股份237,742,969股，占比50.97%[5] 会议内容 - 审议《关于公司取消监事会等议案》，表决以记名非累积投票进行[5] 会议结果 - 召集、召开等程序符合规定，决议合法有效[6]

股东大会信息 - 召开时间为2025年10月17日[2] - 召开地点为东安动力新基地304会议室[2] - 出席股东和代理人12人[2] 参会股份情况 - 出席股东持表决权股份总数237742969股[2] - 占公司有表决权股份总数比例50.97%[2] 人员出席情况 - 在任董事8人出席6人[3] - 在任监事3人出席2人[3] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意票237742969股，比例100%[3] - 《关于制定修订废止制度议案》同意票237742969股，比例100%[3] 其他信息 - 见证律师事务所为黑龙江民情律师事务所[4]