哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 2 月份发动机及变速器产销数据快报如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-014 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年 2 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | ...

战略委员会细则 - 工作细则于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过并生效[2] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16]

第一条 为进一步加强规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内幕信息管理，规范内幕信息知 情人行为，有效防范内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《哈尔滨东 安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人登记事宜。本制度未 规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 本制度由董事会负责实施，董事会应当及时登记和报送 内幕信息知情人档案并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见；董事会办公室为公司内幕信 息知情人事务的管理部门，负责公司内幕信息知情人和外部信息使用 人事务的具体操作。 1 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会授权管理办法（2025修订） （本办法经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过， 并于同日生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规 定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被 授权人。 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：投资项目、融资、 公司年度经营计划等事项，具体见授权事项清单（详见附件）。 第四条 本办法适用于公司董事长、总经理等相关机构和人员。 第二章 授权权限 第五条 公司董事会对董事长的授权 （一）投资 1、批准累计金额在500万元以上，8000万元以下的年度投资预算 计划（含固定资产投资和长期股权性投资）。 1 2、批准单项金额在500万元以上的计划内固定资产投资。 3、批准累计金额在8000万元以下的长期股权投资 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为了规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的要求和实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价 格可能产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的 或证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送 证券监管部门。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下 ...

第四条 董事会办公室是董事会决议跟踪落实的日常管理部门， 1 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过 后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含控股子公司）董事会决议事项， 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟踪、监督、检 查和督办。监事会、股东大会决议参考本制度执行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、 检查和督办。总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指 导、督促总经理对董事会决议的执行、落实，董事会秘书协助董事长 和总经理监督、检查具体决议事项的执行、落实情况。 （一）董事会决议形成后，由董事会办公室及时传达至承办 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过后 生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理（Governance） （以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极 践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造 能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控 制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社 会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会 ...

关联交易制度 - 关联交易制度于2025年2月24日经九届九次董事会审议通过并生效[2] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、投资、提供财务资助等多种事项[9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循公平、公开、公允等原则，独立董事需提前审议[9][10] 关联交易决策标准 - 关联交易总额300万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值0.5％以上，由董事会批准[15] - 关联交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5％以上，由股东大会审议[16] - 为关联人提供财务资助和担保需经非关联董事特定比例通过并提交股东大会审议[16][17] - 与关联人共同出资设立公司，以出资额适用关联交易决策标准[18] - 拟放弃向与关联人共同投资公司的增资权或优先受让权，按规定确定交易金额适用决策标准[18] 关联交易协议 - 关联交易应签订书面协议，关联人签署协议需采取回避措施[20][21] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需审计评估并提交股东大会审议[24] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[25] 协议期限规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[26] - 公司与关联财务公司的金融服务协议超3年，应每3年重新履行审议和信息披露义务[28] 财务公司关联交易 - 公司与关联财务公司签署金融服务协议，需取得并审阅其经审计的年度财务报告并出具风险评估报告[28] - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，需制定风险处置预案[29] - 公司独立董事需对财务公司关联交易相关内容发表意见[30] - 公司与关联财务公司发生关联交易，需披露存贷款利率确定方式并对比相关指标说明定价公允性[40] - 公司应每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具风险持续评估报告，与半年度、年度报告同步披露关联交易情况[31] 独立董事意见 - 独立董事应结合中介机构专项说明，就关联交易事项发表明确意见，与年度报告同步披露[32] 关联交易额度 - 年度计划内日常关联交易需预计额度，提交董事会或股东会审批[33] - 年度计划外日常及非日常关联交易需申请、审核、核定额度后提交审批[33] - 关联交易实际发生额与预计额度差异率原则上不得超过20%[33] 关联交易监督 - 财务部负责跟踪关联交易执行情况，建立台账并统计，异常时报告[35] - 审计部负责对关联交易进行定期或不定期监督检查[35] - 若下季度累计关联交易将超年度预计额度，财务部应报告并申请增加额度[35] - 董事会办公室可组织核查关联交易，违规单位或个人将被通报并纳入考核[36] 制度未尽事宜处理 - 制度未尽事宜按法律法规、《上市规则》及《公司章程》处理[38]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-013 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届九次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全 体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议 并通过了如下议案： 一、《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核初步结果的议 案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 1 二、《关于制定及修订部分董事会制度的议案》 本次董事会制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《环 境、社会及治理（ESG）工作制度》，修订了《董事会授 ...

监事会人员推荐 - 2025年2月14日公司监事会收到工会推荐第九届监事会职工监事的函[1] - 第三届五次职代会团组长联席会选举推荐李伟、葛建国担任第九届监事会职工监事[1] 人员持股情况 - 李伟因股权激励持有东安动力限售股23868股[3] - 葛建国不持有东安动力股份[3]