股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月14日在公司新基地304会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人9人，所持表决权股份占比50.51%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席4人，监事3人出席2人，6名高管及董秘出席[2][3] 议案表决结果 - 《关于公司监事会换届选举议案》同意票比例57.79%[5] - A股同意票比例99.95%[6] 律师见证情况 - 见证律所黑龙江民情律师事务所，律师李德钧、刘景忠[6] - 律师见证结论为大会决议合法有效[7]

东安动力 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届八次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2025 年 1 月 25 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2025-006 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年2月14日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）召开2025年第二次临时股东大会，刘志岩先生当选为股东 代表监事，与公司工会推荐的2名职工代表监事构成第九届监事会。 经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公司九届一次监事会于2025 年2月14日以通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主 席的议案》，选举刘志岩先生为公司监事会主席，任期自本次监事会 会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-012 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2025 年 2 月 15 日 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请 投资者注意风险。 2025 年 2 月 10 日 特此公告。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-009 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 2 月 9 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "本公司"）接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称 "兵器装备集团"）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划 重组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致 实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部 门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公 告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 ...

产量数据 - 本部发动机1月产量26719台，较上年同期减少0.68%[2] - 东安汽发发动机1月产量15684台，较上年同期增长23.74%[2] - 东安汽发变速器1月产量19467台，较上年同期增长69.51%[2] - 发动机合计1月产量42403台，较上年同期增长7.14%[2] - 变速器合计1月产量19467台，较上年同期增长69.51%[2] 销量数据 - 本部发动机1月销量27878台，较上年同期增长24.59%[2] - 东安汽发发动机1月销量18440台，较上年同期增长66.94%[2] - 东安汽发变速器1月销量14228台，较上年同期增长553.56%[2] - 发动机合计1月销量46318台，较上年同期增长38.59%[2] - 变速器合计1月销量14228台，较上年同期增长553.56%[2]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 二○二五年二月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...

人事变动 - 宫永明因工作变动不再担任工会主席及职工董事，继续任副总经理[2] - 经选举推荐王林翔担任第九届董事会职工董事，任期至届满[2] 新董事信息 - 王林翔出生于1984年10月，现任工会主席、总经理助理[3] - 持有东安动力限售股23868股，未受处罚惩戒，符合任职条件[3]

会议情况 - 八届二十八次监事会会议于2025年1月24日通讯召开，3名监事全参会[1] - 会议以记名投票表决通过换届选举及提名议案[1] 提名事项 - 监事会同意提名刘志岩为第九届监事会股东代表监事候选人，任期三年[1] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-006 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 15 点 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 14 日 投票时间为：2025 年 2 月 13 日 15:00 至 2 月 14 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在公司新基地304会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人77人，所持表决权股份239,251,194股，占比50.80%[2] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》A股同意票239,143,594，比例99.96%[4] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意票1,550,594，比例93.51%[4] 其他 - 关联股东中国长安汽车集团有限公司回避议案2表决，回避股份237,593,000股[5] - 律师见证本次临时股东大会程序合法，决议有效[6]