证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 9 ...

公司概况 - 财务公司注册资本303300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团公司出资69456万元，占比22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占比22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占比13.27%[2] - 其他27家股东出资125049万元，占比41.23%[2] - 财务公司是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构[1] 组织架构与制度 - 公司建立股东会、董事会和监事会并履行职责[4] - 董事会战略委员会研究并建议年度经营计划等[7] - 董事会风险控制委员会是风险管理最高决策机构[8] - 公司建立全流程风险控制措施和《内部控制手册》等制度[11] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[15] - 2024年1 - 6月利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[15] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为14.22%[17] - 截至2024年6月30日，流动性比例为77.73%[17] - 截至2024年6月30日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为48.28%[17] - 截至2024年6月30日，集团外负债与资本净额比例为0.00%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额比例为18.97%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额比例为7.93%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为69.50%[17] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.63%[18] - 截至2024年6月30日，投资总额与资本净额比例为24.45%[18] 其他 - 近年累计投入数千万元建设和改进决策支持系统[22] - 截至2024年6月30日公司（含子公司）在财务公司存款余额为127726.41万元[23] - 截至2024年6月30日公司（含子公司）在财务公司贷款余额为2.4亿元[23] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[24] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[25] - 财务公司建立较完整合理内部控制制度，关键内控有效执行[25] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定情形[25] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，金融业务风险可控[25]

一、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，发表如 下审核意见： １.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２.公司2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-054 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十四次监事会通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日在东安动力新基地 304 会议室以现场结合通讯方式召开。公 司现有 2 名监事全部参加了会议。全体监事共同推举监事葛建国先生 召集并主持本次会议，会议审议通过了如下议案： ...

中期分红情况 - 2024年中期分红预案为每10股派发现金0.026元（含税），共计派发现金股利1,224,400.83元，剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度[3] - 2024年中期分红预案为每10股派发现金0.026元（含税），共计派发现金股利122.440083万元，剩余11.999238565亿元未分配利润结转到2024年度[29][30] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1,971,920,614.89元，上年同期2,575,498,083.91元，同比减少23.44%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,789,778.60元，上年同期16,773,593.42元，同比减少140.48%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,172,432.20元，上年同期8,763,171.44元，同比减少649.71%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-186,180,846.10元，上年同期-69,686,208.95元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,540,471,924.07元，上年度末2,528,654,111.39元，同比增加0.47%[14] - 本报告期末总资产7,723,453,985.25元，上年度末8,044,587,966.03元，同比减少3.99%[14] - 本报告期基本每股收益-0.0143元，上年同期0.0353元，同比减少140.51%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1014元，上年同期0.0184元，同比减少650.84%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.19%，上年同期0.66%，减少0.85个百分点[15] - 公司非经常性损益合计41382653.60元，所得税影响额8026702.43元，少数股东权益影响额（税后）4101993.52元[16] - 2024年上半年营业收入19.72亿元，同比下降23.44%；营业成本18.63亿元，同比下降20.90%；销售费用4200.87万元，同比下降21.42%；管理费用9244.15万元，同比增长2.52%；研发费用3306.41万元，同比下降51.57%[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，投资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，筹资活动产生的现金流量净额为5530.43万元，分别较上年同期变动不适用、不适用、-41.37%[20] - 2024年期末货币资金17.08亿元，占总资产22.12%，较上年期末增长50.21%；应收票据6.14亿元，占总资产7.95%，较上年期末下降30.48%；存货8.35亿元，占总资产10.81%，较上年期末增长44.73%[22] - 2024年6月30日货币资金为1,708,344,737.06元，较2023年12月31日的1,137,279,821.68元增长约49.9%[63] - 2024年6月30日应收票据为613,740,589.26元，较2023年12月31日的882,825,734.09元下降约30.5%[63] - 2024年6月30日应收账款为722,814,807.05元，较2023年12月31日的1,016,087,310.55元下降约28.9%[63] - 2024年6月30日存货为834,757,754.93元，较2023年12月31日的576,780,599.53元增长约44.7%[63] - 2024年6月30日流动资产合计4,580,368,654.17元，较2023年12月31日的4,391,117,386.07元增长约4.3%[63] - 2024年6月30日非流动资产合计3,143,085,331.08元，较2023年12月31日的3,653,470,579.96元下降约14%[64] - 2024年6月30日资产总计7,723,453,985.25元，较2023年12月31日的8,044,587,966.03元下降约4%[64] - 2024年6月30日流动负债合计4,068,053,891.00元，较2023年12月31日的4,427,503,507.18元下降约8.1%[64] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计3,517,670,686.03元，较2023年12月31日的3,494,247,291.71元增长约0.7%[65] - 2024年6月30日公司资产总计55.67亿元，较2023年12月31日的58.97亿元下降5.6%[66] - 2024年上半年营业总收入19.72亿元，较2023年上半年的25.75亿元下降23.4%[68] - 2024年上半年营业总成本20.27亿元，较2023年上半年的25.61亿元下降20.9%[68] - 2024年上半年营业利润515.18万元，较2023年上半年的2260.76万元下降77.2%[68] - 2024年上半年净利润407.05万元，较2023年上半年的2323.60万元下降82.5%[68] - 2024年6月30日货币资金3.21亿元，较2023年12月31日的1.71亿元增长87.6%[66] - 2024年6月30日应收账款3.53亿元，较2023年12月31日的6.34亿元下降44.3%[66] - 2024年6月30日应付票据9.88亿元，较2023年12月31日的10.64亿元下降7.1%[67] - 2024年6月30日应付账款6.16亿元，较2023年12月31日的9.33亿元下降34%[67] - 2024年6月30日短期借款3.47亿元，较2023年12月31日的2.18亿元增长59.3%[66] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 -6,789,778.60元，2023年上半年为16,773,593.42元[69] - 少数股东损益2024年上半年为10,860,269.42元，2023年上半年为6,462,451.66元[69] - 综合收益总额2024年上半年为4,070,490.82元，2023年上半年为23,236,045.08元[69] - 基本每股收益2024年上半年为 -0.0143元/股，2023年上半年为0.0353元/股[69] - 稀释每股收益2024年上半年为 -0.0143元/股，2023年上半年为0.0353元/股[69] - 母公司营业收入2024年上半年为1,051,431,281.17元，2023年上半年为1,694,125,689.42元[70] - 母公司营业利润2024年上半年为 -20,426,907.31元，2023年上半年为7,356,236.44元[70] - 母公司利润总额2024年上半年为 -20,713,913.26元，2023年上半年为9,837,708.23元[70] - 母公司净利润2024年上半年为 -20,713,913.26元，2023年上半年为9,837,708.23元[70] - 母公司基本每股收益2024年上半年为 -0.0448元/股，2023年上半年为0.0207元/股[71] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.22亿元，2023年同期为27.01亿元[72] - 2024年半年度收到的税费返还为2475.16万元，2023年同期为3121.06万元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为26.21亿元，2023年同期为27.72亿元[72] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28.08亿元，2023年同期为28.42亿元[72] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元，2023年同期为 - 6968.62万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.02亿元，2023年同期为20.74万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为6150.34万元，2023年同期为3.83亿元[72] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，2023年同期为 - 3.83亿元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为5942.42万元，2023年同期为1亿元[73] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5530.43万元，2023年同期为9432.81万元[73] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为34.94亿元，期末余额为35.18亿元，增加2342.34万元[77][78] - 2024年上半年实收资本（或股本）减少20.92万元，从4.7549亿元降至4.7528亿元[77][78] - 2024年上半年库存股减少1703.82万元，从4884.38万元降至3235.82万元[77][78] - 2024年上半年专项储备增加288.38万元，从1952.14万元增至2240.52万元[77][78] - 2024年上半年未分配利润减少678.98万元，从9.8697亿元降至9.8018亿元[77][78] - 2023年半年度所有者权益合计为33.23亿元，2024年上半年增加2.17亿元[79] - 2024年上半年综合收益总额为407.05万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 678.98万元，少数股东综合收益为1086.03万元[77] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的权益变动为1572.38万元[77] - 2024年上半年专项储备本期提取533.90万元，本期使用245.52万元[78] - 2024年上半年少数股东权益增加1160.56万元，从9.6559亿元增至9.7720亿元[77][78] - 专项储备本期期末余额为2,718,823.18元，本期提取4,733,795.86元，本期使用2,014,972.68元[80] - 公司本期期末所有者权益合计为3,540,536,250.58元[80] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,265,113,784.09元[81] - 母公司本年期初所有者权益合计为3,265,113,784.09元[81] - 母公司本期增减变动金额为 - 3,106,760.11元[81] - 母公司综合收益总额为 - 20,713,913.26元[81] - 母公司所有者投入和减少资本为15,723,758.25元[81] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为 - 761,845.50元[81] - 母公司专项储备本期变动额为1,883,394.90元，本期提取3,012,029.12元，本期使用1,128,634.22元[81] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,262,007,023.98元[81] - 2024年上半年实收资本期末余额为475,493,100元，较期初减少290,800元[82] - 2024年上半年资本公积期末余额为1,354,328,968.78元，较期初减少783,037.16元[82] - 2024年上半年库存股期末余额为50,299,125元，较期初减少1,090,500元[82] - 2024年上半年专项储备期末余额为11,294,580.28元，较期初增加1,489,920.42元[82] - 2024年上半年未分配利润期末余额为1,235,199,475.74元，较期初增加9,837,708.23元[82] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为3,268,247,517.19元，较期初增加11,344,29

报告与说明会安排 - 公司2024年半年度报告将于8月27日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月30日14:00 - 15:00举行[2] 说明会相关信息 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年8月24 - 29日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员含总经理靳松等[6] - 投资者8月30日可在线参与[6] - 联系人王江华，电话0451 - 86528172，邮箱DADL600178@263.NET.CN[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩指标 - 2023年净利润年复合增长率为 - 36.74%，未达≥20%考核指标[7] - 2023年净资产收益率为0.44%，未达≥2.7%考核指标[7] - 2023年ΔEVA为2644，达到为正考核指标[7] 利润分配 - 2022 - 2024年分别审议通过2021 - 2023年度利润分配议案[8] 股票回购 - 公司决定回购注销第二个解除限售期限制性股票4,360,493股[2] - 调整后限制性股票回购价格为3.6389元/股[2] - 公司拟用15,867,398.16元自有资金支付回购[10] 股份变化 - 回购完成后公司股份总数减至470,923,395股，减少4,360,493股[11] - 有限售条件股份减至4,447,234股，减少4,360,493股[11] - 无限售条件流通股份不变，为466,476,161股[11] 其他 - 授予价格为3.75元/股，2021 - 2023年度每股分红不同[10] - 回购注销不影响控股股东及实际控制人，股权仍符合上市条件[11] - 监事会同意回购注销及调整价格[14] - 回购注销事项已获必要授权和批准，尚需办手续并披露信息[15]

一、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 由于公司原监事会主席张跃华先生因病逝世，使得公司监事人数 低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监 事补选。经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第 八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十三次监事会会议决议公告 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十三次监事会通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 2 人，实际参加 表决的监事 2 人。目前，公司监事人数低于法定人数，公司正在履行 监事补选程序。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： ...

激励计划进展 - 2021年11月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月22日收到国资委原则同意批复[12] - 2024年2月2日股东大会审议通过修改激励计划管理办法议案[15] 业绩指标情况 - 2023年净利润年复合增长率为 -36.74%，未达考核指标[18] - 2023年△EVA为2644，达到考核指标[18] - 2023年净资产收益率为0.44%，未达考核指标[18] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量为4360493股[20] - 本次回购注销价格为3.6389元/股[21] - 拟用15867398.16元自有资金支付回购[22] 股份变动情况 - 回购注销后公司股份总数由475283888股变为470923395股[23] - 有限售条件股份变动前8807727股，变动 -4360493股，后为4447234股[23]

业绩相关 - 公司2023年业绩未达考核指标[1] 股票与股本 - 回购注销第二个解除限售期限制性股票4360493股[1] - 总股本由475283888股变更为470923395股[1] - 注册资本由475283888元变更为470923395元[1] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[2][3] - 申报时间为2024年8月15日至9月30日[3] - 联系地址为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号[3] - 联系人是温亚峰，电话0451 - 56186233[3]

发动机产量 - 本部7月发动机产量20873台，较上年同期减少40.57%[3] - 东安汽发7月发动机产量8662台，较上年同期减少7.96%[3] - 公司7月发动机合计产量29535台，较上年同期减少33.68%[3] 发动机销量 - 本部7月发动机销量20015台，较上年同期减少34.92%[3] - 东安汽发7月发动机销量7103台，较上年同期增加11.84%[3] - 公司7月发动机合计销量27118台，较上年同期减少26.92%[3] 变速器产量 - 东安汽发7月变速器产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] - 公司7月变速器合计产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] 变速器销量 - 东安汽发7月变速器销量11514台，较上年同期减少12.96%[3] - 公司7月变速器合计销量11514台，较上年同期减少12.96%[3]