业绩情况 - 公司发动机产销量今年下降幅度较大[4] - 2023年海外业务收入超10亿元，占比约20%[5] 客户与项目 - 新能源批产客户为东风岚图和合众汽车[4] - 已定点江淮华为智选、小鹏汇天飞行汽车项目[4] 未来目标 - 2025年海外业务收入占比提至30%以上[5] - 2026年新能源和出口产品销量重大突破[6] 产品动态 - 9月3日小鹏汇天“陆地航母”搭载公司新能源增程器[6] - 全球旋翼机头部企业一款产品搭载公司发动机将年底试飞[6]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,735,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.02 | | 决权股份总数的比例（%） | | 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、 ...

会议信息 - 2024年9月13日召开第三次临时股东大会补选刘志岩为股东代表监事[1] - 2024年9月13日八届二十五次监事会通讯召开[1] 选举结果 - 监事会选举刘志岩为监事会主席，3票赞成，0反对，0弃权[1]

会议时间 - 临时股东大会会议通知于2024年8月27日公告[1] - 临时股东大会于2024年9月13日14时30分举行[1] - 网络投票时间为2024年9月12日15:00至2024年9月13日15:00时[2] 参会情况 - 出席股东及代表6人，代表股份237,735,977股，占比50.02%[4] - 现场出席3人，代表股份237,669,359股，占比50.01%[4] - 网络投票3人，代表股份66,618股，占比0.01%[4] 议案结果 - 《关于公司2024半年度利润分配预案的议案》通过[4] - 《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》通过[5] - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》通过[5]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 2024 年 9 月 20 日，中国兵器装备集团有限公司拟组织所属部分 上市公司召开投资者交流会，以"传递'新'声 '质'驭未来"为 主题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公 司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值 实现，为促进经济高质量发展提供有力支撑。公司拟参加此次交流会， 现将有关事项公告如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-056 一、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址网 址：https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） （三） 会议召开方式：现场交流和视频直播 二、 参加人员 允许的范围内进行回复。 （二）投资者可于2024 年9月20 日（星期五）下午14:00-17:30， 通过互联网登录上证路演中心（https://road ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二○二四年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-055 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 14584 | 23982 | -39.19 | 16 ...

发行计划相关 - 2024年4月公司终止向福田汽车及中国长安发行股份项目 后续将根据证券市场及项目投资情况确定是否再融资[3] 公司搬迁相关 - 2023年下半年启动老基地搬迁 预计24年底除铸造外生产线搬迁到新基地 老基地发展空间受限且房地不一致 搬迁为长远发展奠定基础 已进行存货储备确保不影响销售[3] 新能源相关 - 公司是国内最早实现增程器量产企业 增程器主要客户为东风岚图和合众汽车 新能源产品新定点客户较多 2025年下半年到2026年初将有规模较大增程式量产车型上市[3] 毛利率相关 - 上半年综合毛利率5.52% 毛利率低受产销规模下降影响 行业内卷严重盈利能力普遍下降 当前重点工作是促销量提升 为提升成本竞争力将持续开展降本增效活动 可持续发展基于产品和市场 近年持续加大研发和市场开拓力度 上半年新市场项目立项53项 同比增长83% 其中新能源市场立项17项 同比增长240% 新市场项目生命周期规划销量达480万台 其中新能源项目生命周期规划销量达310万台 项目明年底开始上量支持可持续发展[4] 业务领域相关 - 公司主要产品为自然吸气、增压直喷和新能源增程动力发动机及手动变速器、自动变速器和DHT变速器产品 主要匹配乘用车和商用车 正在开拓包括全地形车、飞行器、特种车辆、工程和农业机械等在内的特种产品市场[4] 业绩相关 - 上半年受商用车竞争加剧及出口环境影响 整机销量较上年同期下降24.1% 收入下降影响毛利 新基地建设一期项目2023年底转固增加折旧 造成2024年上半年业绩低于上年同期 基于现有订单预计下半年销量较上半年有所回升 全员价值创造行动对下半年降本有积极作用 下半年业绩有望好于上半年[4]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-052 股利人民币 1,224,400.83 元（其中，公司股权激励计划中第二个解 除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红）， 剩余 1,199,923,856.50 元未分配利润结转到 2024 年度。本次不进行 资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红），公司拟维持每 股分红金额不变，相应调整总金额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...

中期分红情况 - 2024年中期分红预案为每10股派发现金0.026元（含税），共计派发现金股利1,224,400.83元，剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度[3] - 2024年中期分红预案为每10股派发现金0.026元（含税），共计派发现金股利122.440083万元，剩余11.999238565亿元未分配利润结转到2024年度[29][30] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1,971,920,614.89元，上年同期2,575,498,083.91元，同比减少23.44%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,789,778.60元，上年同期16,773,593.42元，同比减少140.48%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,172,432.20元，上年同期8,763,171.44元，同比减少649.71%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-186,180,846.10元，上年同期-69,686,208.95元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,540,471,924.07元，上年度末2,528,654,111.39元，同比增加0.47%[14] - 本报告期末总资产7,723,453,985.25元，上年度末8,044,587,966.03元，同比减少3.99%[14] - 本报告期基本每股收益-0.0143元，上年同期0.0353元，同比减少140.51%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1014元，上年同期0.0184元，同比减少650.84%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.19%，上年同期0.66%，减少0.85个百分点[15] - 公司非经常性损益合计41382653.60元，所得税影响额8026702.43元，少数股东权益影响额（税后）4101993.52元[16] - 2024年上半年营业收入19.72亿元，同比下降23.44%；营业成本18.63亿元，同比下降20.90%；销售费用4200.87万元，同比下降21.42%；管理费用9244.15万元，同比增长2.52%；研发费用3306.41万元，同比下降51.57%[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，投资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，筹资活动产生的现金流量净额为5530.43万元，分别较上年同期变动不适用、不适用、-41.37%[20] - 2024年期末货币资金17.08亿元，占总资产22.12%，较上年期末增长50.21%；应收票据6.14亿元，占总资产7.95%，较上年期末下降30.48%；存货8.35亿元，占总资产10.81%，较上年期末增长44.73%[22] - 2024年6月30日货币资金为1,708,344,737.06元，较2023年12月31日的1,137,279,821.68元增长约49.9%[63] - 2024年6月30日应收票据为613,740,589.26元，较2023年12月31日的882,825,734.09元下降约30.5%[63] - 2024年6月30日应收账款为722,814,807.05元，较2023年12月31日的1,016,087,310.55元下降约28.9%[63] - 2024年6月30日存货为834,757,754.93元，较2023年12月31日的576,780,599.53元增长约44.7%[63] - 2024年6月30日流动资产合计4,580,368,654.17元，较2023年12月31日的4,391,117,386.07元增长约4.3%[63] - 2024年6月30日非流动资产合计3,143,085,331.08元，较2023年12月31日的3,653,470,579.96元下降约14%[64] - 2024年6月30日资产总计7,723,453,985.25元，较2023年12月31日的8,044,587,966.03元下降约4%[64] - 2024年6月30日流动负债合计4,068,053,891.00元，较2023年12月31日的4,427,503,507.18元下降约8.1%[64] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计3,517,670,686.03元，较2023年12月31日的3,494,247,291.71元增长约0.7%[65] - 2024年6月30日公司资产总计55.67亿元，较2023年12月31日的58.97亿元下降5.6%[66] - 2024年上半年营业总收入19.72亿元，较2023年上半年的25.75亿元下降23.4%[68] - 2024年上半年营业总成本20.27亿元，较2023年上半年的25.61亿元下降20.9%[68] - 2024年上半年营业利润515.18万元，较2023年上半年的2260.76万元下降77.2%[68] - 2024年上半年净利润407.05万元，较2023年上半年的2323.60万元下降82.5%[68] - 2024年6月30日货币资金3.21亿元，较2023年12月31日的1.71亿元增长87.6%[66] - 2024年6月30日应收账款3.53亿元，较2023年12月31日的6.34亿元下降44.3%[66] - 2024年6月30日应付票据9.88亿元，较2023年12月31日的10.64亿元下降7.1%[67] - 2024年6月30日应付账款6.16亿元，较2023年12月31日的9.33亿元下降34%[67] - 2024年6月30日短期借款3.47亿元，较2023年12月31日的2.18亿元增长59.3%[66] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 -6,789,778.60元，2023年上半年为16,773,593.42元[69] - 少数股东损益2024年上半年为10,860,269.42元，2023年上半年为6,462,451.66元[69] - 综合收益总额2024年上半年为4,070,490.82元，2023年上半年为23,236,045.08元[69] - 基本每股收益2024年上半年为 -0.0143元/股，2023年上半年为0.0353元/股[69] - 稀释每股收益2024年上半年为 -0.0143元/股，2023年上半年为0.0353元/股[69] - 母公司营业收入2024年上半年为1,051,431,281.17元，2023年上半年为1,694,125,689.42元[70] - 母公司营业利润2024年上半年为 -20,426,907.31元，2023年上半年为7,356,236.44元[70] - 母公司利润总额2024年上半年为 -20,713,913.26元，2023年上半年为9,837,708.23元[70] - 母公司净利润2024年上半年为 -20,713,913.26元，2023年上半年为9,837,708.23元[70] - 母公司基本每股收益2024年上半年为 -0.0448元/股，2023年上半年为0.0207元/股[71] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.22亿元，2023年同期为27.01亿元[72] - 2024年半年度收到的税费返还为2475.16万元，2023年同期为3121.06万元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为26.21亿元，2023年同期为27.72亿元[72] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28.08亿元，2023年同期为28.42亿元[72] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元，2023年同期为 - 6968.62万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.02亿元，2023年同期为20.74万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为6150.34万元，2023年同期为3.83亿元[72] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，2023年同期为 - 3.83亿元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为5942.42万元，2023年同期为1亿元[73] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5530.43万元，2023年同期为9432.81万元[73] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为34.94亿元，期末余额为35.18亿元，增加2342.34万元[77][78] - 2024年上半年实收资本（或股本）减少20.92万元，从4.7549亿元降至4.7528亿元[77][78] - 2024年上半年库存股减少1703.82万元，从4884.38万元降至3235.82万元[77][78] - 2024年上半年专项储备增加288.38万元，从1952.14万元增至2240.52万元[77][78] - 2024年上半年未分配利润减少678.98万元，从9.8697亿元降至9.8018亿元[77][78] - 2023年半年度所有者权益合计为33.23亿元，2024年上半年增加2.17亿元[79] - 2024年上半年综合收益总额为407.05万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 678.98万元，少数股东综合收益为1086.03万元[77] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的权益变动为1572.38万元[77] - 2024年上半年专项储备本期提取533.90万元，本期使用245.52万元[78] - 2024年上半年少数股东权益增加1160.56万元，从9.6559亿元增至9.7720亿元[77][78] - 专项储备本期期末余额为2,718,823.18元，本期提取4,733,795.86元，本期使用2,014,972.68元[80] - 公司本期期末所有者权益合计为3,540,536,250.58元[80] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,265,113,784.09元[81] - 母公司本年期初所有者权益合计为3,265,113,784.09元[81] - 母公司本期增减变动金额为 - 3,106,760.11元[81] - 母公司综合收益总额为 - 20,713,913.26元[81] - 母公司所有者投入和减少资本为15,723,758.25元[81] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为 - 761,845.50元[81] - 母公司专项储备本期变动额为1,883,394.90元，本期提取3,012,029.12元，本期使用1,128,634.22元[81] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,262,007,023.98元[81] - 2024年上半年实收资本期末余额为475,493,100元，较期初减少290,800元[82] - 2024年上半年资本公积期末余额为1,354,328,968.78元，较期初减少783,037.16元[82] - 2024年上半年库存股期末余额为50,299,125元，较期初减少1,090,500元[82] - 2024年上半年专项储备期末余额为11,294,580.28元，较期初增加1,489,920.42元[82] - 2024年上半年未分配利润期末余额为1,235,199,475.74元，较期初增加9,837,708.23元[82] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为3,268,247,517.19元，较期初增加11,344,29