哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会议事规则 （本制度经 2024 年 8 月 23 日召开的九届三次董事会审议通过，尚须提 交公司股东会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行 使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》），特制定本规则。 第二条 董事应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功 能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平， 维护出资人和企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高 级 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-051 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日 9：00 时在东安动力新基 地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司 2 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因商务活动不能参加现场会 议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名 投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 二、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见《东安动力2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2024-052 号） 公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为 470,9 ...

一、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，发表如 下审核意见： １.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２.公司2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-054 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十四次监事会通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日在东安动力新基地 304 会议室以现场结合通讯方式召开。公 司现有 2 名监事全部参加了会议。全体监事共同推举监事葛建国先生 召集并主持本次会议，会议审议通过了如下议案： ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 9 ...

公司概况 - 财务公司注册资本303300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团公司出资69456万元，占比22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占比22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占比13.27%[2] - 其他27家股东出资125049万元，占比41.23%[2] - 财务公司是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构[1] 组织架构与制度 - 公司建立股东会、董事会和监事会并履行职责[4] - 董事会战略委员会研究并建议年度经营计划等[7] - 董事会风险控制委员会是风险管理最高决策机构[8] - 公司建立全流程风险控制措施和《内部控制手册》等制度[11] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[15] - 2024年1 - 6月利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[15] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为14.22%[17] - 截至2024年6月30日，流动性比例为77.73%[17] - 截至2024年6月30日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为48.28%[17] - 截至2024年6月30日，集团外负债与资本净额比例为0.00%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额比例为18.97%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额比例为7.93%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为69.50%[17] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.63%[18] - 截至2024年6月30日，投资总额与资本净额比例为24.45%[18] 其他 - 近年累计投入数千万元建设和改进决策支持系统[22] - 截至2024年6月30日公司（含子公司）在财务公司存款余额为127726.41万元[23] - 截至2024年6月30日公司（含子公司）在财务公司贷款余额为2.4亿元[23] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[24] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[25] - 财务公司建立较完整合理内部控制制度，关键内控有效执行[25] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定情形[25] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，金融业务风险可控[25]

报告与说明会安排 - 公司2024年半年度报告将于8月27日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月30日14:00 - 15:00举行[2] 说明会相关信息 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年8月24 - 29日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员含总经理靳松等[6] - 投资者8月30日可在线参与[6] - 联系人王江华，电话0451 - 86528172，邮箱DADL600178@263.NET.CN[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩指标 - 2023年净利润年复合增长率为 - 36.74%，未达≥20%考核指标[7] - 2023年净资产收益率为0.44%，未达≥2.7%考核指标[7] - 2023年ΔEVA为2644，达到为正考核指标[7] 利润分配 - 2022 - 2024年分别审议通过2021 - 2023年度利润分配议案[8] 股票回购 - 公司决定回购注销第二个解除限售期限制性股票4,360,493股[2] - 调整后限制性股票回购价格为3.6389元/股[2] - 公司拟用15,867,398.16元自有资金支付回购[10] 股份变化 - 回购完成后公司股份总数减至470,923,395股，减少4,360,493股[11] - 有限售条件股份减至4,447,234股，减少4,360,493股[11] - 无限售条件流通股份不变，为466,476,161股[11] 其他 - 授予价格为3.75元/股，2021 - 2023年度每股分红不同[10] - 回购注销不影响控股股东及实际控制人，股权仍符合上市条件[11] - 监事会同意回购注销及调整价格[14] - 回购注销事项已获必要授权和批准，尚需办手续并披露信息[15]

激励计划进展 - 2021年11月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月22日收到国资委原则同意批复[12] - 2024年2月2日股东大会审议通过修改激励计划管理办法议案[15] 业绩指标情况 - 2023年净利润年复合增长率为 -36.74%，未达考核指标[18] - 2023年△EVA为2644，达到考核指标[18] - 2023年净资产收益率为0.44%，未达考核指标[18] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量为4360493股[20] - 本次回购注销价格为3.6389元/股[21] - 拟用15867398.16元自有资金支付回购[22] 股份变动情况 - 回购注销后公司股份总数由475283888股变为470923395股[23] - 有限售条件股份变动前8807727股，变动 -4360493股，后为4447234股[23]

一、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 由于公司原监事会主席张跃华先生因病逝世，使得公司监事人数 低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监 事补选。经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第 八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十三次监事会会议决议公告 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十三次监事会通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 2 人，实际参加 表决的监事 2 人。目前，公司监事人数低于法定人数，公司正在履行 监事补选程序。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： ...

业绩相关 - 公司2023年业绩未达考核指标[1] 股票与股本 - 回购注销第二个解除限售期限制性股票4360493股[1] - 总股本由475283888股变更为470923395股[1] - 注册资本由475283888元变更为470923395元[1] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[2][3] - 申报时间为2024年8月15日至9月30日[3] - 联系地址为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号[3] - 联系人是温亚峰，电话0451 - 56186233[3]