投资者关系活动基本信息 - 证券简称东安动力，代码 600178，编号 2024 - 003 [1] - 活动类别为现场调研，参与人是光大证券、东方财富证券，时间为 2024 年 5 月 22 日 - 5 月 23 日，地点是现场会议，上市公司接待人员是董事会秘书王江华先生 [2] 公司战略投资者引进情况 - 2023 年 2 月公司决定引入福田汽车为战略投资者，材料于 6 月报上交所审核 [2] - 2024 年 4 月券商研究后决定终止项目，后续公司会继续推进与整车厂的深度合作 [2] 公司资金状况及融资需求 - 自 2001 年以来，公司未进行过股权融资（不含股权激励），投资资金主要源于企业积累，整体负债规模较小 [2] - 公司合并报表现金较大，主要是子公司东安汽发以前年度积累的未分配利润 [2][3]

关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核查意见 天职业字[2024]33202 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 -- -1 2023 年度营业收入扣除情况表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]33202 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东; 我们的责任是在实施核查工作的基础上对东安动力管理层编制的扣除情况表发表核查意 见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的签证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工 作,以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务 报表执行审计的基础上,我们结合东安动力实际情况,实施了包括核对、询问、核查会计记录 等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 - 16:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈笠宝、总会计师王向坤、独立董事张纯信、董事会秘书王江华 [2] ESG 相关 - 公司新一季度 ESG 表现被华证评为 B，环保分项为 CCC，行业排名靠后 [2] - 公司高度重视 ESG 管理，2023 年发布首份 ESG 报告，未来将继续践行 ESG 理念，做好报告编制与披露 [3] 分红相关 - 2021 - 2023 年度公司累计现金分红 5284 万元 [3] - 2023 年度现金分红比例为 30.47%，预计 7 月份实施 [3] 新能源业务相关 - 目前新能源客户主要有东风岚图、合众汽车，2024 年一季度全新开发客户 9 家，新定点新能源项目 12 项，预计未来增程和混动产品有较大增量 [3] - 2020 年国家提出至 2035 年我国节能汽车与新能源汽车年销量将各占一半，2023 年混动产品增速高于纯电产品，公司开发的混动（含增程）产品符合国家规划，未来市场需求大 [3] 销量相关 - 1 - 4 月份受主配车厂订单减少影响，产品销量较去年同期下降 [3] - 后续公司将加大市场开发，推进新车发匹配项目按期上市，力争完成全年销售目标 [3] 产品拓展相关 - 公司主要产品为自然吸气、增压直喷和新能源增程动力发动机及多种变速器产品，正在开拓包括低空飞行器等在内的特种产品市场 [3]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-028 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 4 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 18899 | 27756 | -31.91 | 90185 | 131475 | -31.41 | 11148 | 37086 -69.94 | 79351 | 119546 | -33.62 | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-027 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因 根据 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办法（试行）》第 十七条规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中孙岩、曹军、刘宸嘉因组织调动至中国兵器装备集团有限公司其 他成员单位任职；孙会强、张树海因个人原因离职，公司需对 5 人已 获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 209,212 股予以回购注 销。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 209,212 | 209,212 | 2024-5-9 | ●本次注销股份的有关情况 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据 2024 年修订的《限制性股票激励计划管理办法（试行）》第 十七条规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中孙岩、曹军、刘宸嘉因组织调 ...

财务与经营情况 - 2023年公司营业收入下降因客户产品切换及需求下降，净利润下降受销量、产品毛利率降低及政府补助减少影响 [2] - 2024年1季度本部产销量下滑，因匹配的轻型商用车市场销售不及预期、客户订单减少，预计后续销售提升，有信心完成全年销售目标 [2] 增发与股价情况 - 公司向特定对象发行股份因市场环境变化终止，后续会继续推进与整车厂深度合作 [3] - 2023年底股价异动与前期发行股票无关联，不涉及内幕信息泄露 [3] 海外市场情况 - 2023年公司大陆以外市场收入占比接近20%，主要销售自动变速器 [3] - 2024年公司将加大发动机海外销售，提高海外市场销售额 [3] 行业影响情况 - 欧洲重启燃油发动机开发，促进国内整车混动和增程进程，利于公司业务拓展，纯电新能源车企也寻求与公司合作 [3] - 长安汽车与华为合资项目公司未参与，公司已参与江淮汽车的华为智选项目 [3] 产品规划情况 - 公司拥有三大发动机和三大变速器产品平台，为多类型车辆提供动力解决方案 [3] - 2023年以来加大特种车辆、无人机等项目开发，部分已定点，开发大扭矩8AT自动变速器，预计市场大 [3] - 公司研发方向为发动机及传动系统，研发投入强度超5%，研究氢发动机技术，开发甲醇、气体燃料发动机 [3] 供应商与成本情况 - 公司供应商多为集团外部企业，关联方采购占比低 [4] - 受整车竞争影响，公司开展降本增效活动，要求供应商降价，通过阶段性定价、比价招标锁定铝成本 [4] 政策影响情况 - 国家推广汽车以旧换新利于整车销售，公司可受益，单纯发动机受影响小 [4] - 国务院推出新国九条，国资委对分红有要求，公司持续现金分红，将加强学习监管要求确保运营合规 [4]

2024 年第一季度报告 证券代码：600178 证券简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-026 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 DADL600178@263.NET.CN 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告并将于 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

单位：万元 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-025 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月23日披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-023）。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 2023 年 8 月 修订）》等规范性文件的要求，现对该公告中的"一、（三）本次日常 关联交易预计金额和类别"情况表补充披露本年年初至披露日（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 22 日）与关联人累计已发生的交易金额" 科目，具体内容如下： （三）本次日常关联交易预计金额和类别 基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2024 年生产和销售计划， 公司对 2024 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下： 2024 年 4 月 25 日 2 ...

CONTENTS 目录 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD. 环境、社会、治理（ESG）报告 2023年度 | PART | 1 | 关于本报告 | | | --- | --- | --- | --- | | PART | 2 | 董事长致辞 | | | PART | 3 | 走进东安动力 | | | | | 公司简介 | 04 | | | | 公司文化 | 07 | | | | 战略规划 | 08 | | | | 市场布局 | 09 | | | | 公司荣誉 | 09 | | PART | 4 | 责任治理 | | | | | 实质性议题管理 | 10 | | | | 利益相关方参与 | 11 | | | | 实质性议题选择 | 12 | | | | 治理架构 | 13 | | | | 商业道德 | 16 | | 5 | 绿色环保 | | | --- | --- | --- | | | 节能减排 | 19 | | | 资源优化 | 23 | | | 绿色消费 | 25 | | 6 | 社会关怀 | | | --- | --- | --- | | ...