证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-055 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 14584 | 23982 | -39.19 | 16 ...

发行计划相关 - 2024年4月公司终止向福田汽车及中国长安发行股份项目 后续将根据证券市场及项目投资情况确定是否再融资[3] 公司搬迁相关 - 2023年下半年启动老基地搬迁 预计24年底除铸造外生产线搬迁到新基地 老基地发展空间受限且房地不一致 搬迁为长远发展奠定基础 已进行存货储备确保不影响销售[3] 新能源相关 - 公司是国内最早实现增程器量产企业 增程器主要客户为东风岚图和合众汽车 新能源产品新定点客户较多 2025年下半年到2026年初将有规模较大增程式量产车型上市[3] 毛利率相关 - 上半年综合毛利率5.52% 毛利率低受产销规模下降影响 行业内卷严重盈利能力普遍下降 当前重点工作是促销量提升 为提升成本竞争力将持续开展降本增效活动 可持续发展基于产品和市场 近年持续加大研发和市场开拓力度 上半年新市场项目立项53项 同比增长83% 其中新能源市场立项17项 同比增长240% 新市场项目生命周期规划销量达480万台 其中新能源项目生命周期规划销量达310万台 项目明年底开始上量支持可持续发展[4] 业务领域相关 - 公司主要产品为自然吸气、增压直喷和新能源增程动力发动机及手动变速器、自动变速器和DHT变速器产品 主要匹配乘用车和商用车 正在开拓包括全地形车、飞行器、特种车辆、工程和农业机械等在内的特种产品市场[4] 业绩相关 - 上半年受商用车竞争加剧及出口环境影响 整机销量较上年同期下降24.1% 收入下降影响毛利 新基地建设一期项目2023年底转固增加折旧 造成2024年上半年业绩低于上年同期 基于现有订单预计下半年销量较上半年有所回升 全员价值创造行动对下半年降本有积极作用 下半年业绩有望好于上半年[4]

利润分配 - A股每股派现0.0026元（含税），每10股派现0.026元（含税）[2][3] - 共计派发现金股利1224400.83元[4] 股份情况 - 4360493股办理回购注销，不参与分红[2] 未分配利润 - 剩余1199923856.50元未分配利润结转2024年度[4] 审议流程 - 2024年8月23日董事会通过预案，待股东大会审议[4][5]

中期分红情况 - 2024年中期分红预案为每10股派发现金0.026元（含税），共计派发现金股利1,224,400.83元，剩余1,199,923,856.50元未分配利润结转到2024年度[3] - 2024年中期分红预案为每10股派发现金0.026元（含税），共计派发现金股利122.440083万元，剩余11.999238565亿元未分配利润结转到2024年度[29][30] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1,971,920,614.89元，上年同期2,575,498,083.91元，同比减少23.44%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,789,778.60元，上年同期16,773,593.42元，同比减少140.48%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,172,432.20元，上年同期8,763,171.44元，同比减少649.71%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-186,180,846.10元，上年同期-69,686,208.95元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,540,471,924.07元，上年度末2,528,654,111.39元，同比增加0.47%[14] - 本报告期末总资产7,723,453,985.25元，上年度末8,044,587,966.03元，同比减少3.99%[14] - 本报告期基本每股收益-0.0143元，上年同期0.0353元，同比减少140.51%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1014元，上年同期0.0184元，同比减少650.84%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.19%，上年同期0.66%，减少0.85个百分点[15] - 公司非经常性损益合计41382653.60元，所得税影响额8026702.43元，少数股东权益影响额（税后）4101993.52元[16] - 2024年上半年营业收入19.72亿元，同比下降23.44%；营业成本18.63亿元，同比下降20.90%；销售费用4200.87万元，同比下降21.42%；管理费用9244.15万元，同比增长2.52%；研发费用3306.41万元，同比下降51.57%[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，投资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，筹资活动产生的现金流量净额为5530.43万元，分别较上年同期变动不适用、不适用、-41.37%[20] - 2024年期末货币资金17.08亿元，占总资产22.12%，较上年期末增长50.21%；应收票据6.14亿元，占总资产7.95%，较上年期末下降30.48%；存货8.35亿元，占总资产10.81%，较上年期末增长44.73%[22] - 2024年6月30日货币资金为1,708,344,737.06元，较2023年12月31日的1,137,279,821.68元增长约49.9%[63] - 2024年6月30日应收票据为613,740,589.26元，较2023年12月31日的882,825,734.09元下降约30.5%[63] - 2024年6月30日应收账款为722,814,807.05元，较2023年12月31日的1,016,087,310.55元下降约28.9%[63] - 2024年6月30日存货为834,757,754.93元，较2023年12月31日的576,780,599.53元增长约44.7%[63] - 2024年6月30日流动资产合计4,580,368,654.17元，较2023年12月31日的4,391,117,386.07元增长约4.3%[63] - 2024年6月30日非流动资产合计3,143,085,331.08元，较2023年12月31日的3,653,470,579.96元下降约14%[64] - 2024年6月30日资产总计7,723,453,985.25元，较2023年12月31日的8,044,587,966.03元下降约4%[64] - 2024年6月30日流动负债合计4,068,053,891.00元，较2023年12月31日的4,427,503,507.18元下降约8.1%[64] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计3,517,670,686.03元，较2023年12月31日的3,494,247,291.71元增长约0.7%[65] - 2024年6月30日公司资产总计55.67亿元，较2023年12月31日的58.97亿元下降5.6%[66] - 2024年上半年营业总收入19.72亿元，较2023年上半年的25.75亿元下降23.4%[68] - 2024年上半年营业总成本20.27亿元，较2023年上半年的25.61亿元下降20.9%[68] - 2024年上半年营业利润515.18万元，较2023年上半年的2260.76万元下降77.2%[68] - 2024年上半年净利润407.05万元，较2023年上半年的2323.60万元下降82.5%[68] - 2024年6月30日货币资金3.21亿元，较2023年12月31日的1.71亿元增长87.6%[66] - 2024年6月30日应收账款3.53亿元，较2023年12月31日的6.34亿元下降44.3%[66] - 2024年6月30日应付票据9.88亿元，较2023年12月31日的10.64亿元下降7.1%[67] - 2024年6月30日应付账款6.16亿元，较2023年12月31日的9.33亿元下降34%[67] - 2024年6月30日短期借款3.47亿元，较2023年12月31日的2.18亿元增长59.3%[66] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 -6,789,778.60元，2023年上半年为16,773,593.42元[69] - 少数股东损益2024年上半年为10,860,269.42元，2023年上半年为6,462,451.66元[69] - 综合收益总额2024年上半年为4,070,490.82元，2023年上半年为23,236,045.08元[69] - 基本每股收益2024年上半年为 -0.0143元/股，2023年上半年为0.0353元/股[69] - 稀释每股收益2024年上半年为 -0.0143元/股，2023年上半年为0.0353元/股[69] - 母公司营业收入2024年上半年为1,051,431,281.17元，2023年上半年为1,694,125,689.42元[70] - 母公司营业利润2024年上半年为 -20,426,907.31元，2023年上半年为7,356,236.44元[70] - 母公司利润总额2024年上半年为 -20,713,913.26元，2023年上半年为9,837,708.23元[70] - 母公司净利润2024年上半年为 -20,713,913.26元，2023年上半年为9,837,708.23元[70] - 母公司基本每股收益2024年上半年为 -0.0448元/股，2023年上半年为0.0207元/股[71] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.22亿元，2023年同期为27.01亿元[72] - 2024年半年度收到的税费返还为2475.16万元，2023年同期为3121.06万元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为26.21亿元，2023年同期为27.72亿元[72] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为28.08亿元，2023年同期为28.42亿元[72] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元，2023年同期为 - 6968.62万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.02亿元，2023年同期为20.74万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为6150.34万元，2023年同期为3.83亿元[72] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.40亿元，2023年同期为 - 3.83亿元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为5942.42万元，2023年同期为1亿元[73] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5530.43万元，2023年同期为9432.81万元[73] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为34.94亿元，期末余额为35.18亿元，增加2342.34万元[77][78] - 2024年上半年实收资本（或股本）减少20.92万元，从4.7549亿元降至4.7528亿元[77][78] - 2024年上半年库存股减少1703.82万元，从4884.38万元降至3235.82万元[77][78] - 2024年上半年专项储备增加288.38万元，从1952.14万元增至2240.52万元[77][78] - 2024年上半年未分配利润减少678.98万元，从9.8697亿元降至9.8018亿元[77][78] - 2023年半年度所有者权益合计为33.23亿元，2024年上半年增加2.17亿元[79] - 2024年上半年综合收益总额为407.05万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 678.98万元，少数股东综合收益为1086.03万元[77] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的权益变动为1572.38万元[77] - 2024年上半年专项储备本期提取533.90万元，本期使用245.52万元[78] - 2024年上半年少数股东权益增加1160.56万元，从9.6559亿元增至9.7720亿元[77][78] - 专项储备本期期末余额为2,718,823.18元，本期提取4,733,795.86元，本期使用2,014,972.68元[80] - 公司本期期末所有者权益合计为3,540,536,250.58元[80] - 母公司上年期末所有者权益合计为3,265,113,784.09元[81] - 母公司本年期初所有者权益合计为3,265,113,784.09元[81] - 母公司本期增减变动金额为 - 3,106,760.11元[81] - 母公司综合收益总额为 - 20,713,913.26元[81] - 母公司所有者投入和减少资本为15,723,758.25元[81] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为 - 761,845.50元[81] - 母公司专项储备本期变动额为1,883,394.90元，本期提取3,012,029.12元，本期使用1,128,634.22元[81] - 母公司本期期末所有者权益合计为3,262,007,023.98元[81] - 2024年上半年实收资本期末余额为475,493,100元，较期初减少290,800元[82] - 2024年上半年资本公积期末余额为1,354,328,968.78元，较期初减少783,037.16元[82] - 2024年上半年库存股期末余额为50,299,125元，较期初减少1,090,500元[82] - 2024年上半年专项储备期末余额为11,294,580.28元，较期初增加1,489,920.42元[82] - 2024年上半年未分配利润期末余额为1,235,199,475.74元，较期初增加9,837,708.23元[82] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为3,268,247,517.19元，较期初增加11,344,29

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会议事规则 （本制度经 2024 年 8 月 23 日召开的九届三次董事会审议通过，尚须提 交公司股东会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行 使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》），特制定本规则。 第二条 董事应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功 能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平， 维护出资人和企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高 级 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-051 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日 9：00 时在东安动力新基 地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司 2 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因商务活动不能参加现场会 议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名 投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 二、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见《东安动力2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2024-052 号） 公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为 470,9 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 9 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年8月23日召开，2名监事全部参加[1] 审议事项 - 审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》，2票赞成[1][2] - 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，2票赞成[2]

公司概况 - 财务公司注册资本303300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团公司出资69456万元，占比22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占比22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占比13.27%[2] - 其他27家股东出资125049万元，占比41.23%[2] - 财务公司是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构[1] 组织架构与制度 - 公司建立股东会、董事会和监事会并履行职责[4] - 董事会战略委员会研究并建议年度经营计划等[7] - 董事会风险控制委员会是风险管理最高决策机构[8] - 公司建立全流程风险控制措施和《内部控制手册》等制度[11] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[15] - 2024年1 - 6月利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[15] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为14.22%[17] - 截至2024年6月30日，流动性比例为77.73%[17] - 截至2024年6月30日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为48.28%[17] - 截至2024年6月30日，集团外负债与资本净额比例为0.00%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额比例为18.97%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额比例为7.93%[17] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为69.50%[17] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.63%[18] - 截至2024年6月30日，投资总额与资本净额比例为24.45%[18] 其他 - 近年累计投入数千万元建设和改进决策支持系统[22] - 截至2024年6月30日公司（含子公司）在财务公司存款余额为127726.41万元[23] - 截至2024年6月30日公司（含子公司）在财务公司贷款余额为2.4亿元[23] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[24] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[25] - 财务公司建立较完整合理内部控制制度，关键内控有效执行[25] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定情形[25] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，金融业务风险可控[25]

报告与说明会安排 - 公司2024年半年度报告将于8月27日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月30日14:00 - 15:00举行[2] 说明会相关信息 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年8月24 - 29日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员含总经理靳松等[6] - 投资者8月30日可在线参与[6] - 联系人王江华，电话0451 - 86528172，邮箱DADL600178@263.NET.CN[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]