业绩相关 - 2024年8月29日收到哈飞汽车清偿款1097.161793万元将增加2024年利润[4] 应收账款 - 截止2024年8月末，对哈飞汽车应收账款账面余额2.1190848688亿元，已全额计提坏账准备[1] 哈飞汽车重整 - 2024年1月29日法院裁定受理哈飞汽车重整申请[2] - 2024年7月15日法院裁定批准哈飞汽车破产重整计划[3] 核销坏账 - 董事会、监事会、审计委员会同意核销有关坏账准备2.1190848688亿元[5]

一、《公司"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事、宫永明董事回避 了本议案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-061 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2024 年 9 月 19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会 议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 2 公司九届一次董事会薪酬 ...

业绩数据 - 2023年销售发动机48.59万台，变速器11.96万台[1] - 2023年现金分红比例为30.47%[7] - 上市以来累计分红6.39亿元，占融资额的68.66%[7] 公司策略 - 完成核心零部件100%国产化[3] - 确保高管绩效年薪占薪酬比例达60%[12] - 以增程动力系统研究院“1255”规划加快数字化转型[4] - 坚持东安动力“1233”战略[3] - 以中国兵器装备“133”战略和中国长安“1347+”规划为指引[3] - 开展全员价值创造行动提高成本竞争力[3] - 常态化召开业绩说明会解读经营业绩[9]

业绩数据 - 2023年新能源产品销量占比约8%[2] - 2023年海外业务收入占比约20%[4] - 2024年上半年营收19.72亿元，同比降23.44%[6] - 2024年上半年净利润 - 679万元，出现亏损[6] 业务进展 - 开拓特种产品市场，项目定点未创收[1] - 参与江淮新能源项目，定点未批产[2] - 新定点海外项目批产及销量不确定[4] 未来展望 - 向小鹏汇天供货，产品匹配及需求不确定[5] - 全年能否盈利不确定[6]

业绩情况 - 公司发动机产销量今年下降幅度较大[4] - 2023年海外业务收入超10亿元，占比约20%[5] 客户与项目 - 新能源批产客户为东风岚图和合众汽车[4] - 已定点江淮华为智选、小鹏汇天飞行汽车项目[4] 未来目标 - 2025年海外业务收入占比提至30%以上[5] - 2026年新能源和出口产品销量重大突破[6] 产品动态 - 9月3日小鹏汇天“陆地航母”搭载公司新能源增程器[6] - 全球旋翼机头部企业一款产品搭载公司发动机将年底试飞[6]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,735,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.02 | | 决权股份总数的比例（%） | | 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、 ...

会议信息 - 2024年9月13日召开第三次临时股东大会补选刘志岩为股东代表监事[1] - 2024年9月13日八届二十五次监事会通讯召开[1] 选举结果 - 监事会选举刘志岩为监事会主席，3票赞成，0反对，0弃权[1]

会议时间 - 临时股东大会会议通知于2024年8月27日公告[1] - 临时股东大会于2024年9月13日14时30分举行[1] - 网络投票时间为2024年9月12日15:00至2024年9月13日15:00时[2] 参会情况 - 出席股东及代表6人，代表股份237,735,977股，占比50.02%[4] - 现场出席3人，代表股份237,669,359股，占比50.01%[4] - 网络投票3人，代表股份66,618股，占比0.01%[4] 议案结果 - 《关于公司2024半年度利润分配预案的议案》通过[4] - 《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》通过[5] - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》通过[5]

会议信息 - 2024年9月20日下午14:00 - 17:30召开投资者交流会[1][2][3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1] - 方式为现场交流和视频直播[1] 公司人员 - 总经理靳松、总会计师王向坤、董事会秘书王江华出席[1] 投资者参与 - 2024年9月19日下午16:00前可通过公开邮箱提问题[2] - 2024年9月20日下午14:00 - 17:30可在线观看直播[3] 联系方式 - 联系部门/人为公司董事会办公室/王江华[4] - 联系邮箱为DADL600178@263.NET.CN[4] - 联系电话为0451 - 86528172[4]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二○二四年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...