独立董事候选人声明与承诺 本人文 3009 已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

公司董事会提名委员会八届五次会议已就本议案向董事会提出 建议，认为公司五名第九届董事会非独立董事候选人均符合国家有关 董事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，一致同意提交董事 会审议。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-035 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届三十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十三次会议通 知于 2024 年 6 月 24 日送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 3 日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董 事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 经公司控股股东推荐，董事会提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭 东先生、王国强先生、于显彪先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人。具体内容详见《东安动力关于董事会换届选举的公告》（公告 编 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职，亲属也不行[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 无证券期货违法犯罪立案调查或侦查无结论情况[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需具备会计学教授职称[5]

提名信息 - 公司董事会提名Wei Cai（蔡蔚）为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年6月26日[6] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职亲属不具备独立性[2][3] - 有不良记录及兼任超三家等情况不符合要求[3][5]

公司产品和出口情况 - 公司产品包括商车及乘用车发动机及变速器,有自然吸气、增压直喷和新能源增城动力三大发动机平台及手动、自动变速器和DHT三大变速器平台[2] - 公司出口地区主要为中东地区,产品为AT自动变速箱,2023年出口量达10万余台[3] 公司产能和客户情况 - 公司本部产能32万台,主要为发动机,子公司东安汽发产能42万台,包含发动机及变速器,公司产能可满足市场需求[4] - 主要客户国内为长安汽车、福田汽车、长安跨越等,海外市场主要通过贸易商进行出口[6] - 2024年多个新定点项目,项目开发周期预计1-1.5年[6] 市场占有率和增长空间 - 在五家独立汽油机企业中,2023年公司市场占有率约30%左右[7] - 公司是国内最早布局增城技术的企业之一,具有一定的市场优势,在海外市场出口方面,2023年公司出口量达到10万余台,预计2025年会有增长[7] 研发投入和业绩情况 - 公司近年来持续加大新品开发力度,研发投入强度在5%以上,主要为公司未来做好技术储备,保持公司产品具有长期竞争力[10] - 2024年1季度,公司营业收入同比下降,主要是受商车销量下滑影响,下半年公司将在稳定现有市场份额的基础上,加大市场开发力度[11] 资金状况和股权激励 - 公司合并报表层面有大额现金,主要为子公司历史积累,本部近年投资较大,包括收购东安智悦股权及新基地建设,目前产能满足市场需求,近期无具体融资计划[13] - 2024年,公司解锁的是2021年股权激励计划第一个考核期(2022年)的股份,2023年年报已公布,第二个考核期未达成解锁条件,2024年为2021年股权激励计划的最后一个考核期,目前公司无推出新的股权激励计划的安排[16] 其他情况 - 为巩固与福田汽车的战略合作关系,2023年2月,公司决定引入福田汽车为战略投资者,但2024年4月,券商研究后决定终止项目,后续公司还会继续推进与整车厂的深度合作[15] - 公司为国资企业,目前集团公司对东安动力的考核也是基于国资委的考核体系制定,经营业绩指标为"一利五率",并考核研发、安全、环保等内容,对于上市公司,市值管理、信披评价也是评价项目[17] - 公司八届董事会任期三年,应于2024年11月到届,考虑6月份独立董事任职均已满六年,需更换,公司近期将对董事会进行换届,董事会换届不会对公司产生影响[18]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-034 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 6 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 6 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 | 单位 | 产品 | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | ...

业绩总结 - 公司近三年营业收入、扣非后归母净利润呈下降趋势，2023年营业收入54.04亿元，同比下降6.29%，扣非后归母净利润 - 7708.59万元[1][46][47] - 2023年销售毛利率降至6.67%，下降幅度略大于行业平均水平，动力总成和发动机产品为公司主力产品[1][31][46] - 2023年应收账款等期末合计余额25.59亿元，同比增长63%，周转天数由44.96天增至55.47天[47] 用户数据 - 2023年前五大客户销售金额分别为北汽福田105055.92万元、重庆长安77249.11万元等，前五名客户销售额占比由74.71%降至57.76%[9][47] - 2022年来自理想汽车的销售交易收入为81008.34万元，2023年为0万元[10][11] 未来展望 - 采用N18/N20项目核心技术的东风、福田图雅诺等4个项目预计2024年量产[134] - 截至4月底，东安智悦在建工程账面价值4.90亿元，预计2024年10月达到预计可使用状态[147] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年公司研发投入分别为3.25亿元、2.92亿元、2.94亿元，资本化比重分别为55.97%、65.45%、71.49%[102] - N18/N20发动机平台开发项目采用先进技术，满足相关油耗及排放指标[134] - 二代增程器项目三年累计资本化投入5474万元，混动变速器项目三年资本化投入8929万元[142] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司以3.42亿元现金收购福田汽车持有的北京智悦60%股权[145] 其他新策略 - 2023年公司主要调整两个客户信用政策，新增客户TTLC及河北长安汽车有限公司应收账款余额占比近30%[52][53]

会议时间 - 2024年6月21日14时现场召开年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月20日15:00至6月21日15:00[1] 参会情况 - 152人出席，代表244,257,159股，占比51.39%[7] - 现场3人，代表237,697,800股，占比50.01%[7] - 网络149人，代表6,559,359股，占比1.38%[7] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等9项议案通过表决[6][9] - 议案4、6、7对中小股东单独计票，议案7关联股东回避表决[6]

独立董事变动 - 2024年6月21日公司董事会收到三位独立董事书面辞职报告[1] - 三位独立董事连续任职六年届满申请辞职[1] - 辞职将使独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事选举，提名委员会审查资格[2] - 新任就任前，三位独立董事继续履职[2] 其他情况 - 截至披露日，三位独立董事未持股[3] - 三位独立董事无未履行承诺事项[3] - 董事会感谢三位独立董事贡献[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月22日[4]