激励计划进展 - 2021年11月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月22日收到国资委原则同意批复[12] - 2024年2月2日股东大会审议通过修改激励计划管理办法议案[15] 业绩指标情况 - 2023年净利润年复合增长率为 -36.74%，未达考核指标[18] - 2023年△EVA为2644，达到考核指标[18] - 2023年净资产收益率为0.44%，未达考核指标[18] 回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票数量为4360493股[20] - 本次回购注销价格为3.6389元/股[21] - 拟用15867398.16元自有资金支付回购[22] 股份变动情况 - 回购注销后公司股份总数由475283888股变为470923395股[23] - 有限售条件股份变动前8807727股，变动 -4360493股，后为4447234股[23]

一、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 由于公司原监事会主席张跃华先生因病逝世，使得公司监事人数 低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监 事补选。经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第 八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十三次监事会会议决议公告 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十三次监事会通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 2 人，实际参加 表决的监事 2 人。目前，公司监事人数低于法定人数，公司正在履行 监事补选程序。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： ...

业绩相关 - 公司2023年业绩未达考核指标[1] 股票与股本 - 回购注销第二个解除限售期限制性股票4360493股[1] - 总股本由475283888股变更为470923395股[1] - 注册资本由475283888元变更为470923395元[1] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[2][3] - 申报时间为2024年8月15日至9月30日[3] - 联系地址为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号[3] - 联系人是温亚峰，电话0451 - 56186233[3]

发动机产量 - 本部7月发动机产量20873台，较上年同期减少40.57%[3] - 东安汽发7月发动机产量8662台，较上年同期减少7.96%[3] - 公司7月发动机合计产量29535台，较上年同期减少33.68%[3] 发动机销量 - 本部7月发动机销量20015台，较上年同期减少34.92%[3] - 东安汽发7月发动机销量7103台，较上年同期增加11.84%[3] - 公司7月发动机合计销量27118台，较上年同期减少26.92%[3] 变速器产量 - 东安汽发7月变速器产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] - 公司7月变速器合计产量12673台，较上年同期增加233.24%[3] 变速器销量 - 东安汽发7月变速器销量11514台，较上年同期减少12.96%[3] - 公司7月变速器合计销量11514台，较上年同期减少12.96%[3]

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-043 附：职工董事简历 宫永明先生：1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学 位，高级政工师。2000年以来，历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限 公司质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党 委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、 部长、工会副主席，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司纪委书记， 现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席 合规官。 宫永明先生直接持有公司股份112,400股，为股权激励计划所得。 除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会由八届董事会召集[1] - 召开通知于7月4日公告[1] - 7月19日14时30分现场会议，7月18 - 19日网络投票[1][2] 出席情况 - 6人代表237,807,059股，占比50.03%出席[5] 决议情况 - 董事会换届选举议案候选人选举均通过[5][6] - 会议召集等符合规定，决议合法有效[3][4][6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月21日经股东大会通过[3] - 以475,283,888股为基数，每股派0.0026元，共派1,235,738.11元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/25，除权（息）和发放日2024/7/26[3][7] 税负情况 - 不同持股期限及投资者类型税负不同，实发红利有差异[9][10][11][12]

会议信息 - 股东大会于2024年7月19日在公司新基地304会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数237,807,059股，占比50.03%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席3人；监事2人，出席1人；6名高管及董秘出席[3] 选举情况 - 陈笠宝、靳松当选非独立董事，史景明当选独立董事[5][6] - 5%以下股东选陈笠宝、靳松、史景明同意票数及比例[5][6]

人事变动 - 2024年7月19日公司召开九届一次董事会会议[1] - 陈笠宝当选公司第九届董事会董事长[1][2] - 靳松被聘任为公司总经理[4] - 宫永明、刘波、王福伟、赵兴天被聘任为公司副总经理[4] - 王向坤被聘任为公司总会计师[4] - 王江华担任公司董事会秘书，岳东超担任公司证券事务代表[5][6] 股份持有 - 靳松直接持有公司股份137,000股[8] - 宫永明、刘波、王福伟均直接持有公司股份112,400股[9][10][11] - 赵兴天直接持有公司股份90,600股[13] - 王向坤不持有公司股份[13] - 王江华直接持有公司股份78,300股[14] - 岳东超不持有公司股份[15]

公司人事变动 - 公司第八届监事会主席张跃华近日因病逝世[1] - 张跃华逝世后监事会成员减至2人[1] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选并披露信息[1] 公告信息 - 公告发布于2024年7月16日[3]