会议安排 - 现场会议时间为2024年7月19日14点30分[6] - 网络投票时间为2024年7月18日15：00 - 7月19日15：00[6] - 每位股东发言时间最好不超过5分钟[4] 董事会相关 - 公司八届董事会任期2024年11月届满，换届时延期五个月[8] - 截止2024年6月，独立董事任职已满六年，需全部变更[8] - 拟提名陈笠宝等为第九届董事会非独立董事候选人[8] - 拟提名史景明等为第九届董事会独立董事候选人[15] - 董事任期三年，独立董事任期三年且连任不超六年[8][15]

业绩预告 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-830万元至-553万元，与上年同期相比将出现亏损[3] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,389万元至-4,926万元[4] - 上年同期归属于母公司股东的净利润为1,677.36万元[9] - 上年同期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为876.32万元[10] - 本期业绩预亏的主要原因是商用车市场竞争加剧和产品出口受外部环境影响下降[11] - 受产品产量下降及降价影响，产品毛利率较同期降低[11] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[13] 产品销售 - 2024年上半年整机销量为21.43万台，较同期下降24.2%[11] 审计与不确定性 - 本次所预计的业绩未经过注册会计师审计[8] - 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12]

市场扩张 - 2024年二季度新市场开发获13家企业19项《定点协议》，全新开发客户5家[2] 未来展望 - 项目预计生命周期5 - 10年，总销量预计92万台[2] - 涉及新能源新市场项目5项，规划销量预计60万台[2] - 签署《定点协议》对多领域市场地位有重要意义[3] - 项目预计对未来年度营收和效益产生积极影响[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月2日[8]

关联交易预计 - 2024年预计向湖南天雁采购增1633万，增至2700万，占比0.60%[3][7] - 2024年预计向哈尔滨东安华孚采购增10000万，增至12942万，占比2.87%[3][7] 关联交易金额 - 年初至披露日与湖南天雁累计交易1051万，23年2397万，占比0.50%[7] - 年初至披露日与哈尔滨东安华孚累计交易5988万，23年1903万，占比0.40%[7] 合作方情况 - 湖南天雁注册资本49188.875万元，为控股子公司全资子公司[4] - 哈尔滨东安华孚注册资本6000万元，23年营收16572.50万，净利润 -799.57万[4] 决策情况 - 2024年7月3日董事会通过增加关联交易预计议案[3] - 独立董事认可、监事会认为增加关联交易预计合规合理[7][8]

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-036 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）八届董 事会任期将于2024年11月届满，考虑公司八届董事会换届时延期五个 月，截止2024年6月，独立董事任职已满六年，独立董事需全部变更， 为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月3日召开公司八届三十 三次董事会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议 案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，并同意提交公 司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说 明如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈笠宝 先生、靳松先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生为第九届董 事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名韩 东平为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名史 景明为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-038 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 19 日 投票时间为：2024 年 7 月 18 日 15：00 至 2024 年 7 月 19 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

公司董事会提名委员会八届五次会议已就本议案向董事会提出 建议，认为公司五名第九届董事会非独立董事候选人均符合国家有关 董事任职资格的规定和公司章程相应条款的要求，一致同意提交董事 会审议。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-035 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届三十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十三次会议通 知于 2024 年 6 月 24 日送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 3 日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董 事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 经公司控股股东推荐，董事会提名陈笠宝先生、靳松先生、刘旭 东先生、王国强先生、于显彪先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人。具体内容详见《东安动力关于董事会换届选举的公告》（公告 编 ...